中信泰富特钢集团股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告|特钢_新浪财经

　　证券代码：000708 证券简称：中信特钢公告编号：2023-003

　　中信泰富特钢集团股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）于2023年1月7日以书面、邮件方式发出通知，于2023年1月13日以通讯表决方式召开，会议应到董事9名，实际出席会议董事9名，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，公司董事长钱刚先生主持了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经到会董事审议表决，通过了如下决议：

　　1.审议通过《关于2023年日常关联交易预计的议案》；

　　为保证公司生产经营的稳定运行，2023年公司预计与湖北新冶钢有限公司等关联方发生关联交易，涉及向关联方采购原材料、燃料和动力、销售产品、商品、提供劳务、接受劳务，年度总金额为200亿元。经审议，董事会认为本议案所述关联交易是公司与各方生产经营活动所必需，交易价格公允、公平、公正，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　本议案涉及关联交易事项，公司董事钱刚先生、郭家骅先生、李国荣先生、黄国耀先生、李国忠先生、王文金先生因在公司控股股东方中信泰富特钢投资有限公司、公司股东湖北新冶钢有限公司及其一致行动人担任董事或高管职务而构成本议案的关联方，对本议案回避表决。

　　独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。

　　具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年日常关联交易预计的公告》《第九届董事会第二十六次会议独立董事事前认可意见》及《第九届董事会第二十六次会议独立董事的独立意见》。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　此议案需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

　　2.审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》；

　　公司董事会同意于2023年1月30日召开公司2023年第一次临时股东大会审议《关于2023年日常关联交易预计的议案》。

　　具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年第一次临时股东大会的公告》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.公司第九届董事会第二十六次会议决议；

　　2.独立董事事前认可意见；

　　3.独立董事的独立意见。

　　特此公告。

　　中信泰富特钢集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月14日

　　证券代码：000708 证券简称：中信特钢公告编号：2023-004

　　中信泰富特钢集团股份有限公司第九届监事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于2023年1月7日以书面、邮件方式发出通知，于2023年1月13日以通讯表决方式召开，会议应到监事5名，实际出席会议监事5名，公司部分高管列席了会议，公司监事会主席郏静洪先生主持了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经会议审议表决，审议通过《关于2023年日常关联交易预计的议案》。

　　经审议，监事会认为本次关联交易定价公允合理，未违反公开、公平、公正的原则，符合关联交易相关规则，不存在损害公司利益及股东利益的情况，监事会同意本次交易。

　　具体内容详见于同日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年日常关联交易预计的公告》。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　公司第九届监事会第二十四次会议决议。

　　特此公告。

　　中信泰富特钢集团股份有限公司

　　监事会

　　2023年1月14日

　　证券代码：000708 证券简称：中信特钢公告编号：2023-005

　　中信泰富特钢集团股份有限公司

　　关于2023年日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　为保证中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）生产经营的稳定运行，2023年公司预计与湖北新冶钢有限公司、中信金属股份有限公司、湖北中航冶钢特种钢销售有限公司、中信金属香港有限公司、中信重工机械股份有限公司、国营山西锻造厂、中信泰富特钢投资有限公司、SINO IRON PTY LTD.、中信金属宁波能源有限公司、中信锦州金属股份有限公司、中信重工工程技术有限责任公司、中信泰富有限公司、中信重工（洛阳）节能技术工程有限公司、上海电气集团钢管有限公司及其子公司以及中国中信股份有限公司下属其他公司等关联方发生关联交易，涉及向关联人销售产品、商品；采购产品、原材料、燃料和动力；提供劳务、服务；接受劳务、服务。年度预计总金额为2,000,000万元。

　　2022年，公司与关联方实际发生关联交易的金额为1,596,058万元，同类交易实际发生总金额为18,200,156.79万元。

　　2023年1月13日，公司召开了第九届董事会第二十六次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年日常关联交易预计的议案》。公司关联董事钱刚先生、郭家骅先生、李国荣先生、黄国耀先生、李国忠先生、王文金先生因在公司控股股东方中信泰富特钢投资有限公司、公司股东湖北新冶钢有限公司及其一致行动人处担任董事或高管职务而构成本议案的关联方，对本议案回避表决。与该议案无关联关系董事张跃、侯德根、朱正洪一致同意该议案。议案需提交公司股东大会审议，与该关联交易有关联关系的关联股东中信泰富特钢投资有限公司、湖北新冶钢有限公司、中信泰富（中国）投资有限公司将在股东大会上回避表决。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：人民币万元

　　■

　　注1：上述表格中尾数差异为四舍五入所致。

　　注2：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》第二十五条“上市公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。”之规定，公司与上述同受中国中信股份有限公司控制的企业开展的日常关联交易，公司及下属子公司可以根据实际情况内部调剂使用相关日常关联交易额度，具体交易内容和金额以签订的合同为准。

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：上述表格中尾数差异为四舍五入所致。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1.关联方介绍

　　（1）名称：湖北新冶钢有限公司

　　住所：湖北省黄石市黄石大道316号

　　法定代表人：蒋乔

　　注册资本：33,983万美元

　　成立日期：1985年10月03日

　　主营业务：生产销售黑色金属、有色金属材料和相应的工业辅助材料及承接来料加工业务；钢铁冶炼、金属压延加工、钢坯、钢锭、钢材、钢管、球墨铸铁管及管件、焦炭、金属制品制造、机械及仪表电器制造和修理等。

　　2022年9月末财务数据，总资产：466,449.20万元；净资产：455,153.66万元；主营业务收入：133,496.49万元；净利润：9,273.73万元。

　　（2）名称：中信金属股份有限公司

　　住所：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦1903室

　　法定代表人：吴献文

　　注册资本：439,884.6153万人民币

　　成立日期：1988年01月23日

　　主营业务：从事金属矿产方面的大宗贸易业务，主要贸易品种有铌产品、铁矿石、有色金属、钢铁等。此外，公司还投资了巴西矿冶公司、秘鲁邦巴斯铜矿、艾芬豪矿业、西部超导、中博世金等。

　　2022年9月末财务数据，总资产：4,155,724万元；净资产：1,382,948万元；主营业务收入：9,112,850万元；净利润：188,370万元。

　　（3）名称：湖北中航冶钢特种钢销售有限公司

　　住所：西塞山区黄石大道316号

　　法定代表人：胡建设

　　注册资本：5,000万元人民币

　　成立日期：2011年08月16日

　　主营业务：销售黑色、有色金属金属材料和相应的工业矿石、原材料；航空零配备件、电子火控配套件等。

　　2022年9月末财务数据，总资产：47,838万元；净资产：6,848万元；主营业务收入：52,028万元；净利润：1,775万元。

　　（4）名称：中信金属香港有限公司

　　住所：香港中环添美道1号中信大厦2301-04室

　　法定代表人：吴献文

　　注册资本：30,000万港币

　　成立日期：2010年12月10日

　　主营业务：铁矿石贸易、有色金属贸易、矿山投资。

　　2022年9月末财务数据，总资产：120,130万美元；净资产：29,468万美元；主营业务收入：792,575万美元；净利润：16,966万美元。

　　（5）名称：中信重工机械股份有限公司

　　住所：河南省洛阳市涧西区建设路206号

　　法定代表人：武汉琦

　　注册资本：433,941.9293万人民币

　　成立日期：2008年01月26日

　　主营业务：重型成套机械设备及零部件、矿用机械类产品、隧道掘进机械设备、铸锻件的设计、制造、销售；承包境外与出口自产设备相关的工程和境内国际招标工程；承包境外机械工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批许可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（以上项目国家有专项规定的除外）；公寓服务（凭有效许可证经营）。

　　2022年9月末财务数据，总资产：2,015,000万元；净资产：786，000万元；主营业务收入：676,800万元；净利润：19,310万元。

　　（6）名称：国营山西锻造厂

　　住所：山西省临汾市翼城县庄里村

　　法定代表人：黄志恒

　　注册资本：8,853.50万人民币

　　成立日期：2001年10月29日

　　主营业务：制造锻件、板簧、模具、汽车前桥、本企业经营中串换的载重汽车及其配件；货物进出口、技术进出口：经营本企业产品的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务；经销：钢材、轧材、锻材、钢管、煤炭、铁合金、废钢、机械零部件、金属材料、建筑材料、化工产品（不含危险化学品）、机电设备、五金交电、汽车及配件、挂车、二手车、汽车用品。

　　2022年9月末财务数据，总资产：21,710万元；净资产：-5,908万元；主营业务收入：7,389万元；净利润：51万元。

　　（7）名称：中信泰富特钢投资有限公司

　　住所：江阴市滨江东路297号

　　法定代表人：钱刚

　　注册资本：100,000万美元

　　成立日期：1993年12月03日

　　主营业务：在国家允许外商投资的领域依法进行投资；在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；承接其母公司和关联公司的服务外包业务；允许投资性公司承接境外公司的服务外包业务；销售黑色、有色金属材料（国家限制的除外）；供热、废钢铁的供应及金属冶炼压力加工技术咨询服务；仓储（危险品除外）。

　　2022年9月末财务数据，总资产：2,521,371.88万元；净资产：2,516,738.15万元；主营业务收入：197.40万元；净利润：323,322.16万元。

　　（8）名称：SINO IRON PTY LTD.

　　住所：45 St Georges Terrace, Perth, WA 6000, Australia

　　注册资本：2,844.1万美元

　　成立日期：1992 年 12 月 16 日

　　主营业务：中澳铁矿项目生产及出口精矿粉。

　　2022年9月末财务数据，总资产：667,587.60万美元；净资产：-517,994.00万美元；主营业务收入：188,134.40万美元；净利润：43,605.70万美元。

　　（9）名称：中信金属宁波能源有限公司

　　住所：浙江省宁波市大榭开发区滨海南路111号西楼A1731-7室

　　法定代表人：吴献文

　　注册资本：5,000万人民币

　　成立日期：2009年08月31日

　　主营业务：煤炭的批发；钢铁、金属材料、铁矿石、焦炭、矿产品、金属制品、冶金化工产品、机械设备、电子设备、建筑材料的批发、零售及相关技术、经济信息咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外；实业投资；电力销售。

　　2022年9月末财务数据，总资产：497,461万元；净资产：171,832万元；主营业务收入：1,907,747万元；净利润：40,189万元。

　　（10）名称：中信重工工程技术有限责任公司

　　住所：洛阳市涧西区建设路206号

　　法定代表人：乔文存

　　注册资本：40,000万人民币

　　成立日期：1994年06月23日

　　主营业务：甲级机械行业、建材行业工程设计，乙级电力行业、建筑行业、冶金行业工程设计；甲级工程咨询，安全评价，节能评估，压力管道设计（凭特种设备设计许可证）；矿山、冶金、建材、煤炭、能源、有色、环保、电力、化工、自动控制行业的工程技术开发、工程总承包、成果转让、技术培训、工程技术咨询；设备及配件的设计、制造、销售；上述范围内境外工程总承包、工程勘探、咨询、设计和监理；成套设备、材料进出口业务和对外派遣本公司境外承包工程所需的劳务人员；建筑工程建立服务，市政公用工程监理服务（以上凭有效资质证经营）；工程管理服务。

　　2022年9月末财务数据，总资产：64,910.54万元；净资产：18,080.47万元；主营业务收入：23,633.58万元；净利润：-416.85万元。

　　（11）名称：中信锦州金属股份有限公司

　　住所：辽宁省锦州市太和区合金里59号

　　法定代表人：崔传海

　　注册资本：76,161.7591万人民币

　　成立日期：2000年05月26日

　　主营业务：有色金属冶炼，锰、铬产品冶炼，化工产品加工，本公司的磁选铁渣、电炉冶炼渣、灰渣、化工尾渣、化工废液的再生利用、废旧物资回收、加工，金属及化工产品的检验分析；（依照安全生产许可证许可项目生产）普通货运；经营货物及技术进出口，耐火材料、建筑材料销售；窑炉、机械设备安装及维修（除特种设备）；劳务派遣；金属结构加工；冶金技术开发、咨询、服务；招标代理服务。

　　2022年9月末财务数据，总资产：224,900万元；净资产：94,200万元；主营业务收入：129,400万元；净利润：323万元。

　　（12）名称：中信泰富有限公司

　　住所：香港中环添美道一号中信大厦三十二楼

　　法定代表人：不适用

　　注册资本：5万美元

　　成立日期：1992年03月25日

　　主营业务：特钢、能源、房地产。

　　2022年9月末财务数据，总资产28,087,294万港元；净资产：15,450,992万港元；主营业务收入：14,220,339万港元；净利润：928,255万港元。

　　（13）名称：中信重工（洛阳）节能技术工程有限公司

　　住所：洛阳市涧西区建设路206号

　　法定代表人：乔文存

　　注册资本：1,000万人民币

　　成立日期：2012年02月06日

　　主营业务：节能环保技术的研发、设计、咨询；节能环保产品的销售、工程总承包；合同能源管理；节能环保工程的运营管理及施工。

　　2022年9月末财务数据，总资产：82,985.93万元；净资产：-11,446.35万元；主营业务收入：56,899.74万元；净利润：5,771.78万元。

　　（14）名称：上海电气集团钢管有限公司

　　住所：上海市黄浦区福州路89号316室

　　法定代表人：张铭杰

　　注册资本：528,530.3337万人民币

　　成立日期：2019年10月28日

　　主营业务：钢管、金属制品、特殊钢钢坯、金属材料的销售，电力技术领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，企业管理。

　　2022年9月末财务数据，总资产：2,310,418.01万元；净资产：186,423.80万元；主营业务收入：1,392,881.00万元；净利润：-33,472.14万元。

　　（15）名称：中国中信股份有限公司（港股上市企业，代码：00267）

　　住所：香港中环添美道1号中信大厦32楼

　　法定代表人：朱鹤新

　　注册资本：381,710百万元（港币）

　　成立日期：1985年01月08日

　　主营业务：金融服务、房地产及基础设施、工程承包、资源能源、制造以及其他行业。

　　2022年6月末财务数据，总资产：12,084,138百万元港币；净资产：1,402,625百万元港币；主营业务收入：392,407百万元港币；净利润：73,524百万元港币。

　　2.关联人与公司的关联关系及履约能力分析

　　湖北新冶钢有限公司与本公司同受最终控制方控制,系本公司第二大股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（二）项，预计2023年合计日常关联交易发生额47,050万元。该公司经营和效益状况较好，履约能力和支付能力较强。

　　中信金属股份有限公司与本公司同受最终控制方控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（二）项，预计2023年日常关联交易发生额363,000万元。该公司本着诚实信用的原则经营，具有较强履约能力和支付能力。

　　湖北中航冶钢特种钢销售有限公司系本公司控制的子公司的联营公司，公司副总裁担任该公司董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（四）项，预计2023年日常关联交易发生额100,900万元。该公司经营和效益状况良好，具有较强履约能力和支付能力。

　　中信金属香港有限公司与本公司同受最终控制方控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（二）项，预计2023年日常关联交易发生额544,000万元。该公司经营和效益状况较好，履约能力和支付能力较强，不存在履约风险。

　　中信重工机械股份有限公司与本公司同受最终控制方控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（二）项，预计2023年日常关联交易发生额60,000万元。该公司经营和效益状况较好，履约能力和支付能力较强，不存在履约风险。

　　国营山西锻造厂与本公司同受最终控制方控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（二）项，预计2023年日常关联交易发生额2,000万元。该公司本着诚实信用的原则经营，具有较强履约能力和支付能力，不存在履约风险。

　　中信泰富特钢投资有限公司是本公司的控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（一）项，预计2023年日常关联交易发生额50万元。该公司经营和效益状况较好，履约能力和支付能力较强，不存在履约风险。

　　SINO IRON PTY LTD.与本公司同受最终控制方控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（二）项，预计2023年合计日常关联交易发生额710,000万元。该公司经营和效益状况较好，履约能力较强，不存在履约风险。

　　中信金属宁波能源有限公司与本公司同受最终控制方控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（二）项，预计2023年日常关联交易发生额20,000万元。该公司经营和效益状况较好，履约能力较强，不存在履约风险。

　　中信锦州金属股份有限公司与本公司同受最终控制方控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（二）项，预计2023年日常关联交易发生额15,000万元。该公司经营和效益状况较好，履约能力较强，不存在履约风险。

　　中信重工工程技术有限责任公司与本公司同受最终控制方控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（二）项，预计2023年日常关联交易发生额2,500万元。该公司本着诚实信用的原则经营，具有较强履约能力。

　　中信泰富有限公司与本公司同受最终控制方控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（二）项，预计2023年日常关联交易发生额1,500万元。该公司经营和效益状况较好，履约能力较强，不存在履约风险。

　　中信重工（洛阳）节能技术工程有限公司与本公司同受最终控制方控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（二）项，预计2023年日常关联交易发生额4,000万元。该公司本着诚实信用的原则经营，具有较强履约能力。

　　公司董事会秘书担任上海电气集团钢管有限公司副董事长，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（四）项，预计2023年日常关联交易发生额47,000万元。该公司本着诚实信用的原则经营，具有较强履约能力和支付能力。

　　中国中信股份有限公司下属其他公司与本公司同受最终控制方控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（二）项，预计2023年日常关联交易发生额83,000万元。该公司经营和效益状况较好，履约能力和支付能力较强，不存在履约风险。

　　三、关联交易主要内容

　　1.本公司与关联方预计发生日常关联交易，涉及向关联人销售产品、商品；采购产品、原材料、燃料和动力；提供劳务、服务；接受劳务、服务，年度预计总金额为2,000,000万元。

　　2.定价原则：按市场价格执行；没有市场价格参照时，以实际成本加成一定比例商定协议价格，加成比例不高于成本价的20%，与非关联方一致。

　　3.公司将根据年度内实际经营需要，在董事会、股东大会批准授权的额度内，办理签署相关协议等具体事宜，结算和付款方式以协议约定为准。

　　4.上述关联交易协议尚未签署，协议签署日期、生效条件、结算方式等参照法律法规的相关规定执行。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1.本公司与关联方进行的日常关联交易，为公司生产经营活动所需要，且交易的产品，在质量、成本、服务上均能达到公司的要求，对公司的财务经营产生积极影响。

　　2.关联交易的定价公允，付款、收款与结算方式合理，没有损害公司及股东的利益。

　　3.关联交易符合相关法律、法规和规章制度的规定，在市场化原则下，自愿、公平的进行，双方互惠互利，并不形成依赖，不会对公司的独立性构成影响。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事张跃先生、侯德根先生、朱正洪先生事前认可公司2023年日常关联交易预计，经核实，认为：公司与关联方发生的日常关联交易，本着自愿、公开、公平、公允的原则进行，为公司及其他各方生产经营活动的正常、连续、稳定运行起到了保证作用，交易各方资信良好，不会损害公司及股东的权益。因此，同意将《关于2023年日常关联交易预计的议案》提交公司第九届董事会第二十六次会议审议。

　　公司独立董事在审议公司2023年日常关联交易预计议案时发表了独立意见：经核实，公司与各关联人2022年发生的日常关联交易符合公司实际经营情况，交易价格公允、公平、公正，关联交易的实际发生数总额与全年预计总金额有差异，主要是由于公司并表范围发生变化、市场波动、公司内部经营策略调整以及相关产业政策影响等原因所致，具有其合理性，不存在损害中小股东利益的情形。

　　对公司2023年日常关联交易预计，经核实，我们认为：本议案所述关联交易是公司与各方生产经营活动所必需，交易产品的数量、质量、成本和服务均符合各方的标准要求，促进公司和各方经营生产活动的稳定健康发展，也对公司经营、财务产生积极影响，有利于公司利益。此交易本着公平、公允的原则进行，所有交易符合国家有关法律、法规和市场化原则，不影响公司的独立性，本事项审议程序合理，关联董事均回避表决，不会损害公司及股东的利益，我们同意董事会将此议案提交公司股东大会审议。

　　六、保荐机构意见结论

　　经核查，保荐机构中信证券、五矿证券认为：

　　上述公司 2023年日常关联交易预计事项已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。上述决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定。公司上述关联交易事项尚需提交股东大会审议。该事项为公司开展日常经营活动所需，且与上述关联方之间的业务往来在公平的基础上按一般市场规则进行，关联交易遵循公允合理的定价原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　综上所述，保荐机构对公司本次2023年日常关联交易预计事项无异议。

　　七、备查文件

　　1.公司第九届董事会第二十六次会议决议；

　　2.公司第九届监事会第二十四次会议决议；

　　3.公司独立董事事前认可意见；

　　4.公司独立董事的独立意见；

　　5.中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司关于中信泰富特钢集团股份有限公司2023年日常关联交易预计的核查意见；

　　6.上市公司关联交易情况概述表。

　　特此公告。

　　中信泰富特钢集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月14日

　　证券代码：000708 证券简称：中信特钢公告编号：2023-006

　　中信泰富特钢集团股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东大会。

　　2．股东大会召集人：公司董事会。本次会议由公司第九届董事会第二十六次会议决议召开。

　　3．股东大会主持人：钱刚。

　　4．会议召开的合法合规性：会议召开符合《公司法》等有关法规、规则和《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的规定。

　　5．会议召开的日期和时间：

　　现场会议召开时间:2023年1月30日(星期一)14:45；通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2023年1月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年1月30日9:15-15:00期间的任意时间。

　　6．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　7．会议的股权登记日：2023年1月18日（星期三）

　　8．出席对象：

　　（1）截至2023年1月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件1），该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　9．会议地点：江苏省江阴市长山大道1号中信特钢大楼三楼会议中心。

　　二、会议审议事项

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　　上述议案的详细内容见2023年1月14日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及深圳巨潮网www.cninfo.com.cn上刊登的公司第九届董事会第二十六次会议决议公告等文件。

　　上述议案为关联交易事项，关联股东应当回避表决，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记方式：现场、信函或传真方式。

　　2.登记时间：2023年1月19日上午9：00-12：00、下午13：00-17：00。

　　3.登记地点：江苏省江阴市长山大道1号中信特钢大楼。

　　4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股东的法定代表人持法人股东账户、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证，委托代理人持法人股东账户、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书；个人股东持股东账户、持股凭证、身份证，委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户、持股凭证。授权委托书详见附件1。

　　5.会议联系方式：

　　（1）会议联系人：杜鹤

　　（2）联系电话：0510-80673288

　　（3）传真：0510-86196690

　　（4）电子邮箱：zxtgdm@citicsteel.com

　　（5）邮政编码：214400

　　6.会期及费用：会期半天，出席会议人员食宿及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件2。

　　五、备查文件

　　1.公司第九届董事会第二十六次会议决议。

　　2.公司第九届监事会第二十四次会议决议。