深圳市振邦智能科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告|选举_新浪财经

　　证券代码：003028 证券简称：振邦智能公告编号：2023-003

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会不存在增加、变更或否决议案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　（一）会议召开时间

　　(1）现场会议召开时间：2023年1月12日（星期四）下午15：00。

　　(2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年1月12日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年1月12日9:15-15:00的任意时间。

　　（二）现场会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园4栋会议室。

　　（三）会议召集人

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司董事会。

　　（四）会议主持人

　　本次会议由公司董事长陈志杰先生主持召开。

　　（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

　　股权登记日：2023年1月9日（星期一）

　　本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。

　　二、会议出席情况

　　（一）股东出席会议情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东8人，代表股份83,008,110股，占上市公司总股份的74.4527％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份81,650,200股，占上市公司总股份的73.2347％。通过网络投票的股东2人，代表股份1,357,910股，占上市公司总股份的1.2180％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东4人，代表股份1,358,110股，占上市公司总股份的1.2181％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份200股，占上市公司总股份的0.0002％。通过网络投票的中小股东2人，代表股份1,357,910股，占上市公司总股份的1.2180％。

　　（二）公司全部董事、监事及董事会秘书出席了会议，其中独立董事刘丽馨女士通过视频方式参会。

　　（三）公司部分高级管理人员列席了会议。

　　（四）广东华商律师事务所指派彭书清律师、严剑文律师在会议现场对本次股东大会进行见证，并就本次股东大会的有关问题，依法出具本法律意见书。

　　三、议案审议表决情况

　　本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

　　提案1.00 关于董事会换届选举暨提名非独立董事的议案

　　本议案采取累积投票方式表决，表决结果如下：

　　1.01 选举陈志杰先生为第三届董事会非独立董事

　　表决结果为：获得的选举票数为83,007,110，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9988%。