北京康辰药业股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告|康辰药业_新浪财经

　　证券代码：603590 证券简称：康辰药业公告编号：临2023-005

　　北京康辰药业股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年1月13日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市密云区经济开发区兴盛南路11号公司四楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　注：截至本次股东大会股权登记日（2023年1月9日），北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）总股本160,000,000股，回购专用证券账户股份数为3,508,623股，因公司所持有的本公司股份没有表决权，故此次股东大会有表决权的股份总数为156,491,377股。

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集并发布公告通知，由公司董事长王锡娟女士主持，会议表决方式为现场和网络投票相结合，本次大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、公司董事会秘书兼财务总监孙玉萍女士出席了本次会议。

　　4、相关董事候选人列席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)累积投票议案表决情况

　　1、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

　　■

　　2、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案

　　■

　　3、关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：刘斯亮、钟茹雪

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　北京康辰药业股份有限公司董事会

　　2023年1月14日

　　●上网公告文件

　　法律意见书

　　●报备文件

　　股东大会决议

　　证券代码：603590 证券简称：康辰药业公告编号：临2023-006

　　北京康辰药业股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2023年1月13日下午4时30分在北京市密云区经济开发区兴盛南路11号公司四楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。公司于2023年1月13日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了董事会换届选举事项，为确保本届董事会尽快开展工作，经全体董事一致同意，决定于同日召开公司第四届董事会第一次会议。本次会议由公司董事长王锡娟女士主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

　　根据《公司法》等国家法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经全体董事审议，同意选举王锡娟女士为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

　　根据《公司法》、《上市公司治理准则》等国家法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经全体董事审议，同意选举第四届董事会专门委员会委员及主任委员名单如下：

　　（1）战略委员会：王锡娟女士（主任委员）、付立家先生、翟永功先生

　　（2）提名委员会：付立家先生（主任委员）、刘建华先生、翟永功先生

　　（3）审计委员会：李洪仪先生（主任委员）、付立家先生、翟永功先生

　　（4）薪酬与考核委员会：翟永功先生（主任委员）、李洪仪先生、刘建华先生

　　上述专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　根据《公司法》等国家法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经董事长王锡娟女士提名，公司董事会同意聘任刘建华先生为公司总裁、孙玉萍女士为公司董事会秘书。孙玉萍女士的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核通过。经总裁刘建华先生提名，同意聘任孙玉萍女士兼任公司财务总监。

　　上述高级管理人员均不存在《公司法》规定的不得担任公司的高级管理人员规定的情形，也未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。以上高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止，薪酬按照公司有关制度执行。

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

　　独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　经董事会秘书孙玉萍女士提名，董事会同意聘任张世娜女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。张世娜女士不存在受到中国证监会及其他相关部门处罚和上海证券交易所惩戒的情形，符合有关法律、法规规定的任职条件，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　北京康辰药业股份有限公司董事会

　　2023年1月14日

　　证券代码：603590 证券简称：康辰药业公告编号：临2023-007

　　北京康辰药业股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2023年1月13日下午5时在北京市密云区经济开发区兴盛南路11号公司四楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。公司于2023年1月13日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了监事会换届选举事项，为确保本届监事会尽快开展工作，经全体监事一致同意，决定于同日召开公司第四届监事会第一次会议。本次会议由监事会主席邸云女士主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

　　根据《公司法》等国家法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经全体监事审议，同意选举邸云女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　北京康辰药业股份有限公司监事会

　　2023年1月14日

　　证券代码：603590 证券简称：康辰药业公告编号：临2023-008

　　北京康辰药业股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2023年1月12日召开了职工代表大会，选举王玲女士担任公司第四届监事会职工代表监事。王玲女士不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，也未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。（简历附后）

　　本次选举产生的职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会一致。

　　特此公告。

　　北京康辰药业股份有限公司监事会

　　2023年1月14日

　　王玲女士简历

　　王玲女士，1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，金属材料热加工工艺及设备专业，助理工程师。王玲女士曾担任康辰医药股份有限公司商务主管，现担任公司广阔市场销售总监、营销支持部总监，北京康辰生物科技有限公司经理。2013年12月至今任公司职工代表监事。

　　王玲女士未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　证券代码：603590 证券简称：康辰药业公告编号：临2023-009

　　北京康辰药业股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的

　　公告

　　北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月12日召开职工代表大会，会议选举产生了公司第四届监事会职工代表监事，于2023年1月13日召开2023年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事。

　　在本次临时股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

　　一、第四届董事会组成情况

　　根据公司2023年第一次临时股东大会及第四届董事会第一次会议决议，公司第四届董事会共由9名董事组成，其中独立董事3名，任期自股东大会通过之日起三年。具体名单如下：

　　1、董事长：王锡娟女士

　　2、董事会成员：王锡娟女士、刘建华先生、韩永信先生、周鋆女士、JIN LI（李靖）先生、刘笑寒先生、李洪仪先生（独立董事）、付立家先生（独立董事）、翟永功先生（独立董事）

　　3、公司第四届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会4个专门委员会。具体名单如下：

　　（1）战略委员会：王锡娟女士（主任委员）、付立家先生、翟永功先生

　　（2）提名委员会：付立家先生（主任委员）、刘建华先生、翟永功先生

　　（3）审计委员会：李洪仪先生（主任委员）、付立家先生、翟永功先生

　　（4）薪酬与考核委员会：翟永功先生（主任委员）、李洪仪先生、刘建华先生

　　二、第四届监事会组成情况

　　根据公司2023年第一次临时股东大会、职工代表大会及第四届监事会第一次会议决议，公司第四届监事会共由3名监事组成，其中职工代表监事1名，任期自股东大会通过之日起三年。具体名单如下：

　　1、监事会主席：邸云女士

　　2、监事会成员：邸云女士、方芳女士、王玲女士（职工代表监事）

　　三、聘任高级管理人员、证券事务代表情况

　　根据公司第四届董事会第一次会议决议，公司聘任2名高级管理人员，聘任1名证券事务代表。任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止。具体名单如下：

　　1、总裁：刘建华先生

　　2、财务总监兼董事会秘书：孙玉萍女士

　　3、证券事务代表：张世娜女士

　　上述人员简历详见附件。

　　公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式为：

　　联系电话：010-82898898

　　传真：010-82898886

　　电子邮箱：ir@konruns.cn

　　地址：北京市昌平区中关村生命科学园科学园路7号院3号楼

　　特此公告。

　　北京康辰药业股份有限公司董事会

　　2023年1月14日

　　高级管理人员简历

　　一、刘建华先生简历：

　　刘建华先生，1960年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济管理专业。刘建华先生曾担任北京昊远贸易有限公司总经理、北京昊海电讯企业发展公司董事长兼总经理、康辰医药股份有限公司董事兼总经理、辽宁康辰药业有限公司董事长兼总经理等职务；现担任北京普华基业投资顾问中心（有限合伙）执行事务合伙人、河北康辰制药有限公司执行董事兼总经理、山东普华制药有限公司执行董事、湖南京湘源蛇类养殖有限公司董事长等职务。2006年5月至2013年12月任公司董事长兼总裁，2013年12月至今任公司董事兼总裁。

　　截至本公告日，刘建华作为第一大股东直接持有公司31.74%的股份，并通过北京普华基业投资顾问中心（有限合伙）间接控制公司6.00%的股份，合计控制公司37.74%的股份，为公司的控股股东。刘建华及其控制的北京普华基业投资顾问中心（有限合伙）、王锡娟及其控制的北京沐仁投资管理有限公司签署一致行动协议，刘建华和王锡娟通过直接和间接方式合计控制公司47.90%的股份，为公司的实际控制人。

　　二、孙玉萍女士简历：

　　孙玉萍女士，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，注册会计师。1994年7月至2002年6月，任黑龙江省农垦农业学校教师；2002年6月至2005年12月，任中喜会计师事务所有限责任公司部门经理；2005年12月至2014年4月，任北京国电清新环保技术股份有限公司财务总监等；2014年10月至2017年10月，任厦门洛卡环保技术有限公司总经理；2017年10月至2020年1月，任北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“中科环保”）财务总监（财务负责人），期内自2018年6月起至2020年1月任中科环保常务副总经理（2019年2月至2019年8月，任常务副总经理（主持工作）），并于2018年7月起兼任董事会秘书；2020年1月至2021年9月，任中科环保副总经理、财务总监及董事会秘书，兼任宁波碧蓝企业管理咨询有限公司监事。2021年10月至今任公司董事会秘书，2022年8月至今任公司财务总监兼董事会秘书。

　　孙玉萍女士未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　证券事务代表简历

　　一、张世娜女士简历：

　　张世娜女士，汉族，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，中级经济师，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。2021年7月至今，任公司证券事务代表。

　　张世娜女士未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　证券代码：603590 证券简称：康辰药业公告编号：临2023-010

　　北京康辰药业股份有限公司

　　关于控股股东一致行动人开展融资融券业务的公告

　　北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东一致行动人北京普华基业投资顾问中心（有限合伙）（以下简称“普华基业”）关于开展融资融券业务的通知，具体情况如下：

　　普华基业与广发证券股份有限公司开展融资融券业务，将其持有的公司700万股股份（占公司总股本的4.375%）转入其广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中，该部分股权所有权未发生转移。

　　截至本公告日，普华基业持有公司股份960万股，占公司总股本的6.00%，其中，通过普通证券账户持有公司股份260万股，占其所持股份总数的27.08%，占公司总股本的1.625%；通过信用交易担保证券账户持有公司股份700万股，占其所持股份总数的72.92%，占公司总股本的4.375%。

　　特此公告。