北京合众思壮科技股份有限公司二○二三年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　北京合众思壮科技股份有限公司于2022年12月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露公司《关于召开二○二三年第一次临时股东大会通知》等相关文件，会议召开的具体情况如下：

　　1、召集人：董事会

　　2、表决方式：现场记名投票、网络投票

　　3、现场会议召开时间：2023年1月3日（星期五）下午14:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年1月3日（星期五）上午9:15-9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年1月3日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　4、现场会议召开地点：北京市大兴区科创十二街8号院公司会议室。

　　5、主持人：董事长吴玥。

　　6、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共11人，代表股份220,091,842股，占上市公司总股份的29.7277％。其中持股5%以下的中小股东10人，代表股份18,700,916股，占上市公司总股份的2.5259％。

　　具体情况如下：

　　（1）现场参加本次股东会议的股东及股东代理人2人（代表股东共2人）,代表股份205,116,299股，占上市公司总股份的27.7050％。

　　（2）通过网络投票的股东9人，代表股份14,975,543股，占上市公司总股份的2.0227％。

　　（3）本次会议没有股东委托独立董事进行投票的情况。

　　公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦文德律师事务所夏欲钦、赵萍律师列席了本次会议。

　　本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议以现场投票方式及网络投票方式审议通过了以下议案，具体表决结果如下：

　　议案1.00 关于修订《公司章程》及其附件的议案

　　总表决情况：

　　同意219,328,642股，占出席会议所有股东所持股份的99.6532％；反对763,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.3468％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意17,937,716股，占出席会议的中小股东所持股份的95.9189％；反对763,200股，占出席会议的中小股东所持股份的4.0811％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0％。

　　议案2.00 关于修订《对外担保制度》的议案

　　总表决情况：

　　同意219,323,742股，占出席会议所有股东所持股份的99.6510％；反对768,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.3490％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意17,932,816股，占出席会议的中小股东所持股份的95.8927％；反对768,100股，占出席会议的中小股东所持股份的4.1073％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0％。

　　议案3.00 关于修订《关联交易制度》的议案

　　总表决情况：

　　同意219,323,742股，占出席会议所有股东所持股份的99.6510％；反对768,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.3490％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意17,932,816股，占出席会议的中小股东所持股份的95.8927％；反对768,100股，占出席会议的中小股东所持股份的4.1073％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0％。

　　议案4.00 关于修订《对外财务资助管理制度》的议案

　　总表决情况：

　　同意219,323,742股，占出席会议所有股东所持股份的99.6510％；反对768,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.3490％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意17,932,816股，占出席会议的中小股东所持股份的95.8927％；反对768,100股，占出席会议的中小股东所持股份的4.1073％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0％。

　　议案5.00 关于制定《股权投资管理制度》的议案

　　总表决情况：

　　同意220,082,142股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；反对9,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意18,691,216股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9481％；反对9,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0519％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0％。

　　议案6.00 关于制定《证券投资及衍生品交易管理制度》的议案

　　总表决情况：

　　同意220,087,042股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978％；反对4,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意18,696,116股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9743％；反对4,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0257％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0％。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市中伦文德律师事务所夏欲钦、赵萍律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，该所律师认为：公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、北京市中伦文德律师事务所对本次大会出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　二○二三年一月十四日

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