威海广泰空港设备股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：002111    证券简称：威海广泰    公告编号：2023-002

　　威海广泰空港设备股份有限公司

　　第七届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一次会议于2023年1月10日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。

　　2、会议于2023年1月13日上午9:00在山东省威海市环翠区黄河街16号召开。

　　3、会议应出席董事8名，实际出席董事8名。

　　4、会议由董事长李文轩先生主持，公司3名监事收悉全套会议资料。

　　5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名董事候选人的议案》。

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名姜大鹏先生为公司非独立董事候选人，候选人简历见附件一。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　独立董事发表了如下独立意见：

　　（1）本次董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

　　（2）同意公司董事会提名姜大鹏先生为公司董事候选人。

　　（3）同意将董事候选人提交2023年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果为：赞成票8票；反对票0票；弃权票0票。

　　具体内容详见2023年1月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2023-003）。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　2、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会将于2023年1月31日下午14：30在公司三楼会议室召开2023年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见2023年1月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2023-004）。

　　特此公告。

　　威海广泰空港设备股份有限公司董事会

　　2023年1月14日

　　附件一：非独立董事候选人简历

　　姜大鹏，男，1979年6月出生，硕士学历。2005年4月至2016年7月就职于山东省希望工程办公室，历任科员、宣传科副科长、副主任科员、主任科员；2016年7月至2019年11月任山东省青春创业行动指导中心副主任。现任山东机场投资控股有限公司董事、总经理，山东民航产业投资基金管理有限公司董事、总经理，山东盈泰私募基金管理有限公司董事，山东民航东昇投资管理有限公司董事长。姜大鹏先生未持有公司股份，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在任何关联关系，与公司其他董事、监事无关联关系。姜大鹏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于全国法院失信被执行人。

　　证券代码：002111    证券简称：威海广泰    公告编号：2023-003

　　威海广泰空港设备股份有限公司

　　关于董事变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事辞职相关情况

　　公司董事会于近日收到董事卞尔昌先生提交的书面辞职报告。卞尔昌先生因个人原因申请辞去公司董事职务。卞尔昌先生在辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，卞尔昌先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告日，卞尔昌先生未持有公司股票。

　　卞尔昌先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司治理，切实维护公司及中小股东合法权益，在董事会科学决策、公司规范运作与高质量发展工作中发挥了重要作用。公司董事会对卞尔昌先生在职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

　　本公司董事会原有董事9人，其中3名独立董事；上述董事辞职后，董事会现有董事8人，其中3名独立董事（含1名会计专业人士），董事会董事人数未低于《公司法》规定的法定最低人数，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一，公司没有由职工代表担任的董事。上述董事辞职不会影响公司董事会正常运作。

　　二、提名非独立董事候选人相关情况

　　2023年1月13日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，公司董事会提名姜大鹏先生为公司非独立董事候选人，独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　威海广泰空港设备股份有限公司董事会

　　2023年1月14日

　　证券代码：002111     证券简称：威海广泰     公告编号：2023-004

　　威海广泰空港设备股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据公司第七届董事会第十一次会议决议，公司决定于2023年1月31日下午14:30在公司会议室召开2023年第一次临时股东大会，现将召开本次会议相关事宜通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。2023年1月13日公司第七届董事会第十一次会议，以8票同意决议召开股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

　　4、会议召开的日期、时间：2023年1月31日（星期二）下午14:30

　　网络投票时间为：2023年1月31日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年1月31日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年1月31日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2023年1月17日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：山东省威海市环翠区黄河街16号威海广泰空港设备股份有限公司三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）提案名称

　　■

　　（二）披露情况

　　议案1、2、3、4、5、6、7、8已经公司第七届董事会第十次会议和第七届监事会第八次会议审议通过，详细内容请参见公司2022年12月6日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2022-084、2022-085）。

　　议案9已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，详细内容请参见公司2023年1月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2023-002）。

　　（三）特别说明：

　　1、上述所有议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票。

　　2、议案1、2、3、4、5、6、7、8为特别表决事项，须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　3、议案2议案需逐项表决。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2023年1月18日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　2、登记时间：2023年1月18日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00；

　　3、登记地点：山东省威海市环翠区黄河街16号威海广泰空港设备股份有限公司董事会办公室；

　　4、会议联系方式：

　　会议联系人：鞠衍巍

　　电话号码：0631-3953335

　　传真号码：0631-3953503

　　电子邮箱：002111@guangtai.com.cn

　　地址：山东省威海市环翠区黄河街16号

　　邮编：264200

　　相关费用：参会人员的食宿及交通费用自理

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、提议召开本次股东大会的第七届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　威海广泰空港设备股份有限公司董事会

　　2023年1月14日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362111”，投票简称为“广泰投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年1月31日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年1月31日上午9:15，结束时间为2023年1月31日下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　授权委托书

　　威海广泰空港设备股份有限公司：

　　兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年1月31日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　1、委托人名称：

　　委托人持有上市公司股份的性质：

　　委托人持有上市公司股份的数量：

　　委托人证件号码：

　　委托人股东账号：

　　2、受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示：

　　■

　　注：委托人请对每一表决事项选择同意、反对、弃权，在相应的空格内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

　　4、授权委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　委托人签名（或盖章）：

　　年     月    日

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