证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2023-007
优利德科技(中国)股份有限公司
首次公开发行部分限售股上市流通的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●本次上市流通的战略配售股份数量为 1,375,000 股，占公司股本总数的1.25%，限售期为 24 个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。
●本次上市流通日期为2023年2月1日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2020年12月29日出具的《关于同意优利德科技(中国)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3663号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公开发行人民币普通股27,500,000股，并于2021年2月1日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为110,000,000股，其中有限售条件流通股为84,989,380股，占公司总股本的77.26%；无限售条件流通股为25,010,620股。占公司总股本的22.74%。具体情况详见公司2021年1月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《优利德科技(中国)股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行战略配售限售股，为公司首次公开发行的保荐机构长城证券股份有限公司的相关子公司深圳市长城证券投资有限公司，限售期为自公司股票上市之日起 24个月，合计限售股份数量为1,375,000股，占公司股本总数的1.25%。上述限售股将于2023年2月1日起上市流通。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，公司于 2022 年 3 月 11 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，本次授予的第一类限制性股票的登记手续已于2022年3月10日办理完成，实际登记第一类限制性股票42.40万股。本次授予的第一类限制性股票登记完成后，公司总股本由110,000,000 股增加至110,424,000股。具体内容详见公司于2022年3月 12 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予结果公告》（公告编号：2022-019）。
除上述事项外，本次上市流通的限售股属于首次公开发行战略配售股份，自公司首次公开发行股票限售股形成至本公告披露之日，未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量发生变化的情况。
三、本次上市流通的限售股的有关承诺
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的保荐机构长城证券股份有限公司的相关子公司深圳市长城证券投资有限公司跟投获配的战略配售股份，其承诺所获配的股票限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。
除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。截至本公告披露之日，本次申请解除股份限售的股东严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、中介机构核查意见
经核查，保荐机构长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）认为：
优利德本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具之日，优利德关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
综上，长城证券对优利德本次限售股份解禁上市流通事项无异议。
五、本次上市流通的限售股情况
（一）本次上市流通的战略配售股份数量为 1,375,000 股，占公司股本总数1.25%，限售期为 24 个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。
（二）本次上市流通日期为 2023年2月1日
（三）限售股上市流通明细清单
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注：持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留两位小数。
（四）限售股上市流通情况表
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六、上网公告附件
《长城证券股份有限公司关于优利德科技(中国)股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》
特此公告。
优利德科技(中国)股份有限公司董事会
2023年1月14日
证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2023-008
优利德科技(中国)股份有限公司
关于注销部分募集资金专项账户的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意优利德科技（中国）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3663号文）文件核准，由主承销商长城证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票27,500,000股，每股发行价格为人民币19.11元。截至2021年1月26日止，优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票27,500,000股，募集资金总额为人民币525,525,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币48,665,534.40元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币476,859,465.60元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所出具容诚验字[2021]518Z0005号《验资报告》验证。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，公司依照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行已经签署了《募集资金三方监管协议》，公司、子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行已经签署了《募集资金四方监管协议》。
截止本公告披露日，公司募集资金专户开立情况如下：
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三、本次募集资金专户销户情况
鉴于公司存放在中信银行股份有限公司东莞分行营业部募集资金专户（账号：8110901013101337551）对应的募集资金投资项目“仪器仪表产业园建设项目（第一期）”已结项，该募集资金专户中的结余募集资金已全部转至公司自有账户，用于永久补充流动资金。为便于公司资金账户管理，公司已于2023年1月12日完成该募集资金专户的注销手续。
上述募集资金专用账户注销后，公司与全资子公司优利德科技（河源）有限公司、保荐机构、银行签署的《募集资金四方监管协议》相应终止。
特此公告。
优利德科技(中国)股份有限公司董事会
2023年1月14日
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