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周小川:中国遏止洗钱犯罪 努力尽早成FATF成员


http://finance.sina.com.cn 2005年04月12日 17:34 新华网

  中国人民银行行长周小川12日在此间表示,中国目前在加强反洗钱工作方面取得了新的突破。中国加大了与其他国家和国际组织的反洗钱合作,于2005年1月成为了“金融行动特别工作组”(英文简称:FATF)的观察员,并正在努力尽早成为FATF的正式成员。

  他说,洗钱和恐怖融资猖獗是人类社会进入21世纪以来面临的一个十分突出的问题,洗钱和恐怖融资犯罪严重影响国家政治、经济、社会和金融体系的安全和稳定,对世界政治
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、经济和安全格局产生重大影响。国际社会已形成广泛共识,在全球范围内加强反洗钱和打击恐怖融资领域的国际合作。详细>>>

  欧亚反洗钱与反恐融资小组

  (英文简称EAG)第二次全体会议12日在上海召开,此次EAG全会是第一次在中国举行的反洗钱和反恐融资专业性国际会议。这次会议将推进区域内反洗钱工作不断向纵深发展,有效遏止洗钱犯罪与恐怖融资活动。详细>>>

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  欧亚反洗钱与反恐融资小组

  欧亚反洗钱与反恐融资小组

  (英文简称EAG)于2004年10月在俄罗斯首都莫斯科成立,现已被国际著名反洗钱组织——金融行动特别工作组确认为7个地区性反洗钱与反恐融资国际组织之一。EAG包括俄罗斯、中国、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、白俄罗斯等6个成员国,以及格鲁吉亚、乌兹别克斯坦、乌克兰、意大利、法国、英国、美国、日本、德国、摩尔多瓦及金融行动特别工作组、世界银行、国际货币基金组织、集体安全条约组织、欧亚经济共同体、上海合作组织、独立国家联合体、国际刑警组织、联合国毒品与犯罪办公室等19个观察员,是目前世界上覆盖面积最大、涉及人口最多的地区性反洗钱和反恐融资国际组织。

  记者1月26日从中国人民银行获悉,反洗钱金融行动特别工作组(英文简称:FATF)第16任轮值主席Jean-LouisFort先生代表FATF在21日致函中国人民银行周小川行长,邀请中国成为FATF观察员。这标志着,我国已正式成为反洗钱金融行动特别工作组观察员。

  中国打击洗钱活动

  ······公安局与外汇管理部门联手 反洗钱不再被动等报案






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