比特币女王洗黑钱罪成 英华裔入狱6年8个月

比特币女王洗黑钱罪成 英华裔入狱6年8个月
2024年05月26日 17:54 市场资讯

  来源:CHINAPRESS

  被形容为“比特币女王”的英国42岁华裔女子简文,因协助洗黑钱罪成,周五(24日)被判入狱6年8个月。

  案件涉及的50亿英镑(约300亿令吉),是其同党从中国12.8万名投资者手中骗走,简文虽然没参与骗案,但协助隐瞒资金来源,并将比特币换为现金及购买房地产。

  检方指出,英国警方2021年在调查中查获内有超过6.1万个比特币的电子钱包,是全球执法机关查获的其中一批最大的虚拟货币,当时价值约14亿镑,目前价值已涨至逾30亿镑。这笔钱是由另一女子于2014至2017年间在中国进行诈骗所得。

  检方称,简文2007年移居英国,在一间外卖中餐馆打工。她后来在社交平台微讯看到一则广告,对方自称是钻石和古董贸易商人,正招聘“管家”。

  简文与对方于伦敦见面后仅数周,便摇身一变成为有钱人,包括住进月租1.7万镑的伦敦豪宅,驾驶马赛地房车。她的儿子之后更从中国赴英,入读每期学费达6000英镑(约3万6011令吉)的学校。

  简文又先后尝试在伦敦购入价值2350万英镑(约1.4亿令吉)和1250万英镑(约7502万令吉)的超级豪宅,警方开始对其资金来源起疑,展开洗黑钱调查。简文未能解释资金来源,最后被捕。简文否认洗黑钱,强调对案件毫不知情,只以为给她钱的人是一名富豪。

  萨瑟克刑事法院陪审团今年3月认定简文其中一项罪名成立,但未能在另两罪达成裁决。法官黑尔斯周五以一项洗钱罪名判简文6年8个月监禁。

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责任编辑:张靖笛

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