《野蛮启示录》新浪财经加密货币系列报道

　　新浪外汇讯 2月6日，据GDAX平台，比特币跌破6000美元大关，24小时跌幅超25%。比特币去年12月曾达18674美元，目前已跌去近70%，如此跌势在历史上排第三。 援引知情消息人士报道称，中国准备采取新规管措施进一步限制首次代币发行（ICO），尤其是通过海外平台的交易。中国央行正在与其他监管机构酝酿一系列监管措施，政府将在“条件成熟”时实施。 不仅中国，此前各国政府均出台措施监管虚拟货币交易，包括韩国、德国、日本等国家近期均开始加强对比特币的监管。[详情]

　　 【相关】《野蛮启示录》新浪财经加密货币系列报道 2018年2月4日，据中国央行主办的金融时报报道，针对境内外ICO和虚拟货币交易，将采取一些列监管措施，包括取缔相关商业存在，取缔、处置境内外虚拟货币交易平台网站等。 去年9月以来，ICO、虚拟货币在中国经历了一轮的最强监管，目前国内ICO及虚拟货币交易所的清理整治已基本完成，取得了明显效果。然而，去年底以来，一些境内人士转向境外网站平台参与ICO和虚拟货币交易，相关行为又有了死灰复燃迹象。在此情况下，据悉，近期针对虚拟货币的监管仍在持续加码。《金融时报》记者独家获悉，针对境内外ICO和虚拟货币交易，将采取一些列监管措施，包括取缔相关商业存在，取缔、处置境内外虚拟货币交易平台网站等。 前期清理整治工作取得较为显著成果 2017年9月4日，中国人民银行等七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》（以下简称《公告》），紧急叫停ICO活动。同时采取措施要求虚拟货币交易所于2017年9月30日前彻底关停其在中国的所有交易活动。 《公告》要求，任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务，不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”，不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。对于存在违法违规问题的代币融资交易平台，金融管理部门将提请电信主管部门依法关闭其网站平台及移动APP，提请网信部门对移动APP在应用商店做下架处置，并提请工商管理部门依法吊销其营业执照。 据悉，此前各地搜排出的虚拟货币交易所和ICO平台已基本实现无风险退出，清理整治效果明显，有效防控了潜在的金融和社会风险。清理整治后，以人民币计价的虚拟货币交易量从一度占全球交易量的90%以上，下降到不足1%，风险程度极大降低。 部分虚拟货币交易平台网站有死灰复燃迹象 然而，ICO、虚拟货币的交易并没有由此从中国彻底撤离。据悉，境内虚拟货币交易所关闭后，很多境内人士转向境外平台网站继续参与虚拟货币交易。一些交易平台甚至通过所谓“场外交易”的方式，撮合个人用户之间的点对点交易。目前，日本、香港等都是比较常见的交易平台移出地。 境外交易、规避监管，虚拟货币交易和ICO行为有死灰复燃的趋势。以一些境内人士参与的境外ICO为例，《公告》中指出的种种风险和问题仍然存在，包括非法发行、项目不实、欺诈乃至传销等，而且对于投资者来说可能更加难以追回损失。 有鉴于此，据悉，考虑到境内投资者转向境外平台参与交易面临种种风险，为贯彻落实《公告》精神，防范化解金融风险，将采取一些列监管措施，包括取缔相关商业存在，取缔、处置境内外虚拟货币交易平台网站等。在此情况下，投资者需认清境外ICO与虚拟货币交易平台的相关风险，牢固树立风险防范意识，不参与相关违法违规活动。 将持续加强对虚拟货币交易平台的清理整顿 今年年初以来中国对虚拟货币监管力度不减，针对虚拟货币多次发文，打出“组合拳”全方位清理整顿相关行为。据悉，近期央行营业管理部发布《关于开展为非法虚拟货币交易提供支付服务自查整改工作的通知》，要求辖内各法人支付机构在本单位及分支机构开展自查整改工作，严禁为虚拟货币交易提供服务，并采取有效措施防止支付通道用于虚拟货币交易。 去年召开的全国金融工作会议强调，金融要服务实体经济。金融创新当然也需遵守这一要求。为贯彻落实全国金融工作会议精神，据悉，此前曾发文要求各地整治办规范、整顿比特币矿场，引导相关企业有序退出。 此外，1月26日，中国互联网金融协会发布的风险提示同样注意到部分投资者转向境外开展相关活动的行为，并提醒投资者“境外平台一样存在系统安全、市场操纵和洗钱等风险隐患。” 风险提示称，随着世界各国政府都注意加强对虚拟货币领域的监管，有的境外交易平台可能会被所在国政府强制取缔，有的境外交易平台因存在明显的合规风险已被限制访问。在这种背景情况下，境内投资者转向境外平台参与交易将面临一定的风险。与此同时，协会监测发现，境内有部分机构或个人还在组织开展所谓的币币交易和场外交易，并配之以做市商、担保商等服务，这实质还是属于虚拟货币交易场所，与现行政策规定明显不符。风险提示提醒投资者，上述行为均面临政策风险，投资者应主动强化风险意识，保持理性，远离各类非法金融活动。 据悉，下一步将继续对虚拟货币相关行为保持严密关注，采取包括取缔相关商业存在，取缔、处置境内外虚拟货币交易平台网站等在内的一系列监管措施，以防范金融风险，维护金融稳定。以后只要发现一家就要关闭一家；同时，未来视事态发展情况，也不排除出台更进一步监管措施的可能。[详情]

　　来源： 币圈邦德 今天从瑞士达沃斯论坛传来的消息是，尽管达沃斯本身增加了很多区块链相关论坛，但是中国要加强对比特币监管——这估计把币圈韭菜、特别是新韭菜吓得不轻了。 邦女郎仔细看了一下，实际上可能不是那么回事。 据《金色财经》称，证监会副主席方星海在达沃斯论坛上表示： 由于虚拟货币对实体经济的作用还需要验证，我们不愿意让比特币在国内流通、交易，因此我们在去年关闭了比特币交易所。 邦女郎又看了一下正经机构媒体《界面》，同样是方星海的发言，侧重点好像完全不一样哦： 证监会副主席方星海在达沃斯论坛上表示，中国要对比特币加强管制。他认为，每一项的真实的机构产业真实价值对于经济真实意义，我们仍然需要去看。我们可以看到中国经济总量很大，对于中国来说比特币的交易是很重要的，需要加强管制，因为它现在交易非常频繁。 （题图为证监会副主席方星海） 所以呢？难道证监会副主席说话会前后矛盾吗？当然不是。 这反映了一种不断“扬汤止沸”的监管态度：不是不能做，而是不能做过火，过火就管起来，但是并不是要管死整个行业。 昨天有位传统商业做得不错的CEO问邦女郎：区块链难道不是浪费国家电？很快就被政府全查抄了？ 那么邦女郎今天来正面聊聊： 比特币和区块链的监管趋势到底什么。 首先，会不会被彻底灭掉？ 肯定的回答，不会，因为技术上灭不掉，趋势上也不会去灭掉。 韩国最近一个月风声鹤唳，交易所被查税，司法部长跳出来说要关闭交易所。 结果，在民众的强烈反对之下，当天青瓦台（韩国总统府）就出来辟谣，今天直接开始改用税收监管。 周一的消息是，韩国政府称，将对韩国加密货币交易所征收共计24.2%的所得税。 这就是默认合法了。韩国政府重视的是民意。 日本、爱沙尼亚这一类国家，前者给交易所痛快发牌照，后者自己要发爱西欧。 原因是，对于小国家来说，区块链泡沫带来的红利远胜过弊端。 也就是说，他们在经济体量上不如中国美国，那么好，我通过发币或者开交易所，让全世界将资金和资源往我这里倾斜。 美国呢？这种大国怎么看？ 昨天，1月20日，美国SEC（证券交易委员会）和CFTC（商品期货委员会）联合发表了关于虚拟货币市场行动的联合声明，内容很长，主要打击“以提供数字化工具的名义进行欺诈”、防止欺诈行为。 不是针对正常进行的项目。而且现在硅谷项目井喷早就是不争事实。 那么中国呢？中国是负责任的大国，哪方面都是。 据观察，地方政府在积极接纳区块链项目，注意是项目，抢产业高点，抢技术，唯恐踏空。 邦女郎这两天随便看看，都知道在浙江、广东，都有省市区不同级别的政府已经或者准备开区块链相关会议或者论坛，有些已出台政策。 他们的心态和一众动辄拿着30000个ETH、50000个ETH（按8000一个算，大约相当于2.4亿和4亿人民币），来梭哈爱西欧项目的传统VC资本一样，怕跟不上形势，先发优势被别人占了，先做再说。 占位要紧。 上面的大领导们当然先要考虑监管，对挖矿、支付、场外大额交易等进行监管，打击传销欺诈。 更重要的一点是，本届领导不希望资金大量涌进对实体经济毫无帮助的套利型、割韭菜型市场，另外，则是反洗钱、反资本无序跨境流动的问题，因此，短期监管收紧是很可能的。 但是央行在2016年就透露出在研发数字货币，2017年底更公开招聘计算机和经济法背景者，负责法定数字货币法律研究和数字货币软件研发，邦女郎听到传言说，还有更多的孵化型动作在进行中。 （人行数字货币研究所招聘需求截图） 国内外的互联网企业和传统行业更不用说了，别说A股那些改名字蹭区块链热点拉高股价的公司，BAT等等巨头，早就冲进去了。 所以，现在是不管是民众还是企业还是官方各级机构，全部冲进去了，到底谁在反对区块链？ 可以说，没有人反链圈，特别是优质的项目，求之不得。 （央行数字货币研究所所长姚前） 对于币圈的态度比较暧昧，不希望它发展过快，担心区块链泡沫破裂可能带来的社会阵痛，以及混杂其中的传销诈骗。 但大家又都明白链圈和币圈无法切割。 特别是，Token（代币）准确的来说应该叫“令牌”，这种“把消费者变成投资者”的“股权众筹+科技“模式，它带来的商业模式变革是极为重要的生产关系变动。 谁都不想逆势而为、错过大趋势。 大家都知道现在是泡沫，也都想要拥抱泡沫，只是需要小心别玩过火而已。 所以这是一场大派对，监管并不阻止大家喝下鸡尾酒，而是防止整个社会喝到假酒、饮酒过量，引发中毒。 短期监管可能还是会一时松一时紧，长期来看，合法化是肯定的。 毕竟，没有哪个国家会傻到非要逆势而为。[详情]

　　虚拟货币传销诈骗花样繁多，一年涉案上千亿 殷怡 虽然近期包括美国、韩国、中国在内的全球多个国家连续对虚拟货币所带来的风险作出警示并提出相应监管措施，但以比特币为代表的虚拟货币价格依然居高不下，整个市场仍然高烧不止。 在此情况下，众多不法分子也不惜一切代价，利用虚拟货币为幌子，进行诈骗、传销等违法犯罪活动。近日，公安部发文称将联合工商总局重点查处以“虚拟货币”为幌子的网络传销活动，并称此类案件常与非法集资等违法犯罪活动交织，欺骗性强，诱惑力大。 华东政法大学律师事务所研究所所长、教授王俊民对第一财经表示，虚拟货币传销诈骗犯罪行为本质上与其他传销诈骗犯罪相同，鉴于虚拟货币具有可兑换性，或可转换为实际货币，利用虚拟货币诈骗，更具有真假难辨的特征。如同近年来的其他诈骗案一样，犯罪分子只是利用普通老百姓知识上的空白，名义上是投资理财，实际上就是诈骗，虚拟货币是一个噱头。 据第一财经不完全统计，2016年以来裁判文书网所公示的以虚拟货币为幌子的传销诈骗案件多达180余件，涉案总金额高达上千亿元人民币，其中90%的案件属于通过发展下线进行各类传销活动。 五花八门的“传销币”盛行 第一财经记者通过梳理发现，在涉及虚拟货币的刑事案件中，90%属于利用虚拟货币进行层级推销的传销案件，上百名涉案人员均以组织或领导传销活动罪被法院依法追究刑事责任。 虽然“亚洲币”、“中华币”、“米米币”、“中富通宝币”、“恒星币”、“维卡币”、“龙币”、“U币”、“善心币”，还有德国某基金开发的二代虚拟货币“利物币”等“虚拟货币”花样繁多，令人瞠目结舌，但其中的传销“套路”，通常趋于一致。 通常，犯罪分子会通过建立微信群、现场讲解等方式，组织、领导以推销虚拟货币，或要求参加者以缴纳费用购买虚拟货币的方式获得加入资格。此后按照一定顺序组成层级，直接或者间接从下线处获得返利，以高额回报为诱饵，引诱参与者继续发展他人参加，骗取财物。 王俊民分析称，传销违法，组织领导传销还要被追究刑事责任。传销活动是利用他人牟利心理骗取他人财物。虚拟货币诈骗犯罪与普通诈骗犯罪的区别在于犯罪的直接对象不同。普通诈骗对象为现金货币及财物，虚拟货币犯罪对象则为表现形式各异的虚拟货币。 以“恒星币”传销案为例，广东省遂溪县人民法院和广东省中山市第二人民法院的两份判决书里均涉及这一币种，可见此类传销地域传播性很强。恒星（国际）控股发展有限公司系虚拟货币网络传销组织，恒星币是该组织网络交易平台，参与者在网站内以“挖矿”、提成或买卖恒星币的方式获得利益。 被告人何某还会通过线下介绍宣传恒星币，吹嘘恒星币的投资收益及发展前景，引诱他人注册成为恒星币会员并投资购买能挖掘恒星币的“矿机”，按照一定顺序组成层级，以发展下线人员数量及销售矿机的数量作为返利的依据，实施网络传销活动。 另有被告人刘某通过创建微信群，以拉人头的方式发展了50名直推下线，并能获得直推会员挖掘恒星币的10%的奖励，随后这50名直推下线继续发展，一共发展了12个层级共计1728名下线人员加入这个虚拟货币网络传销组织。据警方调查，恒星币传销组织涉案人员总计1400余人。 除了涉案人员众多，一些案件的涉案金额也巨大。在江苏省连云港市中级人民法院判处的一起“U币”传销案中，多起案件并发，截至案发，会员投资金额总计7400万元。 判决书显示，2014年以来，泰国优趣集团在境外搭建U币虚拟货币网络交易平台，宣称U币项目合法经营并受监管，投资U币项目具有升值前景，同时以投资者发展下线会员，按照层级顺序可获取动态利益，引诱投资者不断发展下线。具体模式为：投资者缴纳人民币3500元、7000元、35000元、70000元、350000元不等的投资款后，可注册为网站“一星”至“五星”会员。 第一财经此前还报道过一起维卡币传销大案，仅仅因为穿上了比特币这件高科技“马甲”，犯罪分子跨境诈骗金额高达159亿欧元（折合人民币1270亿元）。腾讯安全反欺诈实验室相关负责人此前曾表示，监测发现，国内目前进行交易的此类传销平台总计超过3000多个，涉案金额巨大。 假理财、代购及诈骗防不胜防 除了披着虚拟货币“外套”的传销之外，涉及虚拟货币的犯罪还包括发售相关理财产品；以“国内买不到，只能去海外买”为由代购莱特币等虚拟货币；更有甚者直接在网络上以卖“虚拟货币”为名，对亲朋好友实施诈骗。 在安徽省合肥市蜀山区人民法院判处的一起案件中，被告人李某就简单粗暴地做起了“代购”莱特币的买卖。他在微信群中看见陆某想要购买莱特币，便谎称可以帮助陆某购买价值50000元人民币的莱特币。此后，在收到陆某的转账后，又谎称已将价值50000元的莱特币转入陆某账户，并伪造两张虚假的转出截图蒙骗陆某，后一直以系统太慢为由欺骗拖延。 近期，国家互联网金融风险分析技术平台监测也发现，比特币等虚拟数字货币市值增长显著、币币兑换交易活跃、场外交易升温、分叉盛行，部分企业炒作区块链技术概念，以多种形式发行代币。 四川省绵阳市游仙区人民法院判处的一则案件中，投资人在没有详细了解实际情况后就投资虚拟货币“利物币”理财项目，此后血本无归。 该投资项目对外宣称，利物币是德国磐石基金开发的第二代虚拟货币，如果要投资利物币，投资者可以进入利物币官方网站进行注册申购，一名投资者最少要交600元人民币才能获得购买1000枚利物币申购激活1台矿机的资格，每天1台矿机可以产生25枚专属于自己的利物币。利物币以0.6元价格出售给自己的上下级从而获利。 另有名叫“中富通宝”的理财项目，对外声称“能保本、赚钱快”，进入乡镇、村庄等消息闭塞地区宣传，诱骗村民“投资理财”，并以“返利”为由诱导村民通过口口相传的方式发展亲朋好友一起“发大财”，使得村民们最终血本无归。 多部委联手重拳出击 针对披着虚拟货币外衣的网络诈骗日益猖獗，公安部近日在其官网发布《公安部国家工商总局部署开展网络传销违法犯罪活动联合整治》，表示将与工商总局联手，重点查处四类网络传销活动，其中就包含以“虚拟货币”为幌子的网络传销活动。 公安部表示，近年来，以“虚拟货币”“金融互助”“爱心慈善”“股权投资”“微商”等为幌子的网络传销层出不穷，并常与非法集资等违法犯罪活动交织，欺骗性强，诱惑力大。尤其随着互联网、微信、QQ等社交软件、自媒体以及第三方支付平台的发展，传销信息传播更为广泛，涉案资金转移更加迅速。 王俊民表示，天上是不会掉馅饼的，防范被骗，关键还在于杜绝贪财心理。公安机关加强对类似犯罪的打击，有关部门加强对虚拟货币监管及宣传，将有效提高社会防范意识。 以公安部官网公布的一则“虚拟货币”特大传销案为例，2016年江苏徐州市公安机关破获一起“网络黄金积分”网络传销案，抓获犯罪嫌疑人49人，冻结、暂扣涉案资金3.8亿元。警方发现市民魏某以购买“全球兑”购物券赠送“网络黄金超级积分”（下称“ES”）为幌子，在“全球共赢商业积分控股集团”会员发展平台上发展会员300余人，注册账号1659个。 “随着会员的增多，需求量增大，ES就会升值，投资人可以将手里的ES出售赚钱。但是，只有上涨5%，才可以解冻相应上涨的部分并予以出售。这样的结果是，前期1元等于1个ES，投入7000元可以买7000个ES，当ES升值成5元，后期的投资人再投资7000元，实际只买到了1400个ES，后期加入的投资人所投资金就被前期投资人赚走。”另一名涉案人员在供述中如是说。 随着ES价格越高，项目吸引力就会下降，交易流动性也会减弱，ES的涨幅就减缓。根据“上涨5%才可解冻提现”的规定，后期投的钱就被套死了。犯罪嫌疑人董某交代，“很少有人能够从中获利，基本都是钱一进来就出不去了”。 虽然全国公安机关与工商部门密切配合，对传销活动持续开展专项打击和常态化整治，连续侦破“善心汇”“五行币”等一大批全国性重大传销犯罪案件，严惩了一大批危害严重的犯罪分子，初步遏制了传销活动的猖獗蔓延势头。但公安部也表示传销犯罪问题依然较为突出，特别是网络传销活动，依托互联网病毒式传播蔓延，裹挟大量人员和资金，给广大人民群众造成重大经济损失。[详情]

　　最近一段时间，以比特币为代表的虚拟货币全面大幅下跌，并遭遇了一轮抛售潮。比特币价格在16日跌破10000美元心理整数位，并创3年以来最大单日跌幅。 然而，两天深跌后，虚拟货币18日集体反弹，比特币重返11000美元上方，比特币、瑞波币、莱特币等均较此前低点大幅反弹。 比特币价格自2010年诞生以来，累计涨幅已经超过百万倍。可以说近年来，暴涨、暴跌、庞氏骗局．．．虚拟货币在资本市场上演多场惊悚“鬼故事”。 随着韩国、日本和中国表示要采取监管措施，法国和美国的官员也承诺调查加密货币，外界担忧全球将加速协调对加密货币的监管行动。 去年9月份和11月份监管层严控之下，比特币暴涨带热的ICO（区块链术语：首次代币发行）乱象得到抑制，但是一场声称颠覆未来的“区块链思维”却引来多家上市公司争相布局。以迅雷、暴风、人人网等公司为代表的老牌互联网企业试图依靠区块链技术实现自身的转型。但作为比特币底层技术的区块链，其实是一种去中心的分布式记账方式，大部分上市公司仅仅发表了意图进行区块链研究的公告，并无实际研究成果或创新。迅雷因为布局区块链，股价暴涨翻倍；有130年历史的数码相机厂商柯达进军区块链，股价涨幅超过了130%；刚刚有条件通过上会，成功借壳上市的360也宣布进军区块链。这究竟是一场资本市场套利，还是货真价实的商业模式？ 比特币：虚拟的商品 真实的风险 互联网专家 包冉 在《央视财经评论》表示，目前虽然有政策的相关的管理，而且监控的力度越来越大，越来越严，但是出于对数字货币未来期待和信任，但“期待”是要打引号的，很多用户包括现在正在从事比特币的挖矿、交易、用户，未必真的能够感受到这里面安全潜在的风险。 包冉 说，比如基于区块链技术是去中心化的，在一个不信任的网络中通过人人记录账本，并且通过哈希函数这样一个高加密度的算法来算出的一个唯一值，是安全的，但是反过来看真是这样吗？去年谷歌宣布，已经攻破了SHA-1，也就是160位加密密码的碰撞成功，与它同族的密码算法体系哈希函数的话，比特币用的是SHA-256，256位的，也就是160位的已经被破掉了，256位的我坚信只是个时间问题。 央视财经评论员 刘戈 表示，现在有了比特币，还有一千多种，各种山寨的，各种各样的虚拟货币。这些币，第一个出来，大家信的比较多，但是以后整个市场会迅速变成一个大泡沫，这个泡沫最后会把所有都淹进去。 刘戈 介绍，黄金是一个去中心化的货币，然后在历史上也出现过其他很多东西都充当过货币角色，胡椒、苏木，甚至还有茶叶等，但是多了以后，可能就产生巨大的泡沫，然后就在泡沫当中覆灭，这种可能性是最大的。 专家：区块链前景光明，看好却不神话 对于区块链技术，一些专家表示虽然看好前景，但是它不是神话。 500金研究院院长 肖磊 认为，区块链肯定会给互联网或者其他的商业形式带来基础性、组织性的重构，因为它能让更多业务的交易成本更低，信用成本也变得更低，推动整个经济社会效率的提升上一个台阶。 复旦大学金融研究中心主任 孙立坚 也指出：尽管现在区块链技术引发了很多的争议，不过区块链作为一项基本技术，是有很大发展前景的，只不过在应用过程中出现了不恰当的状况，引发盲目追崇，带来炒作嫌疑。 中央财经大学金融法研究所所长 黄震 表示：区块链只是一种技术，任何一种技术都可能是双刃剑，所以在区块链的发展过程中，我们看好它，但是不神话它，特别是在早期可以给更多的支持。” 其他国家对“比特币”的监管措施 韩国金融监管机构：不排除关停交易所的可能 《央视财经评论》连线了韩国的特约记者 李香，介绍一下韩国市场的监管情况，和韩国市场的行情。 前一段韩国比特币的市场还是比较宽松的态度，但是进入今年一月份之后，韩国金融监管机构的态度有所转变，变成非常强硬的态度，也导致了17日比特币的交易价格一度下跌30%左右，不过18日和19日韩国金融监管机构的态度稍微缓和了一下。 18日韩国金融领域最高决策机构，韩国金融委员会就表示他们正在研究关闭存在违法行为的数字货币交易的相关法案，至于是否关闭所有的交易所，将慎重权衡，韩国政府之所以加强对比特币等数字货币的监管，主要是因为随着数字货币的投资过热，利用其进行投资诈骗洗钱等违法行为是非常多，近期韩国金融监督院已经对六家提供数字货币账付服务的银行进行了检查，韩国国税厅以及警方还对几家数字货币交易所进行了突击检查和搜查等等，韩国金融监督院下周将面向六家银行出台防止非法资金流入数字货币交易的规范，并将推出数字货币交易实名制，对交易进行增税等措施，可以看出韩国政府对数字货币市场的监管一事，势在必行了。 法德将联合向二十国集团提交比特币监管建议 法国经济和财政部日前提供的资料显示，法德两国将在今年3月向二十国集团共同提交比特币监管建议。 法国经济和财政部长 布鲁诺·勒梅尔 与 德国财政部长 彼得·阿尔特迈尔 18日在巴黎举行了联合新闻发布会。勒梅尔 说，法德双方对比特币风险有相同的担忧，对比特币监管也有同样的目标，双方将就比特币风险联合撰写分析报告及监管建议，这些成果将在今年3月举行的二十国集团财长会上提交给二十国集团。 另据法国媒体报道，阿尔特迈尔 当日在新闻发布会上说，对于比特币及其他类似货币，德法政府有共同责任向两国民众解释此类货币的风险，以及通过监管来减少风险。 有别于传统货币，比特币实际上是一种基于区块链技术的加密数据。目前，已有多个国家出于管控金融风险、打击洗钱行为等考虑，收紧对比特币的监管。 揭秘“高回报”里的圈套：一个骗局疯狂圈钱上亿元！ 有人说，“虚拟货币”是一场泡沫，其实，在虚拟货币的世界里，除了泡沫，还有骗局。 前不久广东省阳江市公安局江城分局告破一桩诈骗案。他们在广州市南沙区的一个小区抓捕到一个已经消失两年的人，黄靖。和他一起被抓的还有他的妻子和女儿。 借钱100万，两个月赚利息11万 是馅饼还是陷阱？ 事主 庞先生：我跟他第一次认识的时候，是通过银行的关系，朋友认识的，第一次见面就在酒店那里喝早茶。他就跟我提出借钱的事。 第一次见面就提出借钱，而且一开口就要借一百万，庞先生一开始坚决不肯答应，但黄靖却给出了一个让他难以拒绝的条件。 庞先生：借给他两个月，两个月还上了就赚了他利息11万。 黄靖告诉庞先生，他的厂子生产出一种市面上特别稀缺的产品，眼下急需资金扩大规模。就这样，庞先生在高额利息的引诱下，在两年时间里共借给黄靖一千多万元，但到了约定的还款日时，黄靖不仅没有还钱，还消失得无影无踪。种种迹象表明，这并不是简单的债务纠纷，而很有可能是一起以高额利息为诱饵的集资诈骗案。 接到庞先生的报警后，阳江市公安局江城分局，立即成立了专案组。经过初步调查民警发现，黄靖是当地一位颇有名气的企业家，其名下有西朗工业有限公司等企业，这些企业都是家族企业，公司法人等重要职位，都由他的妻子女儿等人担任。黄靖就以公司发展业务等借口，以高额利息为手段，大肆进行非法贷款，受害者多达20余人，涉案金额高达近亿元。比如这位吴先生就被黄靖借了510万。 事主 吴先生：当时我们并不了解他欠下这么多债，感觉他是在投资做生意，他当时说的，其实真的不像假话，听他说的话，我也没想太多。然后就筹了这笔钱给他，毕竟他当时说是短期生意周转，一直都说有钱，但是一直都没有还，他就是一步步的骗，你那个钱拖了一次又一次的不还。到我发现不对劲的时候，就联系不上了。 这位欧先生则被黄靖借走了2400万。 事主 欧先生：当时他说领导会给批文给他，批他几个新的加油站，让我们借钱给他去拿下这个指标，那加油站拿出来都是几千万的，他都是以这些为幌子。很多人都信了，不是只有我一个。 广东省阳江市公安局江城分局经侦大队一中队副队长 冯宁宁：债权人所借贷给他的利息是不等的，就是多的，多到按星期分期，就是七天或者十天一期，一期的情况下，高的利息高到五分。 以七天的周期来算，如果借一百万给黄靖，一个月就有20万元的利息，在金钱的诱惑下，很多人匆匆与黄靖签下借款合同。那么黄靖为什么要借这么多钱？是为了公司业务发展，还是另有所图？为了找到答案，民警赶往工商局、税务局等相关部门，展开了调查。 广东省阳江市公安局江城分局经侦大队一中队副队长 冯宁宁：他的名下企业有三家，一家就是西朗工业有限公司，2012年至2014年的财务报表显示，年收入大约两到三百万，其他的企业是没有税务登记的。 黄靖的企业仅仅只是一家小公司，不要说还钱，就连按时支付这近一个亿贷款的利息都不可能，那他借的那一亿元到底用于何处了呢？ 冯宁宁：在我们查获的资金流水中，用于还贷，或者还这些债权人的利息本金的情况下，仅仅只有一千多万，其余七千多万去向不明。 黄靖所谓的高额利息，只不过是贷款人本金中的一部分，羊毛出在羊身上，贷款人所拿到的利息其实都是他们自己的钱。 欧先生：他人能说会道，看他外表，觉得是很忠诚厚实的人。但是表象是这样的，其实我跟这个人打交道足足三年，他从没说过一句真话，一句都没有，都是谎话。 全家涉案 “白富美”原来是诈骗犯 起初与贷款人见面，为了给贷款人留下企业很有前景的印象，黄靖都会特意叫上自己的女儿黄某怡，并且告知对方，女儿是外贸专业的大学生，以后企业会慢慢交给她来打理。 黄靖一家分工明确，黄靖主要是负责向贷款人介绍项目展现实力。他的妻子与女儿则负责借款合同的起草以及签署，而且这些借款合同也都以其妻子以及女儿的名义签订。 就这样，黄靖借到了将近一亿元的民间资金，这些钱除了一小部分用于偿还利息外，其余部分却并不在黄靖公司的账上，那么这些钱到底去了哪里呢？ 广东省阳江市公安局江城分局经侦大队一中队副队长冯宁宁：他可能不在同一间银行存钱，也可能在不同的窗口柜台进行转账，甚至在同一个柜台转账，他不一定用他自己的名字，所以我们在调取凭证和打印银行流水的时候就没办法关联起来。 民警在侦查过程中发现，黄靖具有很强的反侦查能力，在与受害人签订借款合同时，从来都不会写明利息是多少，只是与受害人私下约定数目。 冯宁宁：他可能就认为我们是经济纠纷，如果我还了一部分钱给你，那这个利息可以充做本金，到时候你到法院或者其他地方起诉我那我可以抵扣了那些利息，那我还钱就不用还得太多。 在听说受害者已经向警方报案后，黄靖立刻带领一家人离开阳江，踏上逃亡之路。为了不让警方找到自己，黄靖一家人从未使用过自己的身份证件，也不与亲人朋友联系，不仅如此，黄靖一家还在全国各地藏匿，以逃避警方的追击。经过两年多的缜密侦察，阳江警方终于还是发现了黄靖等三人的落脚点，并一举将其全部抓获。目前，阳江警方已经以集资诈骗罪将案件移交给了检察院进行进一步审理。 年关将至，诈骗多发，公安机关在加大打击力度同时，我们也提醒各位，任何投资之前都要再三思量，千万不可贪图利润而丧失警惕，如遇到标榜着超低风险，超高回报之类的项目更是要小心谨慎。 警惕投资风险！ [详情]

　　新华社巴黎1月20日电（记者 韩冰）法国经济和财政部日前提供的资料显示，法德两国将在今年3月向二十国集团共同提交比特币监管建议。 法国经济和财政部长布鲁诺·勒梅尔与德国财政部长彼得·阿尔特迈尔18日在巴黎举行了联合新闻发布会。勒梅尔说，法德双方对比特币风险有相同的担忧，对比特币监管也有同样的目标，双方将就比特币风险联合撰写分析报告及监管建议，这些成果将在今年3月举行的二十国集团财长会上提交给二十国集团。 另据法国媒体报道，阿尔特迈尔当日在新闻发布会上说，对于比特币及其他类似货币，德法政府有共同责任向两国民众解释此类货币的风险，以及通过监管来减少风险。 有别于传统货币，比特币实际上是一种基于区块链技术的加密数据。目前，已有多个国家出于管控金融风险、打击洗钱行为等考虑，收紧对比特币的监管。[详情]

　　新浪财经讯 1月19日，公安部和国家工商总局部署联合整治网络传销违法犯罪活动，以遏制网络传销蔓延，服务防范化解风险大局。其中打着“虚拟货币”等幌子的网络传销活动属重点查处范围。 此次联合整治行动，重点查处以下四类网络传销活动：一是以“消费返利”“资金互助”“虚拟货币”“投资理财”“网络游戏”等为幌子的网络传销活动；二是假借“慈善”“扶贫”“创新”“均富”“军民融合”等名义，故意歪曲国家有关政策的网络传销活动；三是侵害学生、低保、残疾人员等弱势群体的网络传销活动；四是跨境操纵实施的网络传销活动。 同时，对于网络传销组织的核心成员、骨干分子、“职业化”参与人以及协助转移资金、提供网站设计和维护的违法犯罪人员，依法严肃查处。 有业内人员解读此次监管，认为比预想中的还要严厉： 1、定性“虚拟货币”为传销行为，而炒币组织者是犯罪行为。 2、由于目前“虚拟货币”交易所多数转移海外，因此均在“打击跨国传销”范围之内。协助转移资金的地下钱庄、网站、组织代币设置机构均在违法犯罪范围之内。 3、提供网站设计和维护的人员实际上范围很广泛，一些“虚拟货币”的从业人员，包括技术人员均在此列。。[详情]

　　央行营管部：严禁辖内支付机构为虚拟货币交易提供服务 孙璐璐/证券时报  证券时报记者从知情人士了解到，近日央行营业管理部发布《关于开展为非法虚拟货币交易提供支付服务自查整改工作的通知》，要求辖内各法人支付机构自文件发布之日起在本单位及分支机构开展自查整改工作，严禁为虚拟货币交易提供服务，并采取有效措施防止支付通道用于虚拟货币交易。各单位应于1月20日将自查情况、已采取措施等上报营业管理部。 通知还要求，各单位应加强日常交易监测，对于发现的虚拟货币交易，应及时关闭有关交易主体的支付通道，并妥善处理待结算资金，避免出现群体性事件。 证券时报记者此前报道，在互联网金融风险专项整治工作领导小组（简称“互金整治办”）的工作机制下，去年底，央行牵头多部委和多地金融办召开座谈会，对虚拟货币“挖矿”、场外交易等的下一阶段整顿工作进行研究部署。 根据会议安排，将重点清理整顿注册地在境内的场外交易场所或平台（包括以“出海”形式将网站平台设在境外继续为国内用户提供交易服务）、为场外交易提供担保和清算的服务商、通过线上或线下为大额“点对点”交易提供做市服务的机构或个人等，并屏蔽其设在境外的交易服务网站和APP等。规范、整顿比特币矿场，引导相关企业有序退出。此外，对于为上述场外交易提供支付服务的支付机构，则将要求自查整改，不得再为虚拟货币交易提供支付服务。 本月初，互金整治办发文要求各地整治办积极引导辖内企业有序退出“挖矿”业务。综合采取电价、土地、税收和环保等措施，引导相关企业有序退出。（原题为《央行营管部发文禁止辖内支付机构为虚拟货币交易提供服务》）[详情]

　　新浪财经加密货币系列报道之五《利益纠缠的罪与罚 谁能拯救“币圈”堕落的天使？》 近年来，加密货币野蛮生长，越来越多的新币种不断涌现。在监管大潮下，新模式币币交易诞生了，数字货币交易所纷纷移师海外，交易热潮犹有复辟之意，为何加密货币如此火爆？新浪财经推出《野蛮启示录》，聚焦加密货币，揭秘幕后的丝丝缕缕。 作者：水翼、托马斯杨 相关阅读： 消息称中国计划打击比特币等虚拟货币场外集中交易 加密货币系列报道之二：揭秘币安的小秘密：自导自演“击鼓传花”游戏 加密货币系列报道之三：火币网5天上7种ICO 从洗钱神器到重走现货交易模式？ 加密货币系列报道之四：假挂单真做市？揭秘山寨币“代投私募”的地下利益链条 区块链技术可能是未来 但未来绝对不是比特币 作为新生的技术，区块链技术本身应当享有更高的估值，只有足够的正向资本激励，区块链技术本身才能够发展走向良性的循环。 但从实际的发展来看，“去中心化”的概念已经被滥用，没有人去深究其中的价值，而仅仅当做是宣传的噱头。 事实上，从技术层面来看，第一代区块链技术的“比特币”，以及第二代技术的代表“以太坊”，除了可以隐匿资金流向方便洗钱外，几乎没有实际使用的环境。我们本应更为关注未来技术的演进，从而降低社会成本，创造更大的价值。 仅就现阶段的发展来看，“比特币”如果作为支付手段，由于天然的账单确认速度较慢，仅适用于低流量低频速的场景，而高频交易、生活中的大额交易并不适用。目前比特币网络的效率低下，比特币的转账时间往往快的需要数分钟，慢的需要数小时。 而在我们熟悉的支付领域，银联、支付宝和微信完全可以满足支付需求，使用“比特币”支付的速度远慢于现有的系统，同时手续费用也要高很多。 所谓的“去中心化”的优势只有： 1、阻止了第三方查看交易记录，防止别人知道我买了什么。 2、避免了中介方黑了我的资金。 然而为了这样的“优势”，我们付出了怎样的代价呢？ 比特币所谓的“挖矿”，一方面提供了交易记录的服务，赚取手续费。另一方面浪费了大量无效运算，最终是为了一次有效记录，从而获取奖励金——比特币。 形象的来说，这种挖矿就好比无数的票贩子，坐在那里不停地刷新12306的网站，只为了刷到一张春运期间的卧铺火车票。每拿到一张票，就能赚到7倍的利润（目前挖矿的电力成本大约是1500-2000美元，比特币的市场价格大约是1.3万美元）。 既然如此，那么最简单的方法就是，不停地雇佣更多的票贩子，不停地刷新这个网络，这也就是为什么比特币“矿机”和耗电量滚雪球般发展的原因。 实际上完成交易仅需要1%的算力，但是为了抢到“票”，人们又额外的投入了99%的矿机。 根据摩根史丹利预测，2018年仅用于比特币这一种数字货币挖矿的电量就将达到1250亿度，将近7个葛洲坝水电站一年的发电量就这样被无端的浪费掉，如果用煤炭发电换算，则相当于要消耗4200万吨标准煤炭相当于每个中国人为了比特币烧掉了65斤煤炭。 这还不算“以太坊”等同样需要挖矿的电子货币，而目前各种ICO项目和概念，还在制作着同样需要大量“挖矿”的新电子货币。 一种说法是，这些“矿机”用的都是电站的废电，这些电不用也是浪费。然而实际情况却是“矿机”所使用的显卡和FPGA更新换代速度飞快，所有的设备都在以惊人的速度折旧。 对于挖矿而言，最佳效率就是24小时开工干到死！直到连电费都挣不出来，算力自然淘汰出局。所谓的“晚间费电”只是一种特定条件下的幻象。 ICO乱象整治刻不容缓 大佬联盟通吃全产业链值得警惕 时至今日，电子货币已经从技术从业者对新技术的追寻，转变为纯金融投机工具，大量的ICO项目全完看不到任何技术层面的思考，仅仅是简单地更换应用场景就匆匆推向市场。 以我们曝光过的交易所来说，判断一个新的项目是否满足上线要求的标准也跟“天使投资”高度雷同：考察发行人的人品、历史成功的产品、是否全身心投入、是否对自己有信心、项目听起来是否靠谱等主观评判准则占据主导。而那些更小的交易所就更为混乱。 交易所本应是引导技术发展的“节点”，站在技术发展的最前沿，鼓励更有技术含量的ICO项目的发行。哪怕是“瑞波”币这样的，仅仅在跨境支付速度上有所突破的项目。 但实际上在“利益”的驱动下，目前的“加密货币交易所”已经变成了投机中心，甚至交易所自己也耐不住寂寞，利用平台优势发行自己的货币从中分一杯羹。 新入场的小白幻想着一夜暴富，而发行项目者则真的可以一夜暴富。 尤其是掌握控制大量自媒体的“大佬联盟”模式断不可取，从项目设计到一级市场分销，二级市场上市再到媒体宣传造势，打通了全产业链条后，对市场的影响过大。 同时对于“代投私募”以及项目方跑路也应该出台相应的规则，协助受害者确定损失。 由于大量“代投私募”主要在国内募资，并将资金投向海外项目，如果不能对跑路或者诈骗事件进行追责则此类事件恐怕会越来越多，激发社会矛盾不说，还平白浪费了非常紧张的法务资源。 币圈之乱 不止于国境 我们也应该看到，今日之乱象绝非“区块链”技术之过错，从监管和国家层面来看，对于违法违规的行为要加以严打，但是一刀切的全盘否定也绝非上策。 实际上国内对“币圈”的打击早已展开，但是在“币币”交易模式，以及“代投私募”等创新的冲击下，原有的禁令已经逐渐失效。 同时我们也看到，“币圈”的火爆，绝非是中国一地的特殊现象。币安公司早已将总部迁往日本，主要客户也已经转变为海外市场。火币和OKEX虽然主要客户仍是国内用户，但也都在海外设置了分站，准备迁往海外淘金。 交易所全部转去海外这本质上也是中国的一种损失，损失的不仅仅是那点儿税收和金钱，损失的是经验和人才。例如上文中所提到的“瑞波币”就在跨境支付领域有着自己的探索，更加重要的是，在背后的“瑞博网络”探索也值得关注，只不过瑞波币爆炒的光芒掩盖了其背后技术的发展。 据不完全统计目前全球炒币大军已近千万。这波ICO浪潮，已不仅局限在某一国之内，而是成为全球狂欢。在这样的大背景下，简单直接的全盘否定似乎并非最优解。尤其是对于企业技术性的探索尤应给与保护。 在铁腕监管之后，对于上市企业和国内的公司进行的有益的区块链技术探索仍应留下空间。 毕竟区块链技术已经搭建了起一套价值传递网络，作为区块链技术第一款落地产品——加密货币虽不尽如人意，但我们不应该忘记，所有的新生事物在发展初期时，必然会经野蛮生长时期，只有加强监管与约束，去除糟粕才能让行业良性发展。 对市场进行规范，疏导结合或许才是最好的方法。当然，在现阶段无法根除巨大的利益链条之时，在中国“可爱”的投资者都在“翻墙”跑去日本开户只为了参与投机之时，矫枉过正或许才能起到效果。 我们在监管 “加密货币”市场的时候也不应忘记，中国股票市场初创时期的乱象丛生、应该想起1995年发生的国债期货“327”惨案，想起背着麻袋去收国库券的“杨百万”，想起已经锒铛入狱的“涨停板敢死队元老”。 他们是中国资本市场发展中的悲剧，但同时也见证了中国资本市场的成长。给加密数字货币留下一片“试验田”或许才是最好的结局。 央行能否发起全球“加密货币”监管大幕 提出数字货币的“巴塞尔协定”？ 这次的币圈乱象并非是区域乱象，而是全球性行为，在交易所交易的加密货币可能来自各个国家，而从ICO发行的参与理论上来说，各个国家的人都可以参与，例如编者就在国内打开了某个国外的ICO众筹网站，注册即可参与。 由于各国家对加密货币的态度不一，也成为监管的难点。区块链的共识机制已经渗透进了市场的血液之中，因此虽然比特币经过多国的监管攻击，但只要利益不死，有人相信，比特币就还有东山再起的机会。 如下图所示，绿色代表比特币的合法市场；橘黄色代表中性市场，虽尚未公开合法化比特币地位，但也没有主要的使用限制；淡粉色代表受限制的市场，即当地政府尝试通过红线政策或监管来防范数字货币的使用；深粉色代表比特币被定义为非法的国家；灰色是尚未置评的国家。 而世界上占据话语权的主要国家，对比特币的态度也并不明朗。如果真的想要杜绝币圈乱象，只有世界各国联合监管，才有可能。但是国家有不同的民族，不同的信仰，不同的态度，联合监管谈何容易。 但是从另一个角度来讲，我想这也是中国金融监管部门的一次机遇，作为世界第二大经济体，中国的监管部门，是不是可以在全球的范围内发起一场关于构建“加密货币”的底层框架安排呢？ 虽然各国的立场千差万别，但是否能从底层上，从制度上提出一个统一的看法，那就是什么算是区块链？什么算是电子货币？各国能否联手行动制定一个最低范围内的准则？比如反洗钱规则？ 或者在全球央行年会上G20峰会上，直面提出这个问题，交于全球共同讨论并最终提出类似《巴塞尔协议》这样的全球统一规范？ 我想如果真的有这么一天，那么区块链技术的发展终将迎来崭新的明天。 寄语监管层的思考： 1、严厉打击ICO乱象，规范“代投私募”业务，至少应当杜绝私募跑路，甚至是项目方跑路的问题。对于“代投私募”是否属于股权私募等形式给出定义，并纳入私募基金监管。 2、严控电子货币交易所的泛滥，预防交易所向“伪做市商”模式转变，避免重蹈此前“现货交易所”“文交所”全国泛滥的覆辙，避免“泛亚有色”悲剧的重现。 3、严厉打击以“区块链”“电子货币”为名目的传销组织滋生，针对“电子货币”制定系统化的法律法规。例如“电子货币”被盗，如何计算案值？使用电子货币发薪酬福利如何计算税金，以及是否能用电子货币支付企业并购等内容。 4、信息时代的发展使得跨境资金流动异常的频繁，如何防范加密数字货币套汇、洗钱。 5、能否统一协调，与G20成员或者利用全球央行年会的契机，组织发起全球范围内的“区块链”货币准则章程的建立，包括如何定义，是否承认是资产，如何跨境监管等最为基础的准则。 6、利用中国现有的优势，集合媒体、智库等力量，跟踪最新的技术发展，保持区块链技术的跟踪，引导整个产业的发展。避免将整个产业链条推到国外，避免形成环绕中国的“区块链”货币交易带。 7、应该对以“挖矿”形式维持运转的电子货币，按照高耗能产业标准，在全球范围内征收惩罚性的“碳税”以补偿高电量消耗的损失。 8、成立区域性的“币监会”组织，由区块链人才审核与监督，打击违法发行、创设数字货币的行为 [详情]

　　谈股论市 炒作概念股，肥了大机构，受累的永远都是被套在高位的中小投资者。 本周三，区块链概念股终于低下高昂的头。远光软件、安妮股份、新晨科技等个股开盘即跌停，并持续至收盘；易见股份、游久游戏、恒银金融等概念股停牌核查。沪深交易所亦对市场疯狂炒作区块链概念股纷纷发表监管意见。如关注相关公司信披和交易情况、对相关概念股采取停牌问询、停牌冷却、澄清说明等分类监管措施。 区块链技术被认为是继蒸汽机、电力、互联网后，下一代颠覆性的核心技术。而对区块链概念进行炒作首先发源于美国股市，后传导至香港市场，步入2018年后，区块链炒作之风开始蔓延至A股市场。一时间，A股市场上突然冒出几十只区块链概念股。其中，有的企业日常经营与区块链技术有关联；有的与区块链根本无关，属于蹭热点；还有上市公司的区块链概念，是别有用心者杜撰的结果。 市场对于区块链概念股的炒作有多疯狂，易见股份的走势最具典型性。从1月5日至16日，易见股份因为停牌有6个交易日发生交易，其股价从10.81元上涨至18.63元，涨幅高达72.34%，且6个交易日中，5个交易日涨停。 尽管从2016年10月份，该上市公司开始探索研究区块链技术在其主营业务供应链管理和商业保理业务中的运用，但易见股份亦坦言，其盈利主要来源于供应链管理和商业保理业务，也并没有将研究开发区块链技术产品作为主营业务的规划。而且，易见股份的区块链技术在供应链管理和商业保理领域的应用和推广仍存在诸多不确定性，对未来业务规模及业绩的影响尚需验证，最后上市公司提醒投资者注意投资风险。即使是“正宗”的区块链概念股，区块链的贡献还非常有限。但投机资金不理这一套，大肆炒作，导致上市公司不得不再次停牌给市场降温。 易见股份只不过是A股市场的一个缩影。当年对于网络股的炒作，导致网络股泡沫横飞的景象殷鉴不远；前些年，市场炒作石墨烯概念，相关个股的股价亦是一飞冲天；近几年，市场又掀起对高送转概念股的炒作，相关个股短期内涨幅可观。 然而，市场对于概念股的炒作，强化了投机氛围，放大了投资风险，且个中不乏操纵市场等违规违法行为发生。更值得关注的是，炒作概念股，肥了大机构、大资金，受累的永远都是那些被套在高位的中小投资者。 有鉴于此，有必要强化市场对于概念股炒作的监管。笔者建议，在市场炒作概念股的初期，就应开始采取措施，露头就打，比如相关上市公司须履行必要的信息披露义务；对于涨幅较大的个股，除必要信息披露外，建议对这类个股实施不短于五个交易日的停牌措施，必要情形下，可实施十个交易日甚至是更长时间停牌，以增加投机资金的时间成本；对于那些蹭概念热点的上市公司，要及时警示，并记入诚信档案。此外，对于利用概念股炒作大肆操纵市场的违规违法行为，实施严惩不可或缺。 曹中铭（财经评论人）[详情]

　　新浪财经加密货币系列报道之四《假挂单真做市？揭秘山寨币“代投私募”的地下利益链条》 近年来，加密货币野蛮生长，越来越多的新币种不断涌现。在监管大潮下，新模式币币交易诞生了，数字货币交易所纷纷移师海外，交易热潮犹有复辟之意，为何加密货币如此火爆？新浪财经推出《野蛮启示录》，聚焦加密货币，揭秘幕后的丝丝缕缕。 作者：水翼、托马斯杨 相关阅读： 消息称中国计划打击比特币等虚拟货币场外集中交易 加密货币系列报道之二：揭秘币安的小秘密：自导自演“击鼓传花”游戏 加密货币系列报道之三：火币网5天上7种ICO 从洗钱神器到重走现货交易模式？ 野蛮启示录 “天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往”。对加密货币赋以较高估值，本身可以刺激技术发展，是合乎常理的。 但由于各种毫无价值的“空气”币随意的发行，实质上已经没有人再关注新的加密货币背后的技术意义，公众只是在盲目的追寻一个又一个暴富的神话。 “空气”币本身的发行并不复杂，不需要什么成本，一台电脑，一个程序员一个下午即可创设出一种新的货币。短短一年间，市面上凭空出现了3000种新的电子货币，而正在排队等待上市的新电子货币总数超过4000种。 虽然其中绝大多数“空气”币不可能真的上市成功，但对于泛滥的加密货币平台而言，只有永恒的利益，而没有永恒的“垃圾”。 “黑私募”代投涉嫌违规 自媒体推波助澜赚到手软 我们今天看到的加密货币市场乱象，其背后无非是一个“利”字。在浮躁的暴富神话的影响下，对于很多从业者唯一的问题是，如何把一坨“垃圾”包装好卖给下一个人。 而对于新入场的“小白”投资者而言，信息不对称和无法分辨代币的优劣就成了最核心的问题。也正因如此，币圈事实上的线下交易“中间人”，即所谓的加密货币“私募”代投业务孕育而生。 所谓的“代投”业务，还要从出C2C模式说起。2017年9月，国家宣布禁止电子货币交易之后，并未有严格禁止数字货币按照“商品”的方式进行线下交易。 随着参与人数的增多，加密货币交易也逐渐从小额走向大宗，从零散的喊单收数字货币，到半专业化的交易组织。 由于国内加密货币ICO已经被定性为非法集资，国内的投资者不能合法的参与新发行的电子货币ICO，一些大的从业主很快地发展成为了“代投人”。他们主打快进快出项目，利用信息和渠道优势，赚取差价。 这是一张笔者收到的“代投”推介广告，坦白地讲，该项目已经算是“币圈”的良心产品了。但是从中仍然可以轻易地看出，代投主打项目进出之快，投机性极强。 市场从来都不缺乏搅局者，与“代投私募”对应的就是大量的“假私募”开始了行骗之路。在2016年侥幸逃脱“传销币”打击的经纪人死灰复燃，由于根本没有监管，众多私募项目募资后跑路。 由于被骗者通常是损失了2个以太币或者0.5个比特币这样数额的电子货币，使得如何报警，如何追讨成为了最大的难题。 事情正在起变化 然而事情发展的速度之快，远超人们的预期。此处我们先按下“代投”私募跑路不谈，看一看行业整体的发展。随着新发货币越来越多，市场中有限的流入资金根本无法满足无限创设的加密货币的增长速度。 新的项目方（加密货币发行人）很快发现，他们如果不通过一些“中间人”已经很难将创设的电子货币卖到一个好价钱。大量电子货币创设者是此前创业失败的二三线创客，他们想起了之前轻车熟路的股权融资模式。 在最开始，发行方制作好新的项目之后，在公开发行之前，会进行多轮的内部融资，向业内的自媒体、代投基金、从业者和交易所从业人员折价甚至赠送新的融资货币，并承诺此后给予较高的拿币额度。经过媒体炒作之后，从而完成利益的“共赢”。 在此过程中，宣传至关重要。能否吸引足够的资金参与往往成为一种新发项目的成败关键。所谓“优质”区块链项目方在制作好新的项目之后，会在公开发行之前会，进行多轮的内部融资。    项目方会向代投“私募”机构或相关自媒体提供一定的内部赠币或者优惠认购额度。价格通常为ICO销售价格基础上的5折到9折不等，这个折扣就是项目方奖励帮助代投的机构或、自媒体或个人的奖励。具体奖励会根据消耗私募额度的数量来定，通常做代投的人会拿一定的奖励，同时向个人收取代投费用。 代投机构或自媒体拿到私募额度后会帮助项目方免费撰写虚拟货币分析、区块链项目评测等宣传，制造舆论炒热话题，利用自己的社区进行私募代投并收集代币，每次代投费用收3%-10%不等。 这样，代投机构或自媒体通常会拿到项目方的奖励，也会收取不等的代投费用，一次甚至可以赚几百万人民币的代投费用。 资本大佬介入全产业链吸血 商业模式是不断迭代演进的，巨大的经济利益终于也吸引来了资本大鳄的关注。2017年底，币圈几位大佬成立了新的攻守同盟，使得整个利益链条更加完整。      业内一位资深媒体人对新浪财经表示，大佬的攻守联盟已经形成。 对内：通过投资和参股，影响数十家业内自媒体账号一同进退；通过参股交易以保证自己所推行的“加密货币”能够顺利上线推广销售，即便本身该币种的资质存疑。 对外：通过平台优势寻找优质的项目，通过自己的小圈子分享炒作；建立内部的微信群并收取高昂的入群费，一旦入群就保证优先能够买到，肯定能在交易平台上线的“新币”。 最终，媒体、交易所、大佬、大佬身边的圈子以及一些代投机构都拿到了便宜的新币。与此同时，经过炒作和推介，新的币就可以在交易所上市了。 而最终实际买单的，无疑就是在交易平台ICO上市后真实买入的投资者。      你觉得他是你的发财路上的导师，实际上你只是他们眼中的韭菜。 注：100BTC 现在约合 120万美元 没有了监管，贪婪注定将吞噬人性。区块链的理念和描述的未来是美好的，但是直面上千万的利益反复考量所谓的“良心”是没有意义的。批量的，可重复的生产垃圾并销售给自己的“信众”这样的模式在我国屡见不鲜。 更进一步讲，就算是“大佬”模式收取中介费用没有问题，忽略120万美元的收入是否应当纳税。仅仅单论已经形成的一条龙式产业链谁来约束？谁又来监管大佬推荐的产品的质量呢？ 永恒的利益带来永恒的追求，当前政府只是被动的“乱一处禁一处”，无法形成系统的监管。 即便是监管层出拳打击了“代持私募”乱象又当如何？ 即便是封禁了全国的合法交易又能怎样？ 如果利益的链条没有打断，那么新的模式，新的生态在不久之后，无疑将再次萌发于这热钱的法外沃土之上，依然会在香港等离岸市场生根发芽，例如已经开始运转做市商模式的OKEX． 假挂单？真亏损？  OKEX或做市现重大损失 OKcoin曾经是中国境内交易量最大的比特币交易所，并且一开始划分出了国际站点，为交易所出海早就做足了准备。 国家要求关闭比特币交易所后，OKcoin就完成了它的历史使命，取而代之的是OKEX平台。OKEX平台集法币交易、币币交易、期货合约交易于一身，成交量依旧占据全球交易所前列，但是这家平台却发生了太多神奇的故事。      用户操作失误还是平台另有猫腻？ 2018年1月14日20：15分左右，OKEX币币交易的ETH/USDT交易对出现超低价巨额成交单，大量ETH不计成本地快速卖出。 OK方面称超低价巨额成交单是因为某用户在12分钟内，连续5次通过市价单快速卖出大量以太币ETH。从下图所示，有人的确以最低价0.002美元约为人民币1分钱的价格买到了彼时价值1200多美元的以太币，涉及金额过亿。 OKEX作为平台方迅速冻结了相关用户的账户，禁止提现与交易，并联系用户要求赔偿。用户们纷纷在OKEX的微博下吐槽，如果是高价买到了，肯定是用户自负盈亏了，甚至还有一些套在高位的用户也凑起了“热闹”，说自己也是“不计成本”地买入，要求退回代币。 作为一家撮合交易平台，用户之间交易失误应是用户自行承担，平台却要违背契约精神要求用户退还利得，这本身就是一件很奇怪的事情。 此次”乌龙指”事件拥有诸多疑点，OKEX用了”12分钟内“、”分5次”、“不计成本”这些字眼，在撮合交易中，如果是用户行为造成损失应由用户本人发声索赔，而不是交易平台本身。 有人猜测这是因为实际亏损的就是OKEX平台自己！由于OKEX所上市的货币对众多，此外主要面向国内客户，因此实际分摊到每个币种上的交易量很少，被迫引入“做市商制度”，用自有币来提供流动性。 而此次事件，多数用户推测是由于OKEX的量化程序出了问题，造成了连续市价砸盘，使低位挂单的用户占到了便宜。 启用做市商模式，事实上的非法期货/现货交易 比特币期货上线芝加哥商品交易所让比特币一度逼近2万美元，孰不知OKEX早就有了类似期货的虚拟货币合约，虚拟合约类似于期货合约，OKEX还赋予了交割规则，杠杆分为10倍和20倍，但是又不同于比特币期货合约，其交易时间7*24小时不间断。 事实上该种模式同样是复制了现货交易所的交易模式，而国内所有的现货交易所均已经关停。2017年年初，清理整顿各类交易场所部际联席会议第三次会议在北京召开，由部际联席会议召集人、证监会主席刘士余主持，要求在半年内进行集中整治，正式违法违规交易场所要限期整改，涉嫌犯罪的移送公安司法机关。例如知名的天津贵金属交易所，渤海商品交易所等全部关停专业，然而电子货币市场的现货交易却仍然大行其道。 而OKEX的虚拟合约本身的设置并不合理，杠杆高达10倍、20倍，只要标的数字货币一天波动5%至10%，就极有可能爆仓。而数字货币往往伴随着高波动，对于某些忽视风险的用户，爆仓可能就成了家常便饭。 OKEX认为虚拟合约是为矿工提供跨期套保工具，事实上具有期货的属性。 而在中国大陆境内，所有的期货产品都需要在证监会批准与备案，虽然OKEX已经迁移出海，但是通过法币——币币交易——合约交易，国内用户依然可以参与不受国内法律保护的合约产品。 用户质疑：制度性操纵价格和交易方向 一位OKEX平台使用者透露，OKEX的合约交易有一条独有的限价规则，这在任何期货产品都不曾出现过。 该条公告描述十分难懂，简单来说，就是在上涨趋势中，下多单必须低于当前的价格，在下跌趋势中，下空单必须高于当前价格，在某些极端行情中，允许下单价格甚至远远偏离当前价格，这也就意味着无法追多或追空。 限价规则OKEX自称初衷是保护投资者，但是现实中实际造成了投资者看不懂行情时不敢下单，看懂行情时却无法下单的尴尬。 更为恐怖的是，如果第一个质疑成立，也就是OKEX在采取做市商模式跟用户做对手，那么在价格波动期无法下单更有可能设计平台与用户对赌，在试图吃下用户的客损损失。 虽然平台自称并不限制平仓开仓，但是单向限制顺势单流入，也能都达成促进客户亏损立场的目的。 行文至此，编辑今天写稿的能量已经耗尽，急需补充兰州拉面恢复体力。我们通过四篇文章，全面的回顾了电子货币市场2017年后半段的各种乱象，在种种乱象之下，利益是一切的核心，那么监管层应该如何监控这批脱缰的野马，让其回到应有的轨道中呢？敬请关注电子货币系列报之五《胜败有凭》。[详情]

　　 1月16日，马士基集团和IBM宣布共同组建合资公司，通过区块链技术提高全球贸易的效率。从疯狂上涨的比特币到莱特币、迅雷玩客币等，一时间，各种“币”成了区块链技术的代名词。区块链鲜有人能说清，反而炒币让大家津津乐道。比特币是区块链技术应用较为“成功”的产品，其想象空间远不止于此。不过，不同于互联网的底层基础建设属性，区块链更多是一种企业层的应用。一位马士基内部人士对21世纪经济报道记者表示，集团将和IBM建立一个全球贸易数字化平台（GTD），所有贸易参与方都将在平台上获悉各流程、各单证文件的批复等重要信息，从而提高物流效率。早在2016年6月，马士基便与IBM合作，构建基于区块链和云计算技术的新型技术。此后，杜邦、陶氏化学、休斯顿港、鹿特丹港社区系统、荷兰海关、美国海关及边境保护局等机构都利用GTD进行试点。马士基并非孤独探路人。2017年8月，现代商船也完成了首次区块链实验。在一艘冷藏船从釜山至青岛的航行途中，现代商船和合作伙伴检验了区块链在多个流程中的应用，各方通过公钥加密共享文件，并在船舶进港、离港时对核心业务数据进行了无纸化操作。业内人士、上海国际航运信息中心特约撰稿人孙世杰对21世纪经济报道记者表示，目前区块链在航运领域的应用主要是提升行政和财务效率，从这些案例不难看出，全球范围内的区块链运用层面尚属浅表，且技术落地仍需时间。那么，区块链技术到底将如何变革航运界？中国企业在此过程中是否具备弯道超车的机会？一枝鲜花的贸易之旅这是IBM此前公布的一个区块链项目。肯尼亚是鲜花种植基地，荷兰拥有全球最大的花卉交易市场。一枝鲜花从肯尼亚出口到欧洲，供应链的流程有多复杂？鲜花从种植到出口，花农和出口商首先要向银行贷款，出口前需经检验检疫，然后通过当地海关。在此过程中，鲜花要经物流公司到达肯尼亚的蒙巴萨港。集装箱在港口装船后，马士基的万吨巨轮满载鲜花集装箱从蒙巴萨港出发，经过20天左右的海上航行，到达荷兰鹿特丹港。上岸以后，在肯尼亚发生的一系列流程还要在荷兰重复一次。一位博士学者完成的跟踪调研显示，这桩跨国供应链案例中，参与方有近10家，参与角色约30个，包含的单证或文档共计200多份，低效重复劳动难以避免。这些文档和鲜花的流动构成了物流和信息流。因为涉及银行贷款融资，还存在现金流，整个贸易流程本质上“三流合一”。在传统解决方案中，生产商、贸易商、银行、港口、海关、物流公司等都有自己的业务系统，数据保存在这些核心系统中。几乎所有公司的数据库都不可能开放，在B2B场景中，跨系统整合是相对松散的。总体而言，整个供应链的流程周期长、环节多、透明度低。例如，货物抵达某运储企业后，货主可能发现无法跟踪，因为该企业“内部数据不对外”。同时，参与方对各自数据有绝对控制权，数据遗漏或被篡改的风险也很大。孙世杰对21世纪经济报道记者介绍，航贸业操作习惯相对固化，诸多环节仍需人工操作，以陆上运输端为例，送仓时会核对出运数目，到了储运企业，需要再次安排专人确认出运数据并通知客户。马士基和IBM合作的区块链便要解决这些纸质提单问题：由于数据即时录入区块链，各参与方的数据又能同步共享，可省去大量重复性录入工作。更先进的是，不管是花农、贸易商，还是海关、商检、银行，都能随时掌握货物动态。在此过程中，基于参与方的天然互信，上下游各方可以共同维护、更新同一共享的数据库账本，其中，P2P技术保证内容同步，密码学保证隐私性和不可篡改。“可以理解为这是马士基管理流程的一次革命性优化。但整个供应链的参与方显然不止马士基一家，中间还有众多服务商。”一位航运电商平台从业人员对记者表示，在传统的贸易模式中，这些链条不可能打通。中国企业的超车机遇马士基表示，合资公司预计在六个月内为客户提供解决方案。即将商业化的两个核心功能，一是建立“海运信息通道”，提供端到端的供应链可视化服务，二是实现无纸化贸易，使单证文件备案数字化、自动化，降低清关和货物运输的时间和成本。马士基强调的是成本和效率。在新闻稿中，马士基提及，全球每年运输的货物价值超过4万亿美元，消费者每天使用的物品中有80%以上通过海运，处理和管理运输这些货物所需的交易单证文件成本预计最高可达运输成本的20%。孙世杰表示，无论是马士基和IBM的合作，还是现代商船的尝试，都体现出区块链技术在航运领域的应用才刚刚开始。即便是安永建立的航运险区块链平台，也是在解决当前航运保险中存在的“生态链过于复杂”的问题。2017年9月，安永携手区块链专业公司Guardtime、马士基集团、微软等企业，宣告创建全球首个航运保险区块链平台。这一全球性区块链平台将保险客户、保险经纪、保险公司和第三方机构通过分布式分类账户相连，该账户包含了客户信息、风险类别和风险敞口等，以及保险合同相关信息。在此案例中，区块链的意义仍在于减少数据的手动输入，从而降低对账难度及行政成本，继而提高效率、增加利润。孙世杰认为，这说明区块链技术在当前阶段仍不成熟，多数项目也的确还在实验阶段。松禾远望资本创始人、迅雷创始人程浩也在近期的一次论坛上表示，区块链技术在很多领域都可以应用，但还相对比较早期，各个公司都还处于探索中。统计显示，在区块链技术开发方面，目前航运业内大约有100个项目正在进行，国内也有企业试图切入，例如部分航运电商平台正在咨询区块链项目的可操作性。“如果能打通这些链条，倒不失为平台创造价值的一种方式。”孙世杰表示，这或许是继移动支付之后，中国企业另一次超车机会。但他同时指出，目前国内企业不仅面临着区块链的技术短板，而且交易规模也没有达到足够的量级，甚至有些企业自身的管理还停留在老旧阶段，在没有任何基础的情况下谈区块链建设是“空中楼阁”。孙世杰认为，对大多数航贸企业而言，可以先借鉴区块链技术的理念，优化企业的操作流程，另外，也只有在企业的信息化水平得以提升后，才有机会更顺畅地与外部系统对接。“区块链技术是对现有组织架构和固有流程的颠覆——体现在企业间、企业与政府机构间的协同模式的变化层面。”[详情]

　　11只概念股跌停游资折戟区块链炒作 ⊙记者 费天元 ○编辑 浦泓毅 2018年伊始，A股市场上区块链概念横空出世，在活跃游资争相追捧下，多只区块链概念股短期收获巨大涨幅。然而，个股股价的短线异动随即引来监管层的关注，沪深交易所联合出击，抑制概念炒作。在监管趋严的影响下，区块链概念昨日遭到重挫，该板块后续走势增添了许多不确定性。 监管重拳出击 概念股应声下挫 消息面上看，此轮区块链行情的催化因素来源于美股相关公司的股价暴涨。美国老牌摄影器材制造商柯达公司、中概股中网载线等都因公布区块链业务相关信息而出现股价暴涨。 受上述消息刺激，区块链概念一跃成为开年A股最为耀眼的题材。1月8日至16日，易见股份、科蓝软件双双收出五连板，股价大涨超过60%，新晨科技、安妮股份、宣亚国际等累计涨幅也在30%以上。 1月16日晚间，如火如荼的区块链概念迎来转折。 上交所发布公告称，区块链技术仍处于开发阶段，尚难以形成稳定业务，概念炒作迹象比较明显。上交所对相关概念股采取停牌问询、停牌冷却、澄清说明等分类监管措施。 深交所亦发布公告称，将密切关注涉及区块链概念的上市公司信息披露和二级市场交易情况，对于利用区块链概念进行炒作和误导投资者的违规行为，将及时采取纪律处分措施。 与此同时，概念龙头易见股份发布公告，因市场对公司涉及区块链概念较为关注，公司申请股票自1月17日起停牌核查有关事项。这已是易见股份短短一周内第2次停牌核查，一同被停牌的还有恒银金融和游久游戏。 1月17日，区块链概念遭到重挫，11只概念股遭遇跌停。其中，新晨科技、安妮股份、远光软件等呈现“一字跌停”走势，并伴随成交量的急剧萎缩。在短线氛围急转直下、流动性大幅缩水的情况下，上述个股的后续走势令人担忧。 游资高位接盘 机构提前撤退 交易所披露的龙虎榜数据显示，随着本轮区块链行情的深入，游资的买入力度也随之加大，这也造成了在1月17日区块链概念重挫的过程中，多家高位接盘的游资大概率遭受大额亏损。 1月16日，宣亚国际收获第4个涨停，盘后龙虎榜显示，多家一线游资席位高居买入前列。中国中投证券南京太平南路位居买一，买入金额2095.13万元。光大证券深圳金田路、财通证券温岭中华路分列买二与买三，买入金额分别为1850.15万元与747.97万元。 1月17日，宣亚国际直接在跌停价位开盘，最终收跌9.96%。盘后龙虎榜显示，中国中投证券南京太平南路无奈锁仓，并未现身卖出榜单。光大证券深圳金田路、财通证券温岭中华路分列卖一与卖二，卖出金额分别为1724.16万元与657.19万元，较前一日的买入金额出现不同程度缩水。 科蓝软件1月16日股价收获涨停，浙商证券温岭人民东路买入1901.36万元。1月17日，科蓝软件遭遇跌停，浙商证券温岭人民东路反手卖出1711.90万元，买卖金额相差9.96%。此外，安妮股份、新晨科技等也在股价遭遇跌停之前，获一线游资席位高位接盘。 相比游资，机构席位的操作显然更为“机智”。 1月16日，正当游资蜂拥买入宣亚国际之时，机构席位却悄然现身三日卖出榜单，3家机构席位占据卖出前三，合计卖出7009.32万元，成功躲过次日的股价跌停。此外，过去一周的龙虎榜数据显示，机构席位在安妮股份、卓翼科技、爱康科技等多只区块链概念股中也均呈现大额卖出，逢高了结的意愿十分强烈。[详情]

　　秒被套牢是一种怎样的体验？监管层“斩断”区块链，谁已提前出逃？ 1月17日，持续火爆的区块链概念遭到重挫，11只概念股遭遇跌停，其中不乏“一字跌停”的极端走势。 就在前一日晚间，沪深交易所同时发布公告，高度重视区块链概念炒作，将对相关概念股采取停牌问询、停牌冷却、澄清说明等分类监管措施。 作为区块链概念的重要推手，游资又一次必须接受凄惨的结局。部分游资无奈锁仓，但手中的获利盘已经变成套牢盘，也有游资含恨割肉，单日亏损幅度接近10%。 监管重拳出击 概念应声下挫 消息面上看，此轮区块链行情的催化因素来源于美股相关公司的股价暴涨。1月9日，美国老牌摄影器材制造商柯达公司宣布发起区块链业务，公司股价当日大涨119%，次日再涨57%。而在此之前，中概股中网载线因为宣布开展区块链业务，股价曾单日暴涨698%。 受上述消息刺激，区块链概念一跃成为开年A股最为耀眼的题材。1月8日至16日，易见股份、科蓝软件双双收出五连板，股价大涨超过60%，新晨科技、安妮股份、宣亚国际等累计涨幅也在30%以上。  易见股份近期走势 1月16日晚间，如火如荼的区块链概念迎来转折。 上交所发布公告称，认为区块链技术仍处于开发阶段，尚难以形成稳定业务，概念炒作迹象比较明显。上交所对相关概念股采取停牌问询、停牌冷却、澄清说明等分类监管措施。 深交所亦发布公告称，将密切关注涉及区块链概念的上市公司信息披露和二级市场交易情况，对于利用区块链概念进行炒作和误导投资者的违规行为，将及时采取纪律处分措施。 与此同时，概念龙头易见股份发布公告，因市场对公司涉及区块链概念较为关注，公司申请股票自1月17日起停牌核查有关事项，这已是易见股份短短一周内第2次停牌核查，一同被停牌的还有恒银金融和游久游戏。  易见股份停牌公告 1月17日，区块链概念遭到重挫，11只概念股遭遇跌停。其中，新晨科技、安妮股份、远光软件等呈现“一字跌停”走势，并伴随成交量的急剧萎缩。在短线氛围急转直下，流动性又大幅缩水的情况下，上述个股的后续走势令人担忧。 游资高位接盘 机构提前撤退 交易所披露的龙虎榜数据显示，随着本轮区块链行情的深入，游资资金的买入力度也随之加大，这也造成了在1月17日区块链概念重挫的过程中，多家高位接盘的游资大概率遭受大额亏损。 1月16日，宣亚国际收获连续第4个涨停，盘后龙虎榜显示，多家一线游资席位高居买入前列。中国中投证券南京太平南路位居买一，买入金额2095.13万元。光大证券深圳金田路、财通证券温岭中华路分列买二与买三，买入金额分别为1850.15万元与747.97万元。 1月17日，宣亚国际直接跌停价位开盘，最终收跌9.96%。盘后龙虎榜显示，中国中投证券南京太平南路无奈锁仓，并未现身卖出榜单。光大证券深圳金田路、财通证券温岭中华路分列卖一与卖二，卖出金额分别为1724.16万元与657.19万元，较前一日的买入金额出现不同程度下降。 科蓝软件1月16日股价收获涨停，浙商证券温岭人民东路买入1901.36万元。1月17日，科蓝软件遭遇跌停，浙商证券温岭人民东路反手卖出1711.90万元，买卖金额相差9.96%。此外，安妮股份、新晨科技等也在股价遭遇跌停之前，获一线游资席位高位接盘。 相比游资，机构席位的操作显然更为“机智”。 1月16日，正当游资蜂拥买入宣亚国际之时，机构席位却悄然现身三日卖出榜单，三家机构席位占据卖出前三，合计卖出7009.32万元，成功躲过次日的股价跌停。此外，过去一周的龙虎榜数据显示，机构席位在安妮股份、卓翼科技、爱康科技等多只区块链概念股中也均呈现大额卖出，逢高了结的意愿十分强烈。 [详情]

　　经济日报-中国经济网北京1月17日讯（记者温济聪）今年以来，区块链概念在资本市场掀起炒作浪潮，区块链概念股遭遇爆炒、股价涨幅较大，这也引起了监管层的关注。为了强化监管区块链概念股炒作，沪深交易所纷纷表态，将严管区块链概念炒作。对此，深交所及时对17家公司采取了问询、关注和要求停牌核查等监管措施，要求相关公司就涉及区块链的投入、业务和盈利模式、具体进展情况、实现收入及其对公司业绩的影响等进行核实澄清并充分提示风险。深交所将继续密切关注相关公司的信息披露和二级市场交易情况，对于利用区块链概念进行炒作和误导投资者的违规行为，将及时采取纪律处分措施，涉嫌违反法律的，报中国证监会查处。深交所将持续贯彻依法全面从严监管的理念，全力维护市场正常秩序，有效防范市场炒作风险，切实保护投资者合法权益。上交所相关负责人表示，上交所公司监管部门第一时间组织分析研判。总体判断，“区块链”技术仍处于开发阶段，尚难以形成稳定业务，概念炒作迹象比较明显。对此，已对涉及公司股票采取停牌问询、停牌冷却、澄清说明等分类监管措施。主要涉及以下四类情况。第一类，公司前期已披露开展区块链业务，近几日股价出现连续上涨，成为龙头概念。典型如易见股份，股价连续四天涨停，累计涨幅达46%。针对该情况，对公司股票实施停牌冷却处理，并要求公司详细披露公司区块链业务开展情况，并充分提示风险。第二类，涉嫌主动“贴热点”，自行发布公司业务范围涉及区块链，典型为游久游戏、商赢环球。对此，在监测到公司相关言论后，对公司股票采取晨间紧急停牌，并向公司发出问询函，要求公司详细说明是否迎合市场热点、相关行为是否违规，并充分提示风险。同时，核查内幕交易。两公司回复并复牌后，股价一家跌停，另一家接近跌停。后续，还将对公司涉嫌违规行为采取纪律处分措施。第三类，因业务与区块链有某种联系，被市场归为区块链概念股，近期也有一定涨幅。包括金证股份、信雅达、恒银金融等。对此，已要求公司统一发布澄清公告，重点是澄清公司业务与区块链技术的并无直接关联，公司也尚未开展区块链业务。1月12日开始，此类公司股价已出现不同程度回落。1月15日，跌幅均超过4%第四类，属于“区块链”边缘概念股，不涉及区块链业务，但因主营业务涉及互联网、软件等，股价也出现一定涨幅，但已趋于平稳。包括浙大网新、用友网络、恒生电子。对此类公司，保持密切关注，并将结合股价后续走势，视情况要求公司澄清。总体上，这些公司在本次“区块链”概念炒作中，涨幅未超过10%。从1月12日开始，也出现小幅下跌。兴业银行首席经济学家鲁政委表示，沪深交易所严管区块链概念，加强信息披露力度，有利于防止概念炒作，提醒投资者理性投资。[详情]

　　 新浪美股 北京时间17日路透讯，寻求从比特币技术的相关炒作中获利的投资者，本周将迎来赚钱的新机遇。 周三推出的这些基金将购买比特币概念股，其中包括日立工机6581.T、埃森哲（Accenture） （ACN.N）和Overstock.com Inc （OSTK.O），看好其将从数字资产的基础技术中受益。 这些基金并没有抢买疯涨的比特币，他们这种策略缓解了监管当局的疑虑。监管机构已否决或搁置逾12个拟在其配置中纳入比特币或比特币期货的基金。 Amplify Investments LLC和Reality Shares Inc分别推出了投资区块链相关股票的上市交易基金（ETF）。而区块链就是比特币连连创下纪录水平的关键技术。 从摩根大通（JPM.N）到微软（MSFT.O）、英特尔（INTC.O）等行业巨头都曾说过，区块链技术可帮助企业优化财务结算和交易等程序。 知情人士说，美国证券交易委员会（SEC）坚持，如果ETF持股的公司并不是直接以区块链技术作为其主要营收来源，该ETF的名称就不能冠上区块链的字眼。彭博新闻率先报导了SEC与几家公司讨论了他们准备申请的基金名称。 尽管如此，这些基金--Amplify Transformational Data Sharing ETF和Reality Shares Nasdaq NexGen Economy ETF--将分别以BLOK和BLCN为代号在市场交易。[详情]

　　在全球监管商讨强化区块链监管背景下，A股概念股与全球市场保持了一致走势：跌！ 截至记者发稿，Wind区块链指数跌幅超过5%。除卫士通坚守上涨，区块链概念股全线重挫，安妮股份、远光软件、科蓝软件、新晨科技等跌停。 定向冷却 从上市公司表现来看，估算超过20家概念股上市公司纷纷澄清相关传闻及报道，甚至二次澄清，但部分个股股价还是“任性”上涨，今日停牌核查。 作为本阶段区块链概念新晋龙头，易见股份上周累计领涨超过40%，股票自1月12日起停牌核查，16日复牌后，公司股价第五度涨停。 对于区块链业务，易见股份表示，当前及未来并未有以研究开发区块链技术产品作为主营业务的规划，公司区块链技术的运用业绩影响情况不显著，请投资者理性投资，注意投资风险。 游久游戏也二度发函指出，公司目前主营业务与区块链业务无关，未开展区块链业务相关的具体工作，但1月16日该股还是震荡上涨，封于涨停。17日起停牌。 恒银金融两度提示风险，称区块链相关技术在公司未形成任何相关产品或应用、销售，技术方面目前只聘用了两名年轻的加密算法硕士毕业人员，区块链相关技术目前没有实质的研发活动开展。1月16日，股票涨停，17日起也停牌核查有关事项。 区块链市场狂热，引发监管高度关注，沪、深交易所集中表态将强化区块链监管，精准调控。 深交所：强化区块链概念炒作监管 深交所表示，近期一些上市公司通过公告和互动易发布了涉及区块链概念的信息，部分公司股价涨幅较大。深交所对此高度关注，及时对17家公司采取了问询、关注和要求停牌核查等监管措施，要求相关公司就涉及区块链的投入、业务和盈利模式、具体进展情况、实现收入及其对公司业绩的影响等进行核实澄清并充分提示风险。 深交所称，将继续密切关注相关公司的信息披露和二级市场交易情况，对于利用区块链概念进行炒作和误导投资者的违规行为，将及时采取纪律处分措施，涉嫌违反法律的，报中国证监会查处。 上交所：分类监管区块链概念炒作 上交所发布公告指出，近期市场热炒“区块链”概念，相关公司股价出现连续上涨，涉及沪市易见股份等10家公司，个别股票已经出现炒作风险。对此，上交所相关监管部门高度重视，并第一时间组织分析研判。上交所表示，“区块链”技术仍处于开发阶段，尚难以形成稳定业务，概念炒作迹象比较明显。对此，上交所对相关概念股采取停牌问询、停牌冷却、澄清说明等分类监管措施。主要涉及以下四类情况： 第一类，公司前期已披露开展区块链业务，近几日股价出现连续上涨，成为龙头概念。典型如易见股份，股价连续四天涨停，累计涨幅达46%。针对该情况，上交所对公司股票实施停牌冷却处理，并要求公司详细披露公司区块链业务开展情况，并充分提示风险。 第二类，涉嫌主动“贴热点”，自行发布公司业务范围涉及区块链，典型为游久游戏、商赢环球。对此，上交所在监测到公司相关言论后，对公司股票采取晨间紧急停牌，并向公司发出问询函，要求公司详细说明是否迎合市场热点、相关行为是否违规，并充分提示风险。同时，核查内幕交易。两公司回复并复牌后，股价一家跌停，另一家接近跌停。据悉，上交所后续还将对公司涉嫌违规行为采取纪律处分措施。 第三类，因业务与区块链有某种联系，被市场归为区块链概念股，近期也有一定涨幅。包括金证股份、信雅达、恒银金融等。对此，上交所已要求公司统一发布澄清公告，重点是澄清公司业务与区块链技术的并无直接关联，公司也尚未开展区块链业务。1月12日开始，此类公司股价已出现不同程度回落。1月15日，跌幅均超过4%。 第四类，属于“区块链”边缘概念股，不涉及区块链业务，但因主营业务涉及互联网、软件等，股价也出现一定涨幅，但已趋于平稳。包括浙大网新、用友网络、恒生电子。对此类公司，上交所表示，保持密切关注，并将结合股价后续走势，视情况要求公司澄清。总体上，这些公司在本次“区块链”概念炒作中，涨幅未超过10%。从1月12日开始，也出现小幅下跌。上交所相关部门表示，后续将继续密切关注股价走势，做好持续监管工作。 外资再降仓位 区块链热潮中，借助沪、深港通的北上资金整体表现淡定，趁高出货明显，最新出仓位统计已经进一步下降。 据e公司推算，截至1月16日，北上资金持有区块链概念陆股通标的对应市值9.76亿元，相比上周末持股总市值超过10亿元。其中，上周涨幅超过40%的易见股份被减持3446万元，昨日获百万级别加仓。 市值变动幅度上，上周累计减持1334万元，本周一扩大至2118万元，截至昨日力度减少，市值减少至791万元，平均持股比例先小幅提升。 值得注意的是，区块链概念中，北上资金持股比例普遍不超过1%，持有卫士通股份比例虽然连续下降，但仍为最高，最新至4.07%，今日上午收盘，公司股价收涨1.62%， 全球趋严  在美上市区块链概念股也大面积收跌。Marathon Patent和Riot Blockchain下跌超过10%，宣布停止“链克”转账的迅雷收跌6.43%，兰亭集势、人人公司、寺库等不同程度下跌。 市场骤寒，基于区块链技术的比特币价格也狂泻，一度跌幅超过逾18%，创三年来最大，最新报价11120.33美元。 （近一年来比特币价格走势  来源：Coindesk） 结合媒体报道，几乎全球范围内商讨升级监管： 韩国监管部门：近期加大对加密货币交易的管控力度，甚至计划直接关闭加密货币交易所，这一做法引起了韩国民众的强烈反对。随后韩国政府表示将在“充分协商和协调意见后”对是否要实施加密货币交易禁令做出决定。 英国央行行长：据英国媒体报道，英格兰银行行长兼G20 金融稳定理事会主席Mark Carney 近日表示，G20 金融稳定理事会成员将在2018年4月举行的峰会上讨论审查加密数字货币。 美国证监会与交易委会监测欺诈性ICO，警告数字货币风险，并宣布暂停香港区块链咨询公司UBI Blockchain Internet的股票交易。即将离任的美联储主席耶伦公开表示，比特币是高度投机性的资产。 欧洲市场监管当局警告ICO 风险，积极监管立场坚定。 加拿大央行行长：购买数字货币是赌博 去年，中国已经关闭了国内比特币交易所，禁止首次代币发行（ICO），而近期传闻多部门将联手通过依法合规的手段来整顿比特币矿场，又被辟谣。但据报道，接近监管人士透露，目前监管层要求各地积极引导辖内企业有序退出挖矿业务，即协调辖内有关部门，多措并举，综合采取电价、土地、税收和环保等措施，并定期上报辖内“挖矿”企业基本情况及引导情况。 全球商讨严监管下，加密货币挖矿亦开展全球转移。据区块链铅笔Blockchain报道称，中国挖矿行业低潮下，加密货币矿工已经开始转向电费低、温度低、政局稳定的 加拿大魁北克。 戳这里，下载e公司APP锁定上市公司实时资讯！[详情]

　　【沪深两大交易所重磅表态：强化区块链概念炒作监管！】近期一些上市公司通过公告和互动易发布了涉及区块链概念的信息，部分公司股价涨幅较大，深交所对此高度关注。深交所有关负责人表示，深交所将继续密切关注相关公司的信息披露和二级市场交易情况，对于利用区块链概念进行炒作和误导投资者的违规行[详情]

　　区块链生死局：散户蒙眼进场 庄家高位派发两天套现30亿 这两天有些区块链风口上的公司成交量骤增，正在显示出“庄家精准出货，韭菜高位接盘”的征兆。 图片来源：视觉中国 西风东渐，在大洋此岸掀起阵阵狂潮。 2018年一开始，从大洋彼岸中概股开始热炒的区块链概念，以迅雷不及掩耳盗铃之势席卷大A股。 一时间，连坐着免费班车去超市扫货的老大妈都边打着毛线边问：啥叫区块链？ 开年热词区块链到底火成啥样？ 某虚拟货币交易网站的“首席战略官”在参加一家券商紧急组织的机构投资者电话会议上感叹：最近太忙了，推掉了好几十个邀请，才能来跟各位机构投资者交流——主要是因为我跟某某研究员私交好。 按照大A股的风格，二级市场一定会来一波热炒。先看看这个板块的涨幅： 在区块链概念股中，年初至今涨幅靠前的股票以中小盘股为主，市值多在百亿之下，涨幅动辄超过40%，除去新股不谈，足以秒杀其它板块。 火热归火热，但是面包财经发现，这两天有些区块链风口上的公司成交量骤增，正在显示出“庄家精准出货，韭菜高位接盘”的征兆。 比如，市值仅为60多亿元的安妮股份（002235.SZ）。先来看看其近期的股价走势： 从2018年初的10.26元/股飙涨至2018年1月16日的15.68元/股，涨幅为52.83%。 随着股价飙涨，其成交量在本周骤然放大：2018年1月15日，成交量为107万手，换手率高达32.1%，而在以往，换手率通常在5%以下。 光1月15日和16日这两日的成交额总和就超过30亿元，要知道其流通市值才不过50多亿。 有人买就有人卖，不然就没交易量。在区块链概念感召之下，一大波散户排队进场，那到底谁在高位套现离场呢？ 置身如此疯狂的区块链概念热潮中，安妮股份的质地究竟如何？是真的能乘着区块链东风飞上天，还是落得狂欢后的一地鸡毛？ 回归常识，不妨来读读安妮股份的财报。之所以选择涨幅不是最大，市值也不是最高的安妮股份，很大原因在于在之前市场炒作互联网、彩票等炙手可热的概念时，这家公司也都是座上宾。 造纸商安妮股份与区块链的那点事：谋求转型 切入数字版权业务 安妮股份于2008年在中小板上市，彼时主营业务是商务信息用纸制造。 按理说，一家传统造纸公司与区块链还真的很难扯上关系。不过，安妮股份自从2011年开始就一直在谋求转型，期间发展过互联网广告营销、互联网彩票等业务。而2018年年初的这场区块链小旋风，则是由其2016年巨资并购的一家数字版权公司带来的。 2016年，安妮股份并购畅元国讯，正式切入数字版权领域。2017年，公司上线“版权家”网站，提供版权认证服务，下图截自“版权家”官网： 对区块链的描述则出现在2017年半年报中：“在依托DCI体系的基础上，公司持续研究智能AI技术及区块链技术在版权领域的应用……”。此外基本没有更详细的介绍。 但是到了2018年初，区块链概念大火之后，公司便与投资者有了密切的互动交流。1月11日至12日，短短两天便公告了三份投资者关系活动记录表。无一例外地，投资者的关注重点都在区块链上。 在2018年1月10日与投资者的电话互动中，安妮股份解释了区块链技术在版权保护中的运用。根据投资者关系活动记录表显示，安妮股份于2016年11月引入区块链技术运用到版权保护中，是国内首家将区块链技术运用到版权保护中的企业，版权区块链系统获得工信部电子标准院测评证书。 而就在几个月前，也就是2017年8月24日的一份投资者关系活动记录中虽然也提到了版权业务，但彼时尚未谈及区块链。 不知道这算是误打误撞，深谋远虑，还是跟风追击呢？ 小市值高估值：拿什么支撑百倍市盈率？ 先不说其具体的业务转型情况，光看安妮股份上市这近10年来的业绩，就会感到森森寒意。 刚上市的头两年，可以说是安妮股份业绩较光彩的时期了。2008年和2009年归母净利润分别为3462.24万元和4226.73万元。但随后净利润情况直转急下，2010年和2011年仅录得254万和417万的归母净利润，在2014年甚至产生9200多万的巨额亏损。 2008年至2016年的累计归母净利润（盈亏相抵）仅为3500多万元。 而纵观安妮股份历史PE走势，剔除亏损时期不算，大部分时间的PE值竟然都在100倍以上！一般来说，这种估值水平就需要多年保持50%甚至是100%以上的利润增速才可维持。 但是，结合安妮股份历年的业绩情况来看，“成长性”这顶帽子真的不太容易戴到头上。此次所谓的区块链概念真的能够支撑如此高的市盈率吗？ 证监会和财政部双双盯上 连续两年出现会计差错 经营不善可以从多方面找到借口，但是，财报编制出错，就不能怨天怨地怨对手了。 2010年2月，厦门证监局对安妮股份进行立案调查。2011年9月底，安妮股份收到证监会的《行政处罚决定书》： 证监会认定安妮股份在2008年虚增利润1609.13万元，该笔利润占2008年调整后利润总额的38%。 事实上，在证监会正式下达处罚之前，安妮股份已经在2010年4月对2008年度会计差错进行了更正。 除了2008年虚增利润外，在2010年财政部对安妮股份开展的会计信息质量检查中，发现其2009年的财报编制又出了幺蛾子。最终，安妮股份调减2009年归母净利润240万元，占2009年调整后归母净利润5.7%。 上市后连续两年财报出现问题，即便是对于以读财报为主业的面包财经小伙伴们，也算是开眼界了。 巨额并购谋转型 高商誉悬顶 虽然说忘记历史就等于背叛，但既然会计差错更正已经是陈年往事了，姑且不去细究。 说回到安妮股份近年来的转型之路。要从传统造纸行业跨入互联网行业，并购当然是一个常见的“捷径”。下表为安妮股份主要转型并购情况： 在历次并购中，耗资最大的要数对畅元国讯的并购。畅元国讯主营业务是数字版权经营，包括版权技术业务、版权保护业务、版权交易业务和版权增值业务。 2016年，安妮股份以发行股份和现金支付方式收购畅元国讯100%股权，支付对价11.38亿元，相较评估净资产4799.58万元，增值率为2271.54%。 如此高的增值率，自然会带来高商誉。2016年在完成对畅元国讯的并购后，安妮股份的商誉账面值增加了10.41亿元，占2016年末的净资产比重达43%。 再加上之前的种种并购，截至2017年9月底，安妮股份账面商誉价值为11.04亿元，占净资产的比重超过45%。 当然，如果能够带来实打实的利润增长，高商誉并不是不可以接受。但是，一旦新并购公司业绩增幅出现下滑甚至是利润大幅下降，那么巨额的商誉减值将不可避免，而这将对利润造成致命的影响。 畅元国讯目前尚处在业绩承诺期，其2016年已实现业绩承诺，而2017年前三个季度实现净利润只有6574.81万元，不知道能否在2017年第四季度努力一把，实现2017年净利润不低于1亿的承诺？ 商誉减值地雷集中引爆 区块链真的能成为护身符？ 说到高商誉，就必然会想到商誉减值，这可是利润大杀器。 实际上，在2016年安妮股份就集中对四项商誉进行了减值： 2016年共计提了2798.35万元的商誉减值，其中有三项商誉均为100%计提，但合计金额占比不大。最大的一笔减值则是对2015年并购的微梦想进行的计提，高达2557.33万元，占总计提金额的91%。而在2016年，安妮股份的归母净利润也才不过1200万元。 说一点细节。 微梦想的主营业务是通过运营自媒体账号汇聚流量后，依托互联网社交平台作为营销推广信息发布平台，为客户提供以广告形式为主的移动互联网营销推广解决方案。不知道是不是可以简单的理解为：运营公众号，然后卖力拉广告？突然间感觉，在公众号上码字似乎、仿佛、也许还真是一个前途无量的工作。 2015年，安妮股份以9639万元并购了微梦想51%的股权，相当于对微梦想的整体估值为1.89亿元，溢价近10倍，产生商誉8493.84万元。后在2016年又并购了微梦想30%的股份，现金7040.81亿元支付，按此估价微梦想1年后的整体估值约为2.35亿元。 但是，在收购微梦想30%股权后，微梦想并没有完成2016年的业绩承诺：承诺净利润为2690万元，而实际仅实现了净利润133.17万元，完成率仅为4.95%。 而在2017年上半年，微梦想仍亏损60.68万元。至于是否还会进一步减值，则要看微梦想接下来具体的业绩情况。 上市10年，业绩始终难有起色，不知在数字版权领域，安妮股份是否真的能有所成？ 对于这两天接盘的散户们来说，当前最现实的问题是：区块链概念热炒过后，谁来接盘？ 你看到的是区块链，人家看到的是接盘侠。二级市场里买的每一手股票，背后都有一个卖家，为什么人家会卖呢？ 本文作者：面包财经 免责声明：本文仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。[详情]

　　 相关阅读： 消息称中国计划打击比特币等虚拟货币场外集中交易 加密货币系列报道之二：揭秘币安的小秘密：自导自演“击鼓传花”游戏 编者按：一位混迹在期货市场10余年的老期货人苦笑着对编者吐槽，他不是一个保守的人，现货交易所、期货配资、外汇、100倍杠杆全玩儿过，但仍然被“币圈”狂飙的速度甩下了车。 保守的他老老实实地做着中韩两地市场的套利。而跟他同时间入场的IT猛男，因为参与了“蚂蚁”币的ICO，早已经退休回家了。 因为币币交易的出现，利用泰达币这样的中间货币，只要消息灵通，实际上就能参与绝大多数在全球发行的ICO交易。 作者：水翼、托马斯杨 如果说币安交易所的“币币”交易只是投资者之间的交流，那么“泰达币”的出现，就是对这种“币币”交易最好的背书。 加密货币发展到2017年自身也遇到了严重的问题。本质上“货币”之所以存在，就是为了满足交易、储蓄等需求，但是数字货币波动巨大，投机很容易，保值却很难。 而加密货币不受现有金融系统监管的特性，也使得“比特币”等电子货币自诞生之初就成为了天然的洗钱工具。 在保值、保密两种诉求的影响下，一种新的虚拟货币泰达币（USDT）横空出世。 “洗钱神器”的兴起 国际资本监管面临挑战 泰达币（Tether USD），由Tether 公司于2015年创造，其最大的特点就是基于真实货币美元（USD） 发行，无数量上限，Tether公司规定1USDT=1美元，用户可以随时使用USDT与USD进行1：1兑换。 Tether 公司严格遵守1：1的准备金保证，即每发行1个 USDT 代币，其银行账户都会有1美元的资金保障，每兑换1美元便销毁1个USDT以此确保代币兑付正常。 泰达币锚定美元，其最大的目的就在于提供稳定的价格，为“币币”交易提供优良的中介载体，在数字货币的世界中实行着现实中货币的部分职能。在泰达币的作用下，其他剧烈波动的虚拟币就成了“商品”。 大型国外交易所例如bitfinex、poloniex均支持USDT的流通。该方法还“绕过”了原有数字货币不能直接和法币兑换的规则，虚拟货币和现实金融体系完美的结合在了一起。 泰达币的政策实际上就是经济学中的“货币局政策”（类似于中国香港的货币发行政策），港币的发行，同样是以100%的美元现钞为储备金，从而维持港币的汇率稳定。 现在，国际投资者忽然发现了这样一种资产，可以不留痕迹的在国际市场间飞速流转，匿名且不留任何痕迹，代价仅仅是5%的手续费。一瞬间，各国政府数十年来建立的国际间非法资本流动监管渠道瞬间失效。 如果能够骗 谁还会去做呢？ 然而即便是这样一种纯粹的以“洗钱”为目的的货币，也没有逃脱“监守自盗”的阴影。一家私人企业便可以随便创设货币，面对巨大的经济利益，谁又会真的安心于交易佣金的蝇头小利呢？ 事实上，虽然“泰达币”做出了“100%储备”的承诺，然而，没有任何实质性的合同或文件，证明一个USDT等价兑换1美元。同时，却有强有力的间接证据表明，Tether公司通过超发USDT操控比特币市场价格。 市场中一直都有人怀疑，“泰达币”在偷偷超发货币，这一矛盾随着一场“盗窃”事件的发生而越发激烈。 2017年11月21日，Tether官网发布公告表示，由于外部攻击者的恶意行为，3000万美元的资金被盗，全体用户均摊这笔损失。Tether被黑客攻击后，国外社区有用户认为，这不过是Tether想借机销毁代币，抹去自己私自超发的部分，自此之后对泰达币的信任程度大打折扣。 “币圈的IT男比金融圈还猛” 火币网5天上7种新币 一位混迹在期货市场10余年的老期货人苦笑着对编者吐槽，他不是一个保守的人，现货交易所、期货配资、外汇、100倍杠杆全玩儿过，但仍然被“币圈”狂飙的速度甩下了车。 保守的他老老实实地做着中韩两地市场的套利。而跟他同时间入场的IT猛男，因为参与了“蚂蚁”币的ICO，早已经退休回家了。 因为币币交易的出现，利用泰达币这样的中间货币，只要消息灵通，实际上就能参与绝大多数在全球发行的ICO交易，国内的投资者可以通过人民币在场外私下购买比特币、泰达币等通用货币，再以币币交易的模式进行高风险的ICO币交易。 以国内交易平台“火币网”为例，仅在火币官网公告第一页便可以看出，最近5天就上线了7种新币，均为ICO项目代币。 在比特币价格疯涨，升值空间不大的情况下，交易平台也在引导投资者们将暴富梦想寄托在各种奇怪概念的山寨币身上。在眼花缭乱的投资种类中，也暗藏地雷。 在这个游戏里，新的货币采取了什么样的技术，发行规模是否有限制已经没有了价值。更多的评估集中在，这个概念是不是能炒作起来，这个品种是不是能找到足够的人接盘。 对这样的模式很多人并不陌生，这就是已经被国内取缔了的“文交所”模式，将几乎没有，或者有很少价值的书画作品无限分割，上市之后爆炒到天价，寻找接盘侠出货，完成产品的生命周期。 12月20日，火币网全球首发WAX币（一种ICO币），WAX币开盘定价10000元，但匪夷所思的是，半小时后，WAX价格暴跌到100块以下，跌幅高于99%。有用户甚至上知乎求救：“7万元买了WAX，只剩1200元，该怎么办？” 造成这个现象的原因是WAX币发行方在项目上线的前一天，修改了地址规则，临时超发9倍的新币，而火币网却没有及时和项目方沟通，任其超发没有提醒，导致投资者蒙受损失。 于是对“火币欺诈发行Wax” 、“火币和Wax团队联合坐庄割韭菜”的猜疑声越来越大，受到损失的投资者们在网络聚集，在各种维权群里，要求火币和Wax团队给出说法，赔偿损失。 火币最终也掏出一个亿对用户进行了赔偿。但是事件的背后操作却令人细思极恐：山寨币的发行数量居然还能临时修改？而且只是在上线前一天就修改完了？ ICO币对发行方来说难道只是一段可以随意更改的电脑代码吗？ 本来在监管层重拳打压下，已经偃旗息鼓的加密货币交易，在“币币”交易、“海外ICO”模式的催生下大有死灰复燃的趋势。 加密货币网站充当“做市商” 重走现货交易所“绞杀散户”的老路？ 在去年受到监管后，火币网于2017年10月31日关闭人民币交易业务。但是最近，一个现象引起了编者的注意，在“火币网”的招募启事中，我们见到了这样一行： 火币网这样的交易平台，已经开始研究“做市策略”了，而现有的交易平台，多数都是采取撮合交易制度。 所谓的做市商制度，有别于国内常见的股票、期货等撮合成交制度。是由具备一定实力和信誉的法人充当做市商，不断地报出买卖价格，并按其提供的价格接受投资者的买卖要求。 由于存在大量的上新货币，很多小币种成交寥寥，在这个时候就需要有一个做市商站出来为市场提供基本的流动性。 然而在中国经过广大非法“现货交易所”的洗礼，“做市商”已经成为了“庄家”的代名词。在欧美等发达国家，做市商受到了交易所的严格监管，以服务用户协助达成交易目的，赚取合理的手续费 。 但是在中国，由于对“做市商”没有监管，几乎所有的“做市商”都成为了散户屠宰场。“做市商” 会主动对用户进行分类，给没有经验的投资者巨大的交易杠杆，并且主动和没有经验的投资者做对手交易。 （2017年底的WAX事件，新币刚刚上市就遭到大批量抛售，被用户疑似割韭菜） 统计数据表明，没有经验的投资者贸然使用高杠杆交易，亏损的可能性高达90%以上。我国现货交易所多年血泪的教训，使得“做市商”模式显得格外显眼。 在数字货币市场，交易所全部交易记录、资金成交均可以虚拟进行且没有人监管。如果这样的交易平台，选择主动来和散户做“对手”交易，那么谁来保证平台不会故意拉爆投资者的仓位呢？又有谁能保证，平台不会通过虚假交易，模拟出行情来引诱投资者入场呢？ 除了币安、火币网之外，还有一家比特币交易平台，直到现在还可以进行场外法币交易，存在的问题更多，敬请投资者关注新浪财经比特币系列报道第四篇《法外之地》。[详情]

　　做局者的狂欢，炒币者的大坑——ICO死了，还有IFO！    新浪财经讯 2017年9月5日，一行三会宣布ICO（首次公开代币募集）属于“非法公开融资”，“涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动，明令禁止。随着比特币热度不减，一种币圈新玩法又火了——IFO（首次分叉币发行）。然而，这只是做局者的狂欢，炒币者的大坑——IFO是ICO的另一张外衣，贸然参与很可能血本无归。 什么是IFO？ IFO（Initial Fork Offerings）——首次分叉币发行。第一次分叉币始于2017年8月1号，当时分叉的初衷是为了解决比特币区块拥堵问题，比特币实际就是通过计算数据产生的，比特币区块大小只有1M（相当于带宽，区块越小，容量越小，因此比特币交易会越慢，越拥堵）于是Bitcoin Cash（BCH）区块链成功在区块总量478559上与主链分离，拥有比特币的人可按1：1的比例免费获得BCH，该数字货币在数量和算法方面都和比特币一样，默认区块大小为8MB，并且可以实现区块容量的动态调整。 虽然是在争议中诞生，经历了几次价格暴涨暴跌之后，BCH靠着支付快捷，手续费低，也赢得了不少支持者。但是也打开币圈“新世界的大门”——随后频繁分叉诞生了BTG（比特币黄金）、BCD（比特币钻石）、SBTC（超级比特币）等，就实在想不出什么借口为它们正名了。 久而久之，分叉再也不需要经过比特币本身的同意，只要想发行一种新币，并声称在比特币诞生某区块时进行分叉，并给拥有比特币的人1：1发放，就变相发行一种新币，从而留下了一个新名词——IFO。 IFO有多火？看看比特币有多少儿子？ 已经诞生的—— BCH 比特币现金：吴忌寒团队运营， 开创了分叉币的先河，采用8M区块大小，加入DAA难度调整机制动态调节区块难度。 BTG 比特币黄金：廖翔团队运营，没有对BTC进行扩容，依然采用1M区块，但是改变了挖矿算法来解决比特币能源消耗方面问题。对其急待解决的网络拥堵问题没有提出任何解决办法。 BCD 比特币钻石：由比特币钻石基金会运营，使用8M区块存储，具有重放保护，并使用新的工作验证算法创建区块，相比比特币它具有转账隐私保护功能。 正在路上的—— SBTC 超级比特币：设定在区块总量498888分叉，由李笑来提出设立，在马勒戈币ICO被叫停之后，“比特币首富”依然走在币圈最前沿，宣称分叉时不会和比特币有任何区别，但是之后会逐渐引入智能合约、雷电网络、零知识证明以及移除动态检查点保护。但是最后是否都能实现，还是先打个问号吧。 李笑来 BCX比特币无限：12月6日，twitter上一个名为SatoshiNakamoto（中本聪的英文名）的账号以中本聪本人口吻称“对现在的比特币分叉币都非常失望，并表示要自己推出新的分叉币——BCX”。声称要终结目前的分叉币乱象，唯一讽刺的是居然是靠发行新分叉币来“终结”， 有人猜测BCX背后团队可能是一群“中本聪狂热实践者”。 之后“中本聪”又连发2条twitter简明扼要的提出了BCX的6大特性，并明确指出BCX将在第498888块高度进行分叉，比特币持有者均可按照1BTC：10000BCX进行兑换领取BCX，与李笑来分叉币同一天进行。 BCX官网 一大波无名氏：据不完全统计，比特币王者BCK、比特币上帝GOD、比特信仰BTF、闪电比特币LBTC等“无名小卒币”正在陆续赶来。 ICO和IFO已沦为同质 ICO （initial coin offering），类似于股票里面的IPO（首次公开募资）。类比公司上市，可以公开发行股票，这是IPO；但要买股票，需要支付货币。ICO也是融资，但是它融的不是人民币、美元这些，而是融数字货币，基本上融的都是比特币、以太币等。和股票的区别是，代币不是权益，不代表任何股权和债权承诺。 而ICO的背后，资金用途、去向不得而知，却能号称收益数倍，因此具有很大程度上的投机行为。而在缺乏监管的基础上，“内幕交易”“联合坐庄”“操纵价格”等传统金融市场上操纵股价的手段，无疑都成为ICO平台上庄家收割散户的惯用手段。 IFO采用技术手段对比特币等主流货币分叉，开发的分叉币会按比例相应分配给比特币持有人，并且在交易流通中获得价值，部分也会通过数字资产交易所进行交易流通。“新分叉币”初始价格低廉，波动巨大，认可度并不强，极为容易被大资金操纵。 IFO其实已经沦为一种变相的代币发行和资金募集的形式，在不需要监管和任何人允许的情况，声称依靠分叉产生，实际与毫无关联，打着“优于比特币”的旗号进行炒作。这类项目技术门槛较低，简单来说，其实只要在开源技术平台GitHub上创建一个新的代码库就能分叉比特币了，已经有论坛列举出了复制比特币的教程，后续只需修改相应代码便可以对新比特币进行功能改进，之后便可以要求交易所上线圈钱了。然而即使可能会有交易所上线这类代币，但也只可能是出于炒作的目的，又多了一个坐庄的品种而已。 投机有风险，切记保持冷静。[详情]