金宇集团(600201)董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　内蒙古金宇集团股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第二次会议于2004年7月25日下午三点在公司三楼会议室举行，应到董事9人，实到8人，独立董事俞伯伟委托董事张?宇代为表决，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规 定。会议由董事长张?宇先生主持，会议通过了如下决议：

　　一、审议并通过了《公司2004年半年度报告》

　　与会董事一致认为，公司2004年半年度报告真实、准确地反映了上半年公司的财务状况、经营成果和现金流量。

　　二、审议并通过了《关于公司向银行贷款的议案》

　　1、向上海浦发银行天津分行申请半年期4000万元短期流动资金贷款。

　　2、向中国工商银行石东路支行申请一年期10000万元短期流动资金贷款授信额度，2500万元银行承兑汇票。

　　3、向广东发展银行大连分行申请一年期8000万元短期流动资金贷款授信额度。

　　4、向呼市商业银行申请3000万元银行承兑汇票。

　　三、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》

　　由于公司拓展房地产业务的需要，决定在公司经营范围中增加：自有房屋租赁、房屋中介业务两项。公司章程第十四条修改为：经公司登记机关核准，公司经营范围是：(国家法律、法规规定应经审批的，未获审批前不准生产经营)生物药品制造，毛纱加工，精纺毛织品制造，高新技术开发应用；经销金属材料、化工原料、木材、水泥；房地产开发；自有房屋租赁、房屋中介。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　内蒙古金宇集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○四年七月二十五日上海证券报