金宇集团(600201)董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　内蒙古金宇集团股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第一次会议于2004年5月27日下午3时在公司会议室举行，应到董事9人，实到8人，董事周衡龙委托董事杨慧明代为出席表决，公司监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事张?宇 先生主持，审议并通过了如下决议：

　　一、选举董事长、副董事长的议案

　　根据公司2003年度股东大会表决结果，第五届董事会成员已确定，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举张?宇先生为公司董事长，杨慧明先生为副董事长。

　　二、关于设立公司董事会专门委员会及制定专门委员会议事规则的议案

　　根据中国证监会《上市公司治理准则》的要求，为完善公司治理、规范公司运作，公司董事会决定分别下设战略、提名、薪酬与考核及审计四个专门委员会。各委员会的主任委员和委员组成如下：

　　战略委员会5人：主任：张?宇。委员：张?宇、杨慧明、周衡龙、俞伯伟、王秀华。

　　提名委员会3人：主任：吴振平。委员：张?宇、吴振平、俞伯伟。

　　薪酬与考核委员会5人：主任：俞伯伟。委员：张?宇、周衡龙、吴振平、俞伯伟、支晓强。

　　审计委员会3人：主任：支晓强。委员：徐师军、吴振平、支晓强。

　　审议通过了公司《董事会战略委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、

　　《薪酬与考核委员会议事规则》、《审计委员会议事规则》。

　　三、关于聘任总裁、董事会秘书以及聘任副总裁、财务总监的议案

　　根据《内蒙古金宇集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则》第七条和第十条的相关规定，由提名委员会提名，聘任张?宇先生为总裁，聘任李树剑女士为董事会秘书，王秀华女士、徐师军先生为副总裁，聘任武满祥先生为财务总监。

　　独立董事吴振平、俞伯伟、支晓强认为上述人员符合任职资格，同意以上人员担任其任职。

　　附简历：

　　张?宇：男，汉族，1954年出生，中共党员，大学学历，高级经济师。1971年7月至1973年8月在呼和浩特市郊区下乡；1973年9月至1976年12月在北京科技大学学习；1976年12月至1993年3月在呼和浩特市金属材料公司工作，历任业务科科长、副经理、总经理兼党总支委员；1993年3月至1998年11月在内蒙古金宇集团股份有限公司工作，任董事长兼总经理、党总支委员；1998年11月至今在内蒙古金宇集团股份有限公司，任董事长、总裁、党委书记。曾多次被评为内蒙古自治区“新长征突击手”、优秀共产党员、优秀企业家，同时荣获“全国优秀青年企业家”、“自治区劳动模范”等称号，并获得了“全国五一劳动奖章”。1998年当选为市政协常委，2002年当选为内蒙古自治区人大代表。

　　杨慧明：男，汉族，1964年出生，中共党员，大学学历，政工师。1981年10月至1993年3月在呼市金属材料公司工作，历任团总支书记、有色库主任、审计管理部主任、销售公司经理；1993年3月至2003年12月在内蒙古金宇集团股份有限公司工作，任监事会主席、工会主席、党委委员。2004年在内蒙古农牧药业有限责任公司工作，任董事长。

　　周衡龙：男，汉族，1962年4月出生，中共党员，大学本科学历。1984年毕业于湖南财经学院工业经济系。1984年8月至1998年8月，就职于国家化学工业部生产综合司、政策法规司，历任副处长、处长。1998年8月至2002年10月，就职于国信证券有限公司，任投资银行总部执行副总经理。2002年11月，任大象创业投资有限公司董事、总经理。2003年11月起，任大象创业投资有限公司董事长。

　　王秀华：女，汉族，1963年出生，中共党员，1985年毕业于内蒙古农牧学院，大学学历，高级经济师。1985年7月至1993年5月在内蒙古水利科学研究院工作，历任研究室副主任、所长办公室副主任、党支部委员、团总支书记；1993年5月至1993年11月在内蒙古水利史志办公室工作，任副主任；1993年11月至1994年12月在内蒙古金宇集团股份有限公司工作，任经理办公室主任；1995年元月至1996年2月在内蒙古金宇期货经纪公司工作，任副总经理；1996年3月至1998年12月在内蒙古金宇生物制品公司工作，任党支部书记、副总经理；1991年1月至今在内蒙古金宇集团股份有限公司工作，历任总裁办主任、总裁助理，现任内蒙古金宇集团董事、副总裁、党委委员，内蒙古金宇生物制品有限责任公司董事长。

　　徐师军：男，满族，1970年出生，中共党员，大学学历，会计师。先后荣获“自治区杰出青年企业家”、“自治区会计标兵”等称号。1992年4月至1993年3月，在呼市金属材料公司工作，1993年3月至今在内蒙古金宇集团股份有限公司工作，历任金宇集团财务部副经理、监事、总裁助理、财务总监，现任内蒙古金宇集团董事、副总裁、党委委员，内蒙古鸿茅实业股份有限公司董事长。

　　吴振平：男，汉族，1968年出生，中共党员，法学硕士，副教授。1990年毕业于西南政法大学民法研究生班，1990年至2003年在内蒙古大学先后担任讲师、副教授、法律系副主任、法学院副院长、内蒙古大学经济与社会发展中心副主任等职务。现就职于北京普华律师事务所，任合伙人律师。

　　俞伯伟：男，汉族，1960年出生。1983年毕业于对外经济贸易大学，乔治?华盛顿大学市场营销与国际工商管理博士。曾任 IBM中国公司(北京)营销代表， M e t h o d e E e l e c t r o n i c s， Inc.中国区总监，亚商企业咨询股份有限公司合伙人、副总经理，现任蓝程咨询(上海)有限公司董事、总经理。

　　支晓强：男，汉族，1974年生，北京大学光华管理学院博士后，注册会计师，中国总会计师学会理事。曾为中天宏国际咨询有限责任公司项目经理、香港理工大学深圳研究所研究员，参与中华财会网的建设与运营，现任中国人民大学商学院会计系讲师、山推工程机械股份有限公司独立董事。

　　武满祥，男，汉族，1962年生，中共党员，大学学历，经济师，会计师。1983年7月毕业于天津财经学院金融系，1983年7月？1987年12月任教于内蒙古银行学校，1987年12月？1995年3月任中国银行呼市分行计划科科长，1995年3月？1998年5月任内蒙古建华进出口公司办事处主任，1998年至今先后任本公司财务结算中心副主任、财务部部长、总裁助理、生物制药事业部常务副部长。

　　李树剑：女，汉族，1972年生，中共党员，大学学历，经济师、会计师。1994年毕业于内蒙古农牧学院，分配至本公司工作，现任公司董事会秘书、证券部部长。

　　特此公告。

　　内蒙古金宇集团股份有限公司

　　董事会

　　二○○四年五月二十七日上海证券报