宁夏恒力(600165)董监事会决议公告

　　一、选举苑尔卓为董事长。

　　二、聘任高小平为公司总经理，张文彬为公司董事会秘书兼财务总监，卓青峰、唐志慧为公司证券事务代表。

　　三、鉴于公司存量贷款(含办理的承兑汇票)余额44000万元，原有的担保方式已得不 到债权银行的认可，新增贷款和到期存量贷款的倒贷缺少有效担保等原因，公司急需寻找新的有效保证方式。目前除机器设备和即将办理的土地、房产等资产可作为有效保证外，尚有担保缺口2到3亿元。为此，提请董事会审议批准公司以互保方式解决自身贷款担保问题，寻找条件相当、信誉良好，具备2到3亿元担保能力的互保人，并授权签署等额度的互保协议。

　　四、选举马晓秋为第三届监事会主席。