物华股份(600247)董监事会决议及增加大会议案公告

　　吉林物华集团股份有限公司于2004年6月9日召开四届十七次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、同意与吉林市东大电子有限公司签订《股权转让协议》，将公司所持有的吉林市物华网络工程有限公司90%的股权以70万元的价格出售给该公司。

　　二、同意将监事会提出的《公司关于购置土地使用权的议案》提交公司2003年度股东大会审议。

　　三、同意将公司第一大股东深圳市中技实业发展有限公司(该公司持有公司28.77%的股份)提出的新的分配提案提交2003年度股东大会审议：该公司提出的新的分配提案为以公司2003年底股本总额13200万元为基数，每10股公积金转增8股。