新钢钒(000629)第三届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　攀枝花新钢钒股份有限公司(以下简称“公司”)于2004年4月26日上午9：00以通讯方式召开公司第三届董事会第二十次会议，本次会议应到董事15名，实到董事13名，监事和高管人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律 法规和本公司章程之规定。经与会董事审慎讨论，本次会议审议并通过了《攀枝花新钢钒股份有限公司2004年第一季度报告》。

　　公司第三届监事会第十九次会议作出决议，鉴于攀枝花新钢钒股份有限公司第三届监事会已任期届满，决定将公司第三届监事会第十八次会议审议通过的《关于变更监事的提案》变更为《关于监事会换届选举的提案》，选举新的一届监事会，并提交2003年股东大会审议。原股东大会议案中第十一项《关于变更监事的提案》变更为《关于监事会换届选举的提案》。

　　特此公告

　　攀枝花新钢钒股份有限公司董事会

　　二ΟΟ四年四月二十六日