新钢钒(000629)第三届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　攀枝花新钢钒股份有限公司(以下简称“公司”)于2004年4月26日上午10：00在本公司办公楼会议室召开公司第三届监事会第十九次会议，本次会议应到监事5名，实到监事4名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程之规定 。本次会议形成如下决议：

　　一、审议并通过了《攀枝花新钢钒股份有限公司2004年第一季度报告》。

　　二、审议并通过了《关于将〈关于变更监事的提案〉变更为〈监事会换届选举的提案〉的议案》。

　　鉴于攀枝花新钢钒股份有限公司第三届监事会已任期届满，决定将公司第三届监事会第十八次会议审议通过的《关于变更监事的提案》变更为《关于监事会换届选举的提案》，选举新的一届监事会。

　　根据《公司章程》的规定，公司第四届监事会由五名监事组成，公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。

　　监事候选人：刘新会、曾显斌、刘伟、张治杰(职工代表监事)、李映保(职工代表监事)

　　根据现行《公司章程》的规定，监事会作出决议后，监事候选人名单将以提案的方式提请公司2003年度股东大会审议。

　　附：

　　监事候选人简历

　　刘新会先生，51岁，攀钢(集团)公司党委副书记、工会主席，攀枝花钢铁有限责任公司监事。曾历任集团公司团委书记、攀钢炼钢厂党委副书记、攀钢轨粱厂党委书记、攀钢党委副书记等职。刘先生在企业管理方面经验丰富。

　　曾显斌先生，37岁，高级会计师，硕士研究生，攀钢有限副总会计师。曾先生毕业于重庆大学，1988年进入攀钢(集团)公司工作，历任攀钢会计处成本科科员、价格科科员、成本科副科长、处长助理、本公司财务部部长助理、副部长、攀钢(集团)公司会计处处长、攀钢有限副总会计师等职。曾先生在冶金企业财务管理、成本控制方面经验丰富。

　　刘伟先生，46岁，高级经济师，中国第十九冶金建设公司副总经理。刘先生毕业于四川广播电视大学，1975年进入十九冶工作，历任十九冶企业管理处企管科干事、副科长、十九冶实业开发总公司经营部副部长、部长、十九冶事业开发总公司副经理、经理、十九冶副总经理等职。刘先生在企业管理方面经验丰富。

　　张治杰先生，46岁，高级政工师，党校研究生，本公司党委书记。张先生毕业于西安冶金建筑学院，1982年进入攀钢(集团)公司工作，历任攀钢钢研院党委组织部干事、副部长、钢研院技术中心主任兼书记、攀钢(集团)公司党委统战部部长、攀钢钢研院党委副书记、书记、纪委书记等职。张先生在党务工作方面经验丰富。

　　李映保先生，55岁，任本公司热板厂党委书记。历任攀钢集团公司密地机修厂车间团支部书记、集团公司党办调研室副主任、党委组织部综合科科长、本公司热轧板厂办公室主任、党委书记等职。李先生在企业管理方面经验丰富。

　　特此公告

　　攀枝花新钢钒股份有限公司监事会

　　二ΟΟ四年四月二十六日