新浪财经讯 北京时间8月9日下午消息,据外电报道,韩国金融监管局周四称,将对汇丰银行和渣打银行在其境内的分支机构展开调查,以确定它们是否卷入洗钱活动。
韩国金融监管局在声明中称:“因为涉及两行美国、墨西哥部门洗钱失控,我们将对汇丰和渣打首尔分支机构展开调查。我们将调查相关可能洗钱行为的多个问题,包括它们是否向政府报告可以交易情况,以及是否在实施交易前按规定验证客户身份。”
该消息公布前,两家英国银行在美国正面临巨大压力,参议院调查指责汇丰未能避免其墨西哥分支机构从事洗钱活动,而渣打被控帮助伊朗银行破坏美国制裁同时误导监管机构。
渣打否认对其所做指控。汇丰承认存在部分不当行为。汇丰首席执行官欧智华上月表示,该行正在努力改善执行体系。
汇丰首尔分支机构发言人拒绝置评,渣打韩国部门无法即刻置评。(俊逸)
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