行集资诈骗之实

　　2006年初，陆续有北京美中融投资顾问有限公司(下称北京美中融)等全国范围内的50余家中介公司(主要是北京、福建等地)，与明道启圣合作开展金园汽车的“股权转让”事宜，约定分成比例，即股权转让价格为每股4元左右，返还中介机构2.2-2.7元。

　　同时，相关调查资料显示，王可让人分别在明道启圣公司和金园汽车公司的网站以及多家财经媒体上，不断发布、刊登金园汽车公司将在海外上市、公司业绩良好等方面的虚假消息，公布金园汽车公司虚假的年度财务报告，公开金园汽车公司的股票转让价格，制作了在公司业绩、公司概况等方面存在大量不实内容的《致股东白皮书》，向社会公众作欺骗宣传。

　　为了更方便地转让股权，王可直接将负责金园汽车项目的明道启圣公司项目一部“改造”成“金园汽车公司证券部”，相关员工对外直接宣称是该部职工。

　　同时，在董欣的支持、配合下，王可让明道启圣员工编撰了金园汽车公司证券部致股东函、刘平安个人股权转让委托书、金园汽车公司董事会决议、股权转让授权书等文件，谎称金园汽车公司董事会同意股东刘平安将其持有的公司股权进行转让，授权金园汽车公司证券部具体负责办理股权工作，委托北京美中融及其天津分公司等多家中介机构办理金园汽车公司的股权转让事宜。

　　警方搜查出的金园汽车公司与CHARLY SCHWEB公司的上市委任合同中英文协议，居然是从网上下载的，用于编写致股东白皮书，内容自然是虚构的，其中，乙方公司名称的手写体是明道启圣一员工写的，后面的乙方签字居然是模仿外国人胡乱画的。

　　此外，为便于接收、控制各地股民的汇款并逃避监管，在王可的授意下，明道启圣员工使用他人身份证、照片，私刻印章，仿造房屋租赁合同，办理了“西安市高新区金园汽车服务部”的工商注册登记手续。

　　随后，又在中国银行西安分行科技路支行等多家金融机构办理了“西安市高新区金园汽车服务部”的账户开户手续。王可还向董欣索要了刘平安本人的身份证，指使公司员工用该身份证分别去华夏银行西安分行高新支行等多家银行办理了刘平安个人账户的开户手续。以上账户账号、金园汽车公司证券部的地址、电话、联系人、西安中信股权托管中心的电话等信息通过各地中介机构被广泛传播，从而为出售股权、骗取资金做好了准备。

　　2006年3月，明道启圣公司和北京美中融等多家中介机构合作转让金园汽车公司股权的工作进入实施阶段。明道启圣公司员工将致股东白皮书、致股东函、股权转让委托书等文件资料邮寄给北京美中融等中介机构，作为向公众宣传、证明的材料。

　　操作模式是这样的：中介机构以每股4元左右的转让价格向公众销售金园汽车公司的股权，购买股权的“投资者”通过中介机构或者按照中介机构的指定直接汇款到上述西安市高新区金园汽车服务部和刘平安个人的银行账户上。再由中介机构将股民购买股权的汇款回单和股民的个人详细资料传真到金园汽车公司证券部，由专人依据传真资料到上述接收汇款的银行核对后，按照王可的指示将汇款提取或转走，并给中介机构返款。

　　然后，明道启圣员工将股权转让协议、股权持有卡、股权证持有卡等证明文件寄到中介机构，最后由各地中介机构跟股民间办理交接手续。

　　为了骗取股民信任、推动股权销售，2006年7月，王可指派员工前往北京美中融及其天津分公司，代表金园汽车公司办理了所谓股权确认手续。同时安排董欣等人在明道启圣公司上海分公司召开了股东见面会，董欣宣读了金园汽车承诺书，虚假承诺2006年9月底公司股票将在海外上市。

　　通过以上活动，从2006年3月开始，共有2749名股民上当受骗，用于购买“股权”的资金近6300万元，股权数2380.65万股，远远超过名义上刘平安持有的250万股。也就是说，转让刘平安持有的股票只是一个幌子，到最后连幌子都不要了。

　　“我也不知道总共卖了多少股，到最后我也控制不住了。”董欣对公安人员说。实际上，就在公安机关拘捕董欣、王可时，外地的金园汽车股票还在销售，其中，以北京、天津、上海、黑龙江等地较为集中。

　　根据公安机关的侦查，涉案账户资金中，有3600万元用于给销售股权的各中介机构返款，2376多万元被转存至以王可的父亲、母亲、嫂子等人名义开立的银行卡账户内，1000多万元被转到董欣控制的有关账户内，董欣用其中580万元收购了四川蜀中药业集团西安汉丰药业有限责任公司。另外有481万元被转往异地用于所谓金园汽车公司海外上市费用，144多万元被用作明道启圣公司的费用。

　　“王可和董欣打着股权转让的幌子，销售根本不存在的股权，并且把销售款非法占有，构成了集资诈骗罪，因此法院依法作出了判决。”西安市中级人民法院吴法官对本报记者说。