广东省宜华木业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

　　股票代码：600978 股票简称：宜华木业 公告编号：临2007-023

　　广东省宜华木业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广东省宜华木业股份有限公司第三届董事会第一次会议于2007年8月6日在本公司办公楼二楼会议厅召开，会议董事应到9人，实到9人，全体监事列席了本次会议，会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由刘绍喜先生主持，经董事充分讨论，记名投票表决的方式全票通过以下决议：

　　1、选举刘绍喜先生为本公司第三届董事会董事长的议案；

　　2、选举陈崇盛先生为本公司第三届董事会副董事长的议案；

　　3、关于聘请吴华东先生为本公司总经理的议案；

　　4、关于聘请林向东先生为本公司副总经理的议案；

　　5、关于聘请黄泽群先生为本公司副总经理的议案；

　　6、关于聘请黄国安先生为本公司副总经理的议案；

　　7、关于聘请万顺武先生为本公司副总经理兼财务总监的议案；

　　8、关于聘请谢纯斌先生为本公司董事会秘书的议案。

　　特此公告。

　　广东省宜华木业股份有限公司

　　董事会

　　二OO七年八月七日

　　附件：

　　刘绍喜先生简历

　　刘绍喜：男，1963年出生，中国国籍，汉族，中共党员，工商管理硕士，全国青联委员，广东省青联副主席。历获“全国优秀乡镇企业家”、“广东省十大杰出青年”、“广东省劳动模范”、第十一届“中国十大杰出青年”提名奖、第三届“中华管理英才”、“2006 年全国五一劳动奖章”、“2006 年优秀中国特色社会主义建设者”等荣誉称号，系广东省第九次党代会代表、广东省汕头市第十、十一届人大代表和第五届政协委员、第六届政协常委、澄海市第十一届人大代表，广东省家具协会第四届副会长,现任本公司董事长兼总经理。

　　陈崇盛先生简历

　　陈崇盛：男，1962年出生，中国国籍，汉族，香港居民，大专学历。1985 年开始从事投资咨询及顾问工作，1988 年涉足装饰材料销售领域，并对外投资， 现任香港荣科国际投资有限公司董事长，本公司副董事长。

　　吴华东先生简历

　　吴华东：男，1967年出生，中国国籍，汉族，硕士研究生，历任宜华集团总裁助理、副总裁，现任本公司董事、董事会秘书、副总经理。

　　林向东先生简历

　　林向东：男，1954年出生，中国国籍，汉族，中共党员，硕士学历，经济师。曾任北京汽车制造厂生产处长，北京物资学院讲师，汕头春源实业集团公司总裁，深圳三诺电子有限公司常务副总经理，现任宜华企业集团常务副总裁。

　　黄泽群先生简历

　　黄泽群：男，1960年出生，中国国籍，汉族，中共党员，大专学历。1984 年起任广东省澄海市澄中教具厂厂长，1998 年起在本公司从事生产经营管理工作，现任本公司董事、总经理助理。

　　黄国安先生简历

　　黄国安：男，1959年出生，中国国籍，汉族，中共党员，大专学历。1979年至1990年 在饶平县木材公司工作，任总经理助理；1990年至2001年在饶平县汇润工艺木制品有限公司工作，任董事长、总经理；2002至今在本公司工作，任总经理助理。

　　万顺武先生简历

　　万顺武：男，1967年出生，中国国籍，汉族，中共党员，大学文化，会计师。1987年起在湖北省襄樊市毛纺厂从事财务、管理工作，任科长、主任；1997年起在湖北万众(集团)股份有限公司从事财务、审计工作，任财务经理、审计部长、公司监事；2001年进入本公司工作，现任公司财务副总监。

　　谢纯斌先生简历

　　谢纯斌：男，1965年出生，大学文化，金融经济师。曾在广东发展银行汕头分行、广发证券股份有限公司汕头营业部、汕头南方航空投资股份有限公司、广东丰衡会计师事务所工作，2003年6月进入本公司工作，现任公司证券部经理、证券事务代表。

　　股票代码：600978 股票简称：宜华木业 公告编号：临2007-024

　　广东省宜华木业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

　　广东省宜华木业股份有限公司第三届监事会第一次会议于2007年8月6日在本公司办公楼二楼会议室召开，全体监事3人出席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由邱富健主持。会议经表决一致通过以下决议：

　　审议通过了《关于选举邱富健先生为本公司第三届监事会监事主席的议案》。

　　特此公告。

　　广东省宜华木业股份有限公司

　　监事会

　　2007年8月6日