广东省宜华木业股份有限公司2007年度第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600978 证券简称：宜华木业 公告编号：临2007-022

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议无否决或修改提案的情况；

　　本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　广东省宜华木业股份有限公司于2007年7月17日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上向公司全体股东发出召开2007年度第二次临时股东大会的通知，会议于2007年8月6日上午9：30在公司二楼会议厅召开。

　　出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共计8人，代表股份数222,464,921股，占公司股份总数461,913,893的48.2%。

　　本次会议由董事会召集，公司董事长刘绍喜先生主持，公司董事、监事、其他高级管理人员及保荐代表人列席了会议。国浩律师集团(广州)事务所程秉律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用记名表决方式，会议审议通过以下事项：

　　(一)通过了《关于提议刘绍喜先生为本公司第三届董事会董事候选人的议案》；

　　该议案的表决结果为：赞成票222,464,921股，占出席会议有表决权股份的100 %；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0 %；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0 %。

　　(二)通过了《关于提议陈崇盛先生为本公司第三届董事会董事候选人的议案》；

　　该议案的表决结果为：赞成票222,464,921股，占出席会议有表决权股份的100 %；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0 %；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0 %。

　　(三)通过了《关于提议吴华东先生为本公司第三届董事会董事候选人的议案》；

　　该议案的表决结果为：赞成票222,464,921股，占出席会议有表决权股份的100 %；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0 %；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0 %。

　　(四)通过了《关于提议黄泽群先生为本公司第三届董事会董事候选人的议案》；

　　该议案的表决结果为：赞成票222,464,921股，占出席会议有表决权股份的100 %；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0 %；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0 %。

　　(五)通过了《关于提议黄国安先生为本公司第三届董事会董事候选人的议案》；

　　该议案的表决结果为：赞成票222,464,921股，占出席会议有表决权股份的100 %；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0 %；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0 %。

　　(六)通过了《关于提议万顺武先生为本公司第三届董事会董事候选人的议案》；

　　该议案的表决结果为：赞成票222,464,921股，占出席会议有表决权股份的100 %；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0 %；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0 %。

　　(七)通过了《关于提议张冰冰女士为本公司第三届董事会独立董事候选人的议案》；

　　该议案的表决结果为：赞成票222,464,921股，占出席会议有表决权股份的100 %；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0 %；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0 %。

　　(八)通过了《关于提议谭文晖先生为本公司第三届董事会独立董事候选人的议案》；

　　该议案的表决结果为：赞成票222,464,921股，占出席会议有表决权股份的100 %；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0 %；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0 %。

　　(九)通过了《关于提议瞿晓心女士为本公司第三届董事会独立董事候选人的议案》；

　　该议案的表决结果为：赞成票222,464,921股，占出席会议有表决权股份的100 %；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0 %；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0 %。

　　(十)通过了《关于提议邱富健先生为本公司第三届监事会监事候选人的议案》；

　　该议案的表决结果为：赞成票222,464,921股，占出席会议有表决权股份的100 %；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0 %；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0 %。

　　(十一)通过了《关于提议王四中先生为本公司第三届监事会监事候选人的议案》；

　　该议案的表决结果为：赞成票222,464,921股，占出席会议有表决权股份的100 %；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0 %；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0 %。

　　(十二)通过了《关于提议陈楚然女士为本公司第三届监事会监事候选人的议案》；

　　该议案的表决结果为：赞成票222,464,921股，占出席会议有表决权股份的100 %；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0 %；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0 %。

　　(十三)通过了《关于修改公司章程的议案》。

　　该议案为股东大会的特别决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

　　该议案的表决结果为：赞成票222,464,921股，占出席会议有表决权股份的100 %；反对票0股，占出席会议有表决权股份的 0 %；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0 %。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经国浩律师集团(广州)事务所程秉律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司《章程》的规定，股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

　　2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

　　特此公告

　　广东省宜华木业股份有限公司董事会

　　二○○七年八月七日