安徽飞亚纺织发展股份有限公司临时会议决议公告

　　证券代码：002042 证券简称：飞亚股份 公告编号：飞亚公告[2007]041

　　安徽飞亚纺织发展股份有限公司

　　三届董事会2007年第一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　安徽飞亚纺织发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2007年8月2日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第三届董事会2007年第一次临时会议的通知。 2007年8月6日上午在公司三楼会议室召开，会议由公司董事长张国龙先生主持。会议应出席董事7名，实际出席6名，委托1名(董事刘更先生因出差在外，书面委托董事李安坤先生出席会议)。监事会主席列席会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　经各位董事审议，本次董事会会议通过如下决议：

　　以7票赞同，O票弃权，O票反对，审议通过《关于聘任闫丽君先生、赵松林先生为公司副总经理的议案》。

　　闫丽君先生主持经理层工作。

　　公司独立董事已就此议案发表了独立意见，独立意见详见2007年8月7日《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

　　特此公告。

　　附：闫丽君先生、赵松林先生个人简历

　　安徽飞亚纺织发展股份有限公司董事会

　　二○○七年八月七日

　　附件：

　　闫丽君先生简历

　　闫丽君，男，1965年6月出生，本科，中共党员，高级工程师。

　　1984——1988年天津纺织工学院纺织染整工程专业；

　　1988——2004年，安徽淮北市印染厂，历任：经营计划科技术员、生产调度、副科长、科长、副总经理。担任副科长以后主要从事营销工作。

　　2004——2007年7月31日，淮北市煤化工投资有限公司担任总经理。负责参与筹建淮北市年产50万吨煤制甲醇项目。

　　赵松林先生简历

　　赵松林，男，1965年4月生，硕士研究生，中共党员，工程师。

　　1982——1986年天津纺织工学院纺织工程专业；

　　1996——2000年7月中国人民大学工商管理专业研究生毕业，获硕士学位(MBA)。

　　1986——1987年 安徽省淮北市纺织印染工业公司；

　　1987——1990年 淮北市纺织中专学校兼职任教；

　　1991——1992年 淮北市经贸委；

　　1992——1999年 安徽红方集团公司，历任服装部经理、副总工程师；

　　1999——2002年 安徽红方集团公司，任总经理、党委委员；

　　2003——2007年 安徽丝绸股份有限公司。

　　赵松林先生经过多年来企业经营管理的磨练，尤其是在大型困难企业的磨练，对经营管理有了更深刻的认识和感悟，增强了驾御困难和应对复杂局面的能力，积累了较丰富的经验。结合MBA的学习和实践，更进一步提高了经营管理能力，有《淮北市纺织工业发展瞻望》获淮北市科技论文一等奖。