四川宏达股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

　　证券简称：宏达股份 证券代码：600331 公告编号：临2007-033

　　四川宏达股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　四川宏达股份有限公司于2007年7月27日以书面送达或传真方式发出了召开第四届董事会第十七次会议的通知，会议于2007年8月6日以通讯方式召开。应到董事9人，实到董事9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘沧龙先生主持。经与会董事审议，通过了《关于投资组建四川宏金新型建材有限公司议案》。

　　为更好地实施循环经济发展战略，综合利用磷石膏，彻底消除磷石膏废渣占用土地的难题，同意宏达股份与詹金华先生共同出资设立“四川宏金新型建材有限公司”(正式名称和地址以工商行政管理机关核准登记的为准)，该公司将主要从事利用现有磷石膏废渣加工生产新型磷石膏建材系列产品。该公司注册资本为：3800万元，其中：宏达股份出资1520万元，占注册资本的40%；詹金华出资2280万元，占注册资本的60%。并授权公司经营层具体办理工商登记事宜，待正式签订相关协议后详细披露《对外投资公告》。

　　全体董事9票同意、0票弃权、0票反对。

　　特此公告。

　　四川宏达股份有限公司董事会

　　2007年8月6日