澳大利亚最大银行被指控违反反洗钱法

2017年08月03日 20:20 新浪综合收藏本文

　　新浪美股北京时间3日晚据国外媒体报道，澳大利亚金融情报机构指控，该国最大银行的违规行为可能为洗钱和金融犯罪开辟了道路。

　　在周四提交至悉尼联邦法院的一份民事诉讼中，澳大利亚交易报告和分析中心（Austrac）指称，澳洲联邦银行违反了《反洗钱及反恐怖主义融资法》规定超过53700次；每项违规行为面临最多1800万澳元（合1430万美元）罚款。

　　几乎所有被指控的违规行为都是未能按上述法规要求及时向Austrac报告规模10000澳元或以上的现金交易。

　　澳洲联邦银行承认了上述诉讼，并表示将在适当时候就具体指控发表评论。按贷款规模和市值计，该行都是澳大利亚最大的银行。

　　Austrac在法院备案文件中称，2012年澳洲联邦银行推出了“智能存款机”，但直到2015年年中才评估相关的洗钱及恐怖主义筹资风险。智能存款机是ATM的一种，接受现金和支票存款。除了延迟报告大规模现金交易外，Austrac表示，澳洲联邦银行还未能按时、甚至根本没有报告可疑交易涉及的数百万美元资金，并且在该行意识到疑似洗钱行为后未监控客户并管理相关风险。