澳洲赌业巨头反洗钱违规被罚3500万美元
新浪美股讯 北京时间16日下午美联社称，澳大利亚赌业巨头Tabcorp周四被一家法院处以4500万澳元（约合3500万美元）罚款，因该公司未能遵守反洗钱和反恐融资义务。
该公司被控在五年时间里违反澳大利亚《反洗钱和反恐怖融资法案》108次，在三年时间里没有设置适当的风险监管程序，并且未向监管机构报告与洗钱和信用卡欺诈相关的事项。
Tabcorp与皇冠度假村、星娱乐集团（ Star Entertainment）并称澳洲赌业三大巨头。
责任编辑：于健 SF069
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