|
北京理工中兴科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
北京理工中兴科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十四次会议于2005年11月18日上午以通讯方式召开，应参加董事九名，实参加董事九名。关联董事戴斌先生、
王刚先生、和培仁先生、吕涛女士回避表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经会议审议表决，通过如下决议：
审议通过《关于资产置换之关联交易议案》。
鉴于北京理工世纪科技集团有限公司(以下简称"理工集团")于2005年7月11日对公司子公司北京理工先河科技发展有限公司(以下简称"理工先河")增资10,000,000元人民币，公司在理工先河持股比例下降为35%。为保证公司在理工先河的70%的持股比例，董事会同意公司用帐面价值为2,859,862.65元的EBM气溶胶灭火装置专有技术和帐面价值为4,140,137.35元的公司与理工集团的其他应收款，置换投资原值为7,000,000元的理工集团在理工先河35%的股权，并通过资产置换协议。
本次资产置换由公司管理层具体实施。关于资产置换的具体内容，详见公司的"资产置换之关联交易公告"。
特此公告。
北京理工中兴科技股份有限公司
董 事 会
二00五年十一月十八日
新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
|
