广建5：董事会决议公告

　　广东广建集团股份有限公司董事会决议公告

　　广东广建集团股份有限公司董事会于二OO五年十月三十日采用通讯表决的方式对以下议案进行了审议，应参与表决人数9人，实际参与表决人数9人，符合法定人数，经表决作出以下决议：

　　审议通过了《公司二00五年三季度报告》。

　　以上议案的通过和会议召开的程序均符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。

　　同意将以上决议公告。

　　广东广建集团股份有限公司董事会

　　二OO五年十月三十一日