粤传媒5：第二次临时股东大会决议公告

　　广东九州阳光传媒股份有限公司

　　二OO五年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及其董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　广东九州阳光传媒股份有限公司(下称"公司")二00五年第二次临时股东大会于2005年10月25日以通讯表决方式召开。会议共收到表决单5张,其中有效表决单5 张。参与表决的股东5 名，其所持及代表股份数74,693,520股，占公司有表决权股份总数的37.47%，符合《公司法》及公司章程的有关规定。 根据对会议表决单的统计,会议审议并通过如下决议：

　　同意公司聘请兴业

证券股份有限公司为公司代办股份转让副主办券商，公司与原副主办券商

闽发证券有限责任公司终止合作。

　　特此公告。

　　广东九州阳光传媒股份有限公司

　　二00五年十月二十六日