大自然5：四届董事会十四次会议决议公告

　　杭州大自然光电科技股份有限公司

　　第四届董事会第十四次会议决议公告

　　杭州大自然光电科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2005年6月10日下午以通讯方式召开。应到董事9名，实到董事9名，会议由宋小春董事长主持。会议以通讯表决方 式通过如下决议：

　　(一)关于续聘会计师事务所的议案。

　　继续聘用北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司2005年度会计审计机构。

　　(二)关于房屋出让的议案

　　将公司座落在杭州市上城区解决路174号的七层楼房屋(建筑面积为3670.88M2)按评估价出让给杭州磁记录设备厂。

　　授权公司董事会按有关规定办理相关手续。

　　(三)关于设备转让的议案

　　因公司光盘产业结构整体调整的需要，将公司6条CD-R生产线(设备)转让给杭州大自然光电有限公司。

　　授权公司董事会根据国家有关机构批文及时办理有关手续。

　　(四)关于公司持有的浙江天堂硅谷创业投资有限公司股权委托管理的议案。

　　因浙江天堂硅谷创业投资有限公司股权结构和公司管理层发生变化，将本公司持有的该公司500万股股权委托浙江钱江水利股份有限公司管理，期限五年，五年后按1.00元/股转让给浙江钱江水利股份有限公司，五年期内浙江钱江水利股份有限公司每年按6%收益支付给本公司。

　　以上(一)、(二)、(三)项议案作为股东大会补充议案提交2005年6月28日召开的公司2004年度股东大会审议。

　　杭州大自然光电科技股份有限公司

　　董事会

　　二OO五年六月十日