北科1：董事会会议决议公告暨召开股东大会通知

    股票代码：400030 股票简称：北科1 编号：2005-320

　　大连北大科技(集团)股份有限公司

　　第七届董事会第十九次会议决议公告

　　暨召开2005年第一次临时股东大会的通知

　　大连北大科技(集团)股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2005年10月12日召开，会议应到董事6名，实到董事4名。会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议召开有效，会议经审议表决，通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于股东推荐董事候选人的议案》

　　根据公司大股东颐和丰业的推荐，公司董事会提名章家虎先生、段雪亮先生、程寿明先生、黄伟先生、夏荣生先生为公司第八届董事会董事候选人，以上董事候选人需提交公司2005年第一次临时股东大会选举(附：董事候选人简历)。

　　二、审议通过了《关于召开公司2005年第一次临时股东大会的议案》

　　会议决定于2005年11月13日9时在公司会议室召开公司2005年第一次临时股东大会，具体事项如下：

　　(一) 会议时间、地点：

　　1、会议时间：2005年11月13日(星期日)上午9点

　　2、会议地点：北京市海淀区中关村南大街35号紫竹院公园西院。

　　(二) 会议议程：

　　1、审议章家虎先生为公司第七届董事会董事的议案；

　　2、审议段雪亮先生为公司第七届董事会董事的议案；

　　3、审议黄伟先生为公司第七届董事会董事的议案；

　　4、审议程寿明先生为公司第七届董事会董事的议案；

　　5、审议夏荣生先生为公司第七界董事会董事的议案；

　　以上议案已由公司2005年10月12日董事会审议通过。

　　(三) 会议出席对象：

　　1、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　2、截止2005年11月3日转让交易结束后，登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。

　　3、其他相关人员。

　　(四) 会议登记事项：

　　1、登记时间：2005年11月10日上午9：30-11：30 下午1：30-5：30

　　2、登记地点：大连北大科技(集团)股份有限公司董事会秘书处。

　　3、登记方法：请出席本次大会的股东或其委托代理人请按本通知办理出　　席会议登记手续(传真或信函亦可办理)。在办理出席会议登记手续时,个人股股东请持本人身份证和持股凭证,委托代理他人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书和持股凭证；法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证,委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

　　4、出席本次会议的所有股东凭会前审核换发的出席证参加会议。

　　(五) 其它事项：

　　1、会议联系方式：

　　联系人：林乐波

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　地址：大连市、甘井子区、周水子街、王家桥9号2-3-2室

　　邮编：160033

　　2、本次会议会期半天,出席者交通、食宿费用自理。

　　特此公告。

　　大连北大科技(集团)股份有限公司

　　董　事　会

　　2005年10月12日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹全权委托　　先生/女士代表本公司(或本人)出席2005年11　月13日召开的大连北大科技(集团)股份有限公司二○○五年第一次临时股东大会,并授权对以下议题进行表决：

　　1、对召开股东大会的通知所列第(　　　)项审议事项投赞成票；

　　2、对召开股东大会的通知所列第(　　　)项审议事项投反对票；

　　3、对召开股东大会的通知所列第(　　　)项审议事项投弃权票；

　　委托人(签字或法人单位盖章)：

　　法定代表人签字：

　　委托人

证券帐户卡号码：

　　委托人持有股数：

　　(自然人股东委托人身份证号码：)

　　委托日期：　年　月　日

　　受托人身份证号码：　　　　　　　受托人签名：

　　委托书有效期：

　　注：授权委托书复印件有效。

　　附件二：

　　黄伟简历

　　黄伟，男，35岁，本科。93至96年在新华社广东分社工作，其间曾兼职出任广东省商业电台副总经理。96至99年任职于北京国家投资开发集团，后任职国投集团建业公司业务经理。2000至2003年任职于

人民日报华南分社新闻中心，后任职新闻事业发展中心负责人。2003至2004年任新华社经济参考报广东站专刊部主任。2004至2005年在深圳众利丰投资公司进行融资，项目评估等工作。

　　章家虎简历

　　章家虎，男，1962年生，中共党员，大学文化。1984年进入铜陵化纤厂工作。1993年参与组建"安徽皖江图书贸易公司"，任业务总经理。1999年在北京中州证券学校培训学习。2003年任深圳天地源投资管理有限公司总经理。2005年任北京颐和丰业投资有限公司投资银行部总经理。

　　段学亮简历

　　段学亮，男，37岁，经济师，经济学在读博士。1996年至2001年，在交通银行郑州分行工作，曾任分理处主任、信贷员；2001年，在郑州市商业银行工作，曾任市场处副处长、董事会办公室副主任。2002年至2003年，任河南奥克啤酒实业有限公司总会计师。2005年至今，任北京颐和丰业投资有限公司副总经理。2005年9月，进入中国人民大学攻读经济学博士学位。

　　夏荣生简历

　　夏荣生，男，1963年生，中专。1979年至1990年在巢湖市供电局综合公司工作，历任班长、队长、副经理。1991年至2003年在巢湖市丝绸厂工作，历任供应车间主任、准备车间主任、织造车间主任、技术质检科长、办公室主任、生产经营厂长。2003年10月开始在池州颐和银丰实业公司工作至今。

　　程寿明简历

　　程寿明，男，1963年生，本科。1986年至1997年在安庆市潜山缫丝厂工作，曾任助理工程师、副厂长、厂长等职。1997年5月至2001年12月在中国

平安保险公司安庆支公司工作，先后负责营销、办公室、客户服务、理赔和业务推动等工作。2002年1月至2004年3月在太保人寿安庆中心支公司工作，先后任团管部经理、中介部经理、党组成员和总经理助理。2004年4月任太保宣城中心支公司总经理助理。