粤金曼3：2005年临时股东大会决议公告

2005年临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　广东金曼集团股份有限公司2005年临时股东大会于2005年10月12日上午9时在本公司会议室召开，出席会议股东及股东代表3人，代表股份4048.58万股，占公司总股本30.14%，符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次大会由公司董事长张旭强先生主持,公司董事、监事、高级管理人员出席会议。

　　二、提案审议情况

　　经到会股东审议，本次会议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《申银万国证券股份有限公司为公司的主办券商》。　　4048.58万股同意，占到会股东所持股数的100%；0股反对，0股弃权。

　　2、审议通过了《长江证券有限责任公司为公司的副主办券商》。

　　4048.58万股同意，占到会股东所持股数的100%；0股反对，0股弃权。

　　三、备查文件

　　1、关于召开本次股东大会通知。

　　2、本次股东大会决议。

　　3、会议记录。

　　4、其他相关资料。

　　特此公告

　　广东金曼集团股份有限公司

　　2005年10月12日