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北京理工中兴科技股份有限公司
2005年度第一次临时股东大会会议决议公告
北京理工中兴科技股份有限公司(以下简称"公司")2005年度第一次临时股东大会(以下简称本次会议)以通讯及现场投票方式于2005年9月22日上午9:00时在北京市海淀区北三环西
路66号理工国际教育交流大厦六层公司会议室召开，出席会议股东及股东代理人4人，其中通讯表决股东及股东代理人0人，代表股份0股，现场投票表决股东及股东代理人4人，代表股份1793.5万股，占公司股份总数的6.99 %，符合有关法律法规及公司章程规定。会议由董事长戴斌先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。经通讯及现场投票表决，本次会议通过如下决议：
1、关于聘请国信证券有限责任公司为公司代办股份转让业务主办券商的议案。其中，1793.5万股赞成，占有效表决权股份数的100%，0股反对，0万股弃权；
2、关于聘请国泰君安证券股份有限公司为公司代办股份转让业务副主办券商的议案。其中，1793.5万股赞成，占有效表决权股份数的100%，0股反对，0万股弃权。
竞天公诚律师事务所项振华律师见证了本次股东大会。
北京理工中兴科技股份有限公司
二OO五年九月二十二日
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