海国实5：第四届监事会会议决议公告

　　海国投实业股份有限公司第四届监事会

　　二00五年第二次会议决议

　　海国投实业股份有限公司第四届监事会二00五年第二次会议于二00五年九月十六日以通讯表决方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决3人。参加表决监事经审议一致通过 以下议案：

　　1、《关于调整公司监事的议案》

　　根据公司董事会决议，本公司监事邱碧开拟担任本公司财务总监，根据《公司法》有关规定，同意邱碧开辞去本公司监事的请求。本公司第一大股东广东万和集团有限公司推荐胡玲为本公司监事候选人。

　　2、上述第1项《关于调整公司监事的议案》尚需提交下次股东大会审议通过。

　　海国投实业股份有限公司 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监　事　会 　　　　　　　　　　　　　　　　　　二00五年九月十六日

　　附件：新的监事候选人简历

　　胡玲，女，32岁，大学学历，1994年8月至今在广东万和集团有限公司工作。