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海国实5:第四届董事会会议决议公告


http://finance.sina.com.cn 2005年09月20日 14:02 中国证券业协会

  海国投实业股份有限公司第四届董事会

  二00五年第四次会议决议

  海国投实业股份有限公司第四届董事会二00五年第四次会议于二00五年九月十六日以通讯表决方式召开,应参加表决董事9人,实际参加表决7人,符合《公司法》及本公司章程
有关规定。参加表决董事经审议一致通过以下议案:

  1、《关于调整公司董事的议案》

  由于工作关系变更,肖建华不再担任本公司董事。本公司第一大股东广东万和集团有限公司推荐邱碧开为本公司董事候选人。

  由于本公司董事廖宝印已调离原工作单位,原工作单位农行海口市金贸支行推荐王勇为本公司董事候选人。

  2、《关于调整公司高级管理人员的议案》

  由于工作关系变更,肖建华不再担任本公司财务总监、总经理助理职务,聘任邱碧开为本公司财务总监。

  3、上述第1项《关于调整公司董事的议案》尚需提交下次股东大会审议通过。

  海国投实业股份有限公司

  董 事 会

  二00五年九月十六日

  附件:新的董事候选人简历:

  邱碧开,男,40岁,大学学历,会计师,香港注册财务策划师,曾任广东华宝股份有限公司财务部副经理,顺德市电机集团公司财务部副部长,广东万和集团有限公司

审计总监、财务总监,现任广东万和集团有限公司总裁助理。

  王勇,男,34岁,大学学历,经济师,曾任海南省农行海甸支行风险资产部经理,农行海口市金贸支行行长助理,现任农行海口市金贸支行副行长。


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