鞍一工3：2005年度第一次临时股东大会决议公告

　　鞍山第一工程机械股份有限公司

　　2005年度第一次临时股东大会决议公告

　　鞍山第一工程机械股份有限公司2005年度第一次临时股东大会于2005年9月16日以通讯方式召开，参与表决的股东共5人，代表股份数8569.01万股，占公司股本总额的33.21%。符 合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议并审议通过如下决议:

　　一、以8569.01万股赞成，占表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权，审议通过《关于米嘉扬先生辞去公司董事职务的议案》。

　　二、以8569.01万股赞成，占表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权，审议通过《关于孙天广先生为公司四届董事会董事候选人的议案》。

　　公司本次股东大会经辽宁金科大律师事务所律师见证并出具法律意见书(详见附件)。

　　特此公告

　　鞍山第一工程机械股份有限公司

　　2005年9月16日