粤金曼3：关于召开2005年临时股东大会的通知

 广东金曼集团股份有限公司关于召开2005年临时股东大会的通知

　　广东金曼集团股份有限公司第五届董事会第2次会议决定召开公司2005年临时股东大会，现将有关事项公告如下：

　　一、会议时间：2005年10月12日。

　　二、会议地点：广东潮州市潮枫路中段烤鳗厂内主楼四楼会议室。

　　三、会议议题：

　　1、审议申银万国证券公司为公司的主办券商。

　　2、审议长江

证券有限责任公司为公司的副主办券商。

　　四、会议出席人员：

　　1、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　2、截止2005年9月30日下午交易结束后在代办转让交易系统登记在册的股东或其代表。

　　五、会议登记办法

　　凡符合出席会议条件的股东或其授权代表人携带本人身份证，

股票帐户和持股凭证(委托他人出席的请同时备妥授权委托书及代表身份证)，于2005年10月10日到公司证券部办理登记手续。同时受理信函及传真登记，烦请注明"股东大会登记"字样。

　　六、其他事项

　　1、会议时间半天，住宿、交通自理。

　　2、公司联系地址：广东省潮州市潮枫路中段烤鳗厂内主楼四楼

　　　　　　　证券部

　　邮编：521000

　　传真：[phone]

　　电话：[phone]

　　联系人： 刘团得黄彦辉

　　　　　　　　　广东金曼集团股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　2005年8月28日