粤金曼3：第五届董事会第3次会议决议公告

 广东金曼集团股份有限公司第五届董事会第3次会议决议公告

　　广东金曼集团股份有限公司第五届董事会第3次会议于2005年8月28日在公司会议室召开，应到会人数9人，实到 6人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及高管人员列席了会议。会议由董事长张旭强主持，审议通过如下议案：

　　一、审议通过公司2005年半年度报告及报告摘要。

　　二、一致同意长江证券有限责任公司为公司副主办券商。本决议需经股东大会审议通过。

　　　　　　　　　　　广东金曼集团股份有限公司董事会

2005年8月28日