鞍一工3：董事会决议

http://finance.sina.com.cn 2005年08月31日 16:14 中国证券业协会

鞍山第一工程机械股份有限公司

　　董事会决议

　　鞍山第一工程机械股份有限公司四届董事会四次会议于2005年8月26日在公司会议室召开，应到董事5人，实到董事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审

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议并通过《公司2005年半年度报告》及《公司2005年半年度报告摘要》。

　　特此决议

　　鞍山第一工程机械股份有限公司

　　董事会

　　2005年8月26日

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