北科1：第七届董事会第十八次会议决议公告

 大连北大科技(集团)股份有限公司

　　第七届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　大连北大科技(集团)股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2005年8月26日下午召开，应到董事6人，实到董事4人，公司董事吴云飞、独立董事杨平因工作原因故未能参加会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议召开有效。本次董事会由董事长李纯先生主持，出席会议人员按程序审议并通过了公司2005年半年度报告。

　　特此公告。

　　大连北大科技(集团)股份有限公司

　　董事会

　　2005年8月26日