鞍合成3：第四届董事会第九次会议决议公告

　　 鞍山合成(集团)股份有限公司

　　第四届董事会第九次会议决议公告

　　鞍山合成(集团)股份有限公司第四届董事会第九次会议于2005年8月29日上午九时在公司二楼会议室召开，公司现有董事九名(贺殿斌、杨斌、王月红、尹庆海、张晓华、罗飞跃 、胡小伟)、独立董事2名(潘立侠、王忠伟)，应出席会议的董事9名，实际出席本次会议董事8名，公司董事尹庆海先生因病故去。公司3名监事和高级管理人员列席参加本次会议。本次会议由公司董事长贺殿斌先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致通过如下议案：

　　一、审议并通过了《公司2005年度半年度报告及摘要》；

　　二、审议并通过了《公司2005年半年度不进行利润分配和资本公积金转增股本的议案》；

　　公司2005年度半年度实现净利润为-58,115,188.23元，加上年初未分配利润为-895,440,069.81元，公司未分配利润余额为-953,555,258.04元，没有可供股东分配的利润。

　　特此公告

　　鞍山合成(集团)股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇〇五年八月二十九日