石化A3：董事会决议

　　深圳石化工业集团股份有限公司

　　董事会决议

　　本公司于2005年8月30日上午10：00在公司会议室召开了第五届董事会第二次会议。与会董事共5人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　会议议题：

　　审议本公司2005年半年度报告。

　　经到会董事表决，会议通过如下决议：

　　通过2005年半年度报告。

　　特此决议。

　　董事签字：

　　深圳石

化工业集团股份有限公司

　　董　事　会

　　二○○五年八月三十日