水仙3：第五届董事会第一次会议决议公告

http://finance.sina.com.cn 2005年08月26日 20:03 中国证券业协会

　　上海水仙电器股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　上海水仙电器股份有限公司第五届董事会第一次会议于2005年8月25日召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，由林光中董事长主持会议，监事范杰因公未能参加会议，其他

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监事列席了会议，会议审议并通过了下列决议：

　　一、推选林光中先生担任公司第五届董事会董事长，梁锦山先生担任公司第五届董事会副董事长；

　　二、经董事长提名，董事会决定，聘任黄吟华女士为公司总经理兼董事会秘书；

　　三、经总经理提名，董事会决定聘任许童富先生为公司副总会计师。

　　特此公告

　　上海水仙电器股份有限公司董事会

　　二OO五年八月二十五日

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