粤金曼3：第五届董事会第2次会议决议公告

http://finance.sina.com.cn 2005年08月22日 20:43 中国证券业协会

　　广东金曼集团股份有限公司

　　第五届董事会第2次会议决议公告

　　广东金曼集团股份有限公司第五届董事会第2次会议于2005年8月19日在公司会议室召开，应到会人数9人，实到 6人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及高

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管人员列席了会议。会议由董事长张旭强主持，审议通过如下议案：

　　一、一致同意公司原副主办券商申银万国

证券公司变更为公司主办券商，闽发证券公司不再为公司主办券商，本项决议需经股东大会表决通过。

　　二、关于召开公司2005年临时股东大会议案。

　　广东金曼集团股份有限公司董事会

　　2005年8月19日

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