鞍一工3：关于召开临时股东大会的公告

　　鞍山第一工程机械股份有限公司

　　关于召开2005年度第一次临时股东大会的公告

　　经鞍山第一工程机械股份有限公司四届董事会讨论决定，于2005年9月16日召开公司2005年度第一次临时股东大会，现将会议有关事项公告如下：

　　一、会议审议议题：

　　1、审议《关于米嘉扬先生辞去公司董事职务的议案》；

　　2、审议《关于孙天广先生为公司四届董事会董事候选人的议案》。

　　二、出席会议对象：

　　1、截止2005年8月22日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

　　2、公司董事、监事及高级管理人员。

　　三、会议方式：通讯方式

　　1、请公司股东于2005年8月29日前(含29日)以传真或信函方式办理登记手续，登记内容包括：

　　股东姓名、股份转让帐号、持股数量、通讯地址、邮政编码、联系电话。

　　2、公司将在登记结束后，依据登记情况将会议议案表决票等资料寄给股东。

　　四、公司联系方式；

　　联系地址：辽宁省鞍山市立山区红旗路30号

　　邮政编码：114042

　　联系人：　孙天广

　　电话：[phone]　　

　　传真：[phone]

　　特此公告

　　鞍山第一工程机械股份有限公司

　　董 事 会

　　2005年8月15日