鞍一工3：米嘉扬辞去公司董事和董事会秘书职务

　　鞍山第一工程机械股份有限公司

　　董事会决议公告

　　鞍山第一工程机械股份有限公司四届董事会三次会议于2005年8月8日在公司会议室召开，应到董事5人，实到董事5人，公司监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事审议并通过如下决议：

　　一、审议通过《关于米嘉扬先生辞去公司董事、董事会秘书职务的议案》。

　　米嘉扬先生由于个人原因，申请辞去公司董事、董事会秘书职务，董事会已接受其辞呈，并对米嘉扬先生在公司任职期间的工作表示感谢。

　　二、同意提名孙天广先生为公司四届董事会董事候选人。

　　三、经董事长提名，聘任孙天广先生为董事会秘书。

　　特此公告

　　鞍山第一工程机械股份有限公司

　　董 事 会

　　2005年8月8日

　　附：孙天广先生简历

　　孙天广先生，男，1963年出生，大专学历，历任鞍山锅炉辅机厂计划员、鞍山一工销售处处长、企管处处长、证券事务代表，现任董事会秘书。