南华西3：董事会会议决议公告

　　 广州南华西实业股份有限公司

　　第三届第四十四次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广州南华西实业股份有限公司第三届第四十四次董事会会议于二00五年八月五日在公司会议室召开,会议应到董事5人,实到5人,全体监事(监事长请假)、总经理、副总经理列席会议。会议审议通过如下决议；

　　一、以5票同意，审议通过关于修改公司章程的议案：因公司搬迁办公场所，对原《公司章程》中的相关内容作以下修改：

　　原《公司章程》第五条内容为"公司住所：广州市同福西路歧兴中北2号首、二层，邮政编码：510235"现改为"公司住所：广州市滨江中路308号12楼I、J室，邮政编码：510220"

　　二、以5票同意，审议通过关于委派肖寅喜、李政文担任广州华盛避雷器实业有限公司董事的议案：委派肖寅喜、李政文担任广州华盛避雷器实业有限公司董事。

　　三、以5票同意，审议通过关于变更特种变压器厂有限公司董事的议案：同意孔繁波辞去特种变压器厂有限公司董事长及董事职务，推荐李奇敏担任特种变压器厂有限公司董事职务。

　　以上第一项议案尚须提交最近一次股东大会审议。

　　广州南华西实业股份有限公司

　　董　事　会

　　二OO五年八月五日