证券代码：000980 证券简称：金马股份 公告编号：2017-020
黄山金马股份有限公司
第六届董事会
2017年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年4月8日以通讯方式召开公司第六届董事会2017年第三次临时会议（以下简称“本次会议”）。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和《黄山金马股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。经各位董事认真审议，投票表决，会议作出如下决议：
(一)审议通过《关于变更公司名称及证券简称的议案》；
鉴于公司实施发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”），公司主营业务将在原先车用零配件制造加工的基础上扩大至汽车整车制造。为适应公司主营业务调整以及配合公司战略规划，满足公司经营发展的需要，董事会同意将公司中文名称由“黄山金马股份有限公司”变更为“安徽众泰汽车股份有限公司” （最终以工商行政管理部门核准的公司名称为准），英文名称由“Huangshan Jinma Co., Ltd.”变更为“Anhui Zotye?Automobile?Co., Ltd.”( 最终以工商行政管理部门核准的公司中文名称对应翻译为准)。同时，为使公司证券简称与公司名称及业务发展保持一致，董事会同意将公司证券简称由“金马股份”变更为“众泰汽车”（最终以深圳证券交易所核准的证券简称为准）。公司证券代码不变，仍为“000980”。公司各规章制度中涉及的公司名称一并变更。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》；
鉴于公司实施本次交易后，公司主营业务将发生重大变更，董事会同意公司变更经营范围，具体如下：
原经营范围为：汽车、摩托车仪表及电器件，汽车车身及附件，安全防撬门、装饰门、防盗窗及各种功能门窗，车用零部件，电机系列产品、电子电器产品、化工产品（不含危险品），电动自行车产品生产、销售；旅游服务；本企业自产产品及技术出口；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口，普通货运（以上依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。
现拟将经营范围变更为：汽车整车及零部件、汽车配件、摩托车配件（不含发动机），模具、电机产品、五金工具、家用电器、仪器仪表配件及电器件、电机系列产品、电子电器产品、化工产品（不含危险品），电动自行车产品，建筑材料、装饰材料（不含木竹材料、危险化学品）开发、设计、制造、销售及相关售后服务；金属材料（不含危险物品）销售；货物和技术进出口业务；安全防撬门、装饰门、防盗窗及各种功能门窗生产、销售；本企业自产产品及技术出口；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口，普通货运；旅游服务；实业投资（以上依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。
以上经营范围，以有权审批机关最终核准的经营范围为准。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于变更公司注册资本的议案》；
鉴于公司拟向铁牛集团有限公司等22名永康众泰汽车有限公司（以下简称“众泰汽车”）股东发行1,301,907,960股股份购买其合计持有的众泰汽车100%股权，本次股份发行完成后，公司的注册资本将由人民币52,814万元变更为人民币183,004.796万元。
以上注册资本以发行结果和中国证券登记结算有限公司深圳分公司最终登记的金额为准。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订的议案》；
鉴于公司实施本次交易后，公司拟变更公司名称、经营范围、注册资本等事项，董事会同意公司对照《上市公司章程指引（2016年修订）》，结合公司实际情况，对《公司章程》进行相应修订。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《黄山金马股份有限公司章程修订对照表》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开公司2017年度第二次临时股东大会的议案》。
公司拟定于2017年4月27日召开公司2017年度第二次临时股东大会。会议将审议上述议案。会议通知详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2017年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-021）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
黄山金马股份有限公司董事会
二〇一七年四月八日
证券代码：000980 证券简称：金马股份 公告编号：2017-021
黄山金马股份有限公司
关于召开2017年度
第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2017年第三次临时会议审议通过了《关于召开公司2017年度第二次临时股东大会的议案》。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2017年度第二次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。2017年4月8日，公司第六届董事会2017年第三次临时会议审议通过了《关于召开公司2017年度第二次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2017年4月27日下午14:30
网络投票时间为：2017年4月26日—2017年4月27日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2017年4月27日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年4月26日下午15:00至2017年4月27日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票三种投票方式中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2017年4月20日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日2017年4月20日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：安徽省黄山市歙县经济技术开发区本公司三楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会将审议以下事项：
1、审议《关于变更公司名称及证券简称的议案》；
2、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
3、审议《关于变更公司注册资本的议案》；
4、审议《关于修订议案》。
本次股东大会审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，议案具体明确。上述议案均已经公司第六届董事会2017年第三次临时会议审议通过，程序合法、资料完备，具体内容详见2017年4月10日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
上述提案为特别决议事项，即须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方为有效。
三、提案编码
■
四、会议登记事项
1、拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东请持股东账户卡、法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件（法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书），于2017年4月26日上午9:00--12:00，下午14:30--17:00到本公司证券部办理登记手续。股东也可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联系方式，信函以邮戳为准）。授权委托书格式见附件。
2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
3、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。
六、其他事项
联系地址：安徽省黄山市歙县经济技术开发区黄山金马股份有限公司证券部
联系电话：0559-6537831
传真：0559-6537888
联系人：杨海峰、王菲
邮政编码：245200
七、备查文件
黄山金马股份有限公司第六届董事会2017年第三次临时会议决议。
特此公告
黄山金马股份有限公司董事会
二○一七年四月八日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。网络投票程序如下：
（一）网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360980”，投票简称为“金马投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年4月27日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统的投票程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月26日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为2017年4月27日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件：授权委托书格式
授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人/本公司出席于2017年4月27日召开的黄山金马股份有限公司2017年度第二次临时股东大会，并行使本人/本公司对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的文件。
■
委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中“√”为准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示。
委托人（签字或盖章）：
法人代表签字：
委托人：
委托人深圳证券账户卡号码：
委托人持有股数：
委托人身份证号码：
签发日期：
委托有效期：
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
附注：
1、本授权委托书由委托人签名（或盖章），委托人为法人股东的，请加盖法人单位印章。
2、本授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权委托书或其他授权文件应进行公证。
3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
证券代码：000980 证券简称：金马股份 公告编号：2017-022
黄山金马股份有限公司
关于拟变更公司名称及证券简称的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●变更后的公司名称为：安徽众泰汽车股份有限公司
●变更后的公司证券简称为：众泰汽车
一、董事会审议公司名称变更的情况
金马股份股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月8日召开的第六届董事会2017年第三次临时会议，审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》及《关于修订的议案》，同意对公司名称及证券简称进行变更。详见公司于2017年4月10日刊登在巨潮资讯网上的《公司第六届董事会2017年第三次临时会议决议公告》（公告编号：2017-020），公司名称变更及证券简称变更事项尚需提交公司2017年度第二次临时股东大会审议。
二、变更公司名称及证券简称的原因说明
2017年4月6日公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准黄山金马股份有限公司向铁牛集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]454号）。公司董事会按照中国证监会核准文件要求及公司股东大会的授权，积极实施本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）的相关工作。公司正在办理本次重组涉及的标的资产的过户手续。
本次重组标的资产过户手续完成后，公司持有永康众泰汽车有限公司100%股权，公司主营业务在原先车用零配件制造加工的基础上扩大至汽车整车制造。为适应公司主营业务调整以及配合公司战略规划，满足公司经营发展的需要，公司拟将公司名称由“黄山金马股份有限公司”变更为“安徽众泰汽车股份有限公司” （最终以工商行政管理部门核准的公司名称为准），英文名称由“Huangshan Jinma Co., Ltd.”变更为“Anhui Zotye?Automobile?Co., Ltd.” ( 最终以工商行政管理部门核准的公司中文名称对应翻译为准)。同时，为使公司证券简称与公司名称及业务发展保持一致，公司拟将公司证券简称由“金马股份”变更为“众泰汽车”（最终以深圳证券交易所核准的证券简称为准）。公司证券代码不变，仍为“000980”。
三、独立董事发表的独立意见
独立董事对变更公司名称、证券简称及经营范围事项发表独立意见如下:
公司重大资产重组事项实施后,主营业务发生重大变化,由传统的车用零配件制造加工行业进入到具有更大成长和盈利空间的汽车整车制造领域,拟变更的公司名称、证券简称及经营范围与公司主营业务相匹配, 适应公司主营业务调整以及配合公司战略规划，满足公司经营发展的需要，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形,符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定,符合公司和中小投资者的根本利益,我们同意公司本次变更事项。上述变更事项尚须提交股东大会审议。
四、关于变更公司名称的风险提示
本次公司名称变更事项尚需获得公司2017年第二次临时股东大会审议通过及向工商登记机关办理工商变更登记。上述事项尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。
特此公告。
黄山金马股份有限公司董事会
二〇一七年四月八日
进入【新浪财经股吧】讨论
