本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年4月7日
(二) 股东大会召开的地点：重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号重庆路桥股份有限公司五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会召集人为公司董事会，本次股东大会由公司半数以上董事推选董事张漫先生主持，本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席2人，董事江津、谷安东、刘勤勤、吕维，独立董事蒋亚苏、陈青、耿利航因工作原因未出席本次会议；董事张漫、但晓敏出席会议；
2、 公司在任监事5人，出席2人，监事秦晓倩、李静、蒋文烈因工作原因未出席本次会议；监事许瑞、黄兴家出席会议；
3、 董事会秘书张漫出席会议；公司副总经理张志华、但晓敏出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议《公司2016年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于审议《公司2016年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于审议《公司2016年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：关于审议《公司2016年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于审议《公司2016年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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公司2016年度利润分配方案为：以2016年末股本总数907,742,000股为基数，按每10股派0.98元(含税)的比例向全体股东派发现金股利，共计派发现金股利88,958,716元，同时每10股派送红股1股，共计派送红股90,774,200股。本年净利润结余作为未分配利润，转以后年度分配。
6、 议案名称：关于支付2016年财务审计机构审计报酬以及聘请2017年公司财务审计、内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于审议《公司2016年年度报告》正文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代 理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（重庆）律师事务所
律师：王卓、刘枳君
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，贵公司2016年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
重庆路桥股份有限公司
2017年4月8日
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