江西黑猫炭黑股份有限公司公告（系列）

  证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2017-009

  江西黑猫炭黑股份有限公司

  关于内蒙古煤焦化工新材料研究院有限

  公司新建2万吨/年特种炭黑项目的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外项目概述

  1、江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）为丰富炭黑产品结构、加快主营产品升级、提升公司盈利能力，决定由内蒙古煤焦化工新材料研究院有限公司利用自筹资金投资建设2万吨/年特种炭黑项目，项目预计总投资18,977.75万元。

  2、第五届董事会第二十一次会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；审议通过了《关于内蒙古煤焦化工新材料研究院有限公司投资建设2万吨/年特种炭黑项目的议案》，根据《公司章程》的相关规定，本次项目投资总额在公司董事会审批权限范围内，该事项无需提交股东大会审议。

  3、本次投资事项不构成关联交易以及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资主体介绍

  1、投资方：内蒙古煤焦化工新材料研究院有限公司

  2、法定代表人：周敏建

  3、地 址：内蒙古自治区乌海市海南经济开发区

  4、注册资本：4,000 万元

  5、经营范围：研发煤焦化工新材料关键技术、研发项目技术成果转化、煤焦化工新材料产品检测、检验。

  三、投资项目的基本情况

  特种炭黑是指能赋予制品特殊性能要求的炭黑。特种炭黑的应用领域广泛，包括塑料色母粒，油墨，导电与涂料等。随着炭黑在油漆、涂料、聚合物和电子设备中应用增加，特种炭黑在市场上的渗透程度不断加大。特种炭黑作为普通炭黑很好的替代产品，具有高附加值的特点。从国际大型炭黑企业经营来看，除了其橡胶用炭黑在世界上位居前列以外，长期以来均投入资金与人力从事特种炭黑工艺与产品的研发以及应用的开拓并且获利甚丰。

  公司作为国内炭黑龙头企业，近年来持续保持在特种炭黑研发方面的投入，并取得了一定的研发成果。公司为丰富炭黑产品结构、加快炭黑产品升级、加速研发成果转化，决定由内蒙古煤焦化工新材料研究院有限公司投资建设2万吨/年特种炭黑项目。

  内蒙古煤焦化工新材料研究院有限公司系公司控股子公司乌海黑猫炭黑有限责任公司的全资子公司。本次特种炭黑项目建设地点选址在乌海黑猫厂区预留用地，项目总投资预计18,977.75万元。

  四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  （一）本次对外投资的目的及背景

  1、特种炭黑市场前景广阔、市场需求大

  特种炭黑主要用于油墨、塑料、涂料、干电池用导电剂、催化剂载体等。近年来，随着轮胎行业投资不断增加以及专用产品需求日益增长，将会推动未来全球炭黑市场的增长。随着特种炭黑在油漆、涂料、聚合物和电子设备中应用增加，特种炭黑在市场上的渗透程度将不断加大，市场前景广阔。

  2、选址地有着充裕的原料供应优势

  公司本次特种炭黑项目建设选址在乌海市海南经济开发区，特种炭黑生产所需原料油主要为蒽油和煤焦油，乌海当地具有丰富的产业资源，是全国重要的煤焦化工基地，聚集了一批焦化和煤焦油深加工企业，丰富的原料供给为特种炭黑生产提供了充足的保障。

  3、特种炭黑附加值较高,是公司产品升级的方向

  特种炭黑多应用在塑料色母粒，油墨，导电与涂料等非橡胶行业，世界上大型炭黑生产企业均具备特种炭黑生产和研发能力，并由此构筑了较高的行业壁垒和获得了丰厚的投资收益，是未来炭黑产品升级的主要方向。

  4、特种炭黑将丰富公司产品序列，提升公司综合竞争力

  特种炭黑的应用类似于精细化工产品，繁多的产品应用领域能够有效丰富公司现有产品序列，并提升炭黑产品的整体盈利水平，减少公司对单一行业的依赖，进而改善公司业绩随下游轮胎行业周期波动的影响，进一步提升公司综合竞争力。

  （二）本次对外投资可能存在的风险

  1、产品价格波动风险

  本次投资建设的特种炭黑产品，属于化工产品，具有较强的周期性。价格受到宏观经济环境、下游企业开工率、市场需求、行业供应状况等多种因素影响。未来如宏观经济进一步下行、下游需求不足或者行业产能过剩，则特种炭黑价格将可能受到抑制，给公司特种炭黑产品盈利带来风险。

  2、原材料价格波动风险

  特种炭黑生产所需的主要原材料为煤焦油、蒽油等。原材料市场供求变化将直接影响公司生产成本的变动。近年来，受国内钢铁、焦化产业政策调整等因素影响，上述原材料产品价格波动较大。如果公司无法及时消化并转移相关原料油成本变动，则可能对公司未来特种炭黑产品的盈利能力带来重大影响。

  3、安全、环保因素限制的风险

  目前本项目的“三废”均采取有效措施，达到国家有关环保的政策要求。近年来，随着国家环保要求不断提高，人们的环保意识不断增强，对工业生产企业的环保排放标准要求也逐步提升。未来，如果国家环保政策进一步趋严，会对该项目今后的生产经营在环保方面提出更高的要求，可能会进一步增加该项目的环保费用支出，从而对经营业绩产生一定影响。

  4、市场开拓不利的风险

  虽然国内外特种炭黑市场的前景很好，但由于公司在特种炭黑领域之前未有产品投放，在市场地位、产品质量、生产效率、生产工艺等诸多方面属于从零起步，需要一定时间获得客户的认可；若未来市场供应增加，需求有限，行业竞争加剧，公司特炭市场开拓不利，将会给公司特种炭黑经营带来不利影响。

  （三）对公司财务状况和经营成果的影响

  本次项目拟通过内蒙古煤焦化工新材料研究院有限公司自筹资金投资建设，在不影响公司生产及经营状况保持稳定的前提下，公司有能力完成该项目的建设和产品的生产，不会对财务状况造成重大影响；特种炭黑是炭黑领域中的中高端产品，项目全部建成后，预计年产特种炭黑2万吨/年，将有效的打破国内特种炭黑多数依赖进口的现状，提高公司产品在国内外市场的占有率，进而提升公司整体盈利水平和综合竞争力。

  五、备查文件

  1、黑猫股份第五届董事会第二十一次会议决议。

  特此公告。

  江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

  二〇一七年四月七日

  证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2017-010

  江西黑猫炭黑股份有限公司关于召开

  2017年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月6日召开第五届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》，决定于2017年4月26日下午2:00在景德镇市开门子大酒店三楼会议室召开公司2017年第一次临时股东大会，审议公司董事会、监事会提交的相关议案，现将有关事项通知如下：

  一、 召开会议的基本情况：

  1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会

  2、会议召集人：公司董事会。

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议时间：2017年4月26日（星期三）下午2:00；

  （2）网络投票时间：2017年4月25日至2017年4月26日；

  其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年4月26日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年4月25日下午15:00至2017年4月26日下午15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式：

  本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、会议的股权登记日：2017年4月21日（星期五）

  7、出席对象：

  （1）截至2017年4月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师。

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、现场会议召开地点：景德镇市瓷都大道1055号开门子大酒店三楼会议室。

  二、 会议审议事项：

  （一）议案名称

  1、审议《关于2017年度日常关联交易金额预计的公告》

  2、审议《关于公司2017年向银行申请授信总量及授权的议案》

  3、审议《关于公司2017年为子公司提供担保的议案》

  特别说明：

  （1）以上第1项议案为关联交易议案，需要对中小投资者单独计票并披露投票结果，关联股东景德镇市焦化工业集团有限责任公司需回避表决；

  （2）以上第3项议案为子公司担保议案，需要对中小投资者单独计票并披露投票结果；

  （二）议案披露情况

  上述议案均已经公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十六次会议和第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过，现提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

  上述议案内容详见公司2017年2月28日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第五届董事会第二十次会议决议公告》、《第五届监事会第十六次会议决议公告》；2017年4月7日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第五届董事会第二十一次会议决议公告》、《第五届监事会第十七次会议决议公告》。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记等事项：

  1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

  2、登记时间：2017年4月25日8:30—11:30、13:00—16:00

  3、登记地点：公司证券部

  通讯地址：江西省景德镇市历尧江西黑猫炭黑股份有限公司证券部

  4、登记手续：

  （1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；

  （2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、身份证办理登记手续；股东亲自出席会议的，应出示本人身份证。

  （3）异地股东可采用信函或传真方式登记。

  5、现场会议联系方式

  公司地址：江西省景德镇市历尧黑猫股份证券部

  电话：0798-8399126； 传真：0798-8399126

  邮编：333000 联系人：张志景

  6、会期预计半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

  7、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

  8、授权委托书见附件2。

  五、参与网络投票的具体操作流程：

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。

  六、备查文件 ：

  1、第五届董事会第二十次会议决议；

  2、第五届监事会第十六次会议决议；

  3、第五届董事会第二十一次会议决议；

  4、第五届监事会第十七次会议决议

  特此公告。

  江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

  二〇一七年四月七日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：362068

  2、投票简称：“黑猫投票”

  3、填报表决意见

  本次股东大会提案（均为非累积投票提案），填报表决意见：同意、反对、弃权；

  4、股东对“总议案”进行投票视为对股东大会的所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其它未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2017年4月26日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月25日下午3：00，结束时间为2017年4月26日下午3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（或本公司）出席江西黑猫炭黑股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  1、委托人名称：

  委托人证件号码：

  委托股东账号：

  持有公司股份性质：

  持有公司股份数量：

  2、受托人姓名：

  受托人身份证号码：

  3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示

  ■

  说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

  4、授权委托书签发日期：

  授权委托书有效期限：

  5、委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

  证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2017-011

  江西黑猫炭黑股份有限公司

  第五届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2017年3月24日以电话、短信和书面送达的方式发出会议通知，并于2017年4月6日下午2:00在景德镇市开门子大酒店三楼会议室以现场方式召开。出席本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长蔡景章先生主持，经全体与会董事审议和书面表决，一致通过了如下议案：

  一、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2017年度日常关联交易金额预计的议案》

  根据2017年日常生产经营的需要，公司预计2017年度将与关联方景德镇市焦化工业集团有限责任公司、景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司、江西联源物流有限公司、新昌南炼焦化工有限责任公司、江西开门子肥业股份有限公司以及江西金砂湾港务有限责任公司务发生向关联方购销产品及接受劳务等日常关联交易，预计关联交易总金额不超过人民币62,763.00万元。

  该议案为日常关联交易事项，公司独立董事就此次关联交易事项发表了事前认可意见，关联董事蔡景章、李保泉、余忠明、曹和平回避表决。详细内容见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于2017年度日常关联交易金额预计的公告》。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

  经公司总经理提名，提名委员会审查，董事会同意聘任江华光先生为公司副总经理，分管公司产业运行工作；任期自本次董事会通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

  江华光先生简历详见附件。

  三、会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于内蒙古煤焦化工新材料研究院有限公司新建2万吨／年特种炭黑项目的议案》

  公司作为国内炭黑龙头企业，近年来持续保持在特种炭黑研发方面的投入，并取得了一定的研发成果。为丰富炭黑产品结构、加快炭黑产品升级、加速研发成果转化、提升公司盈利能力，董事会经研究决定由内蒙古煤焦化工新材料研究院用自筹资金18,977.75万元，在乌海市投资建设2万吨/年特种炭黑项目。

  详细内容参见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于内蒙古煤焦化工新材料研究院有限公司新建2万吨／年特种炭黑项目的公告》。

  四、会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

  董事会决定于2017年4月26日下午2:00在景德镇市开门子大酒店三楼会议室召开公司2017年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。详细内容见公司在《证券时报》、《证券日报》和《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn) 同期披露的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

  二〇一七年四月七日

  附件：公司副总经理简历

  江华光，男，49岁，大专学历，曾任韩城黑猫炭黑有限责任公司管理部部长、乌海黑猫炭黑有限责任公司副总经理、邯郸黑猫炭黑有限责任公司常务副总经理，江西黑猫炭黑股份有限公司总经理助理兼产业运行部部长，现拟任公司副总经理，分管产业运行工作。

  江华光先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员职务的情形。经公司在最高人民法院网查询，江华光先生不属于“失信被执行人”。

  证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2017-012

  江西黑猫炭黑股份有限公司

  第五届监事会第十七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2017年3月24日以电话、短信和书面送达的方式发出会议通知，并于2017年4月6日下午2:30在景德镇市开门子大酒店三楼会议室以现场方式召开。出席本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席曹华先生主持，经全体与会监事审议和书面表决，一致通过了如下议案：

  一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2017年度日常关联交易金额预计的议案》

  公司监事会认为：公司对关联方景德镇市焦化工业集团有限责任公司、景德镇市开门子陶瓷化工集团有限责任公司、江西联源物流有限公司、新昌南炼焦化工有限责任公司、江西开门子肥业股份有限公司以及江西金砂湾港务有限责任公司2017年度日常交易金额情况进行了合理的预计，系生产经营所必须，定价公允，遵循了公平、公开、公正的原则；关联交易的审议和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及公司的有关制度规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

  同意将本议案提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  江西黑猫炭黑股份有限公司监事会

  二〇一七年四月七日

  证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2017-013

  江西黑猫炭黑股份有限公司关于

  2017年度日常关联交易金额预计的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  释义：

  公司、本公司 指 江西黑猫炭黑股份有限公司

  景焦集团 指 景德镇市焦化工业集团有限责任公司

  开门子陶化 指 景德镇市开门子陶瓷化工集团有限责任公司

  联源物流 指 江西联源物流有限公司

  新昌南炼焦 指 新昌南炼焦化工有限责任公司

  开门子肥业 指 江西开门子肥业股份有限公司

  金砂湾港务 指 江西金砂湾港务有限责任公司

  一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易概述

  根据2017年日常生产经营的需要，江西黑猫炭黑股份有限公司预计2017年度将与关联方景焦集团、开门子陶化、联源物流、新昌南炼焦、开门子肥业以及金砂湾港务发生向关联方购销产品及接受劳务等日常关联交易，预计总金额将不超过人民币62,763.00万元。

  2017年4月6日，公司第五届董事会第二十一次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2017年度日常关联交易金额预计的议案》，公司董事蔡景章、李保泉、余忠明、曹和平为关联董事，均对本议案回避表决，其余非关联董事一致同意。

  本次日常关联交易事项尚需提请公司股东大会审议，股东会投票表决时，关联股东景德镇市焦化工业集团有限责任公司对本议案回避表决。

  （二） 预计日常关联交易类别和金额

  ■

  （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

  ■

  二、关联人介绍和关联关系

  （一）关联人介绍：

  1、景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司

  法定代表人：李保泉；

  注册资本：19,728万元；

  主营业务：生产销售焦炭，煤气，玻管，塑料制品，化工产品等

  注册地址：江西省景德镇市昌江区历尧焦化集团办公大楼内

  2、江西开门子肥业股份有限公司

  法定代表人：方秋保；

  注册资本：8,910万元；

  主营业务：复混肥（高浓度）、复合肥（高浓度）、有机-无机复混肥料、掺混肥生产、销售；设备租赁；劳务服务；化工产品（不含化学危险品）生产及销售；农业机械制造及销售；

  注册地址：江西省景德镇市昌江区历尧

  3、江西金砂湾港务有限责任公司

  法定代表人：朱明红；

  注册资本：8,000万元；

  主营业务：在港区内提供货物装卸、仓储服务（不含危险化学品，凭有效许可证经营），道路普通货物运输，煤炭销售；

  注册地址：江西省九江市湖口县金砂湾工业园

  4、新昌南炼焦化工有限责任公司

  法定代表人：蔡景章；

  注册资本：30,612.24万元；

  主营业务：在港区内提供货物装卸、仓储服务（不含危险化学品，凭有效许可证经营），道路普通货物运输，煤炭销售；

  注册地址：江西省景德镇市昌江区历尧（高新开发区园区内）

  5、江西联源物流有限公司

  法定代表人：程有财；

  注册资本：1,000万元；

  主营业务：道路普通货物运输、集装箱运输、货物联运（凭道路运输许可证经营）；国际货运代理、仓储（不含化学危险品）、装卸服务；汽车零配件销售；

  注册地址：江西省景德镇市珠山区朝阳路铁路东站营业厅一楼

  6、景德镇市焦化工业集团有限责任公司

  法定代表人：蔡景章

  注册资本：100,000万

  主营业务：焦炭、炭黑及其尾气、白炭黑（二氧化硅）、工业萘、轻油、洗油、脱酚油、粗酚油、蒽油、中温沥青、燃料油、煤气、蒸汽、复合肥、编织袋制造及销售，原煤深加工及销售（按环保部门有关规定办理）；水、电转供；百货、家电、工艺品、花卉、玻璃制品、塑料制品、化工产品、五金、水暖器材、建筑及装饰材料、保温材料销售；自有房屋及设备租赁、水电安装；室内外装饰工程设计及施工，幕墙施工，园林绿化工程设计及施工（以上需凭资质证经营）；经营进出口业务。@ 注册地址：江西省景德镇市昌江区历尧?

  （二）与上市公司的关联关系

  本公司与开门子陶化、联源物流、开门子肥业、金砂湾港务、新昌南炼焦等上述关联人同属景德镇市焦化工业集团有限责任公司的下属控股子公司、全资子公司或控股孙公司，该关联人符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

  （三）履约能力分析

  开门子陶化、联源物流、开门子肥业、金砂湾港务、新昌南炼焦等关联法人均生产经营情况良好，公司与上述关联方已有多年业务合作，过往履约情况良好。本次日常关联交易由双方根据市场化的原则，协商确定主要交易条款，签订合同，基本不存在履约风险。

  三、关联交易的主要内容和定价政策

  上述关联交易主要内容是开门子陶化、新昌南炼焦为公司提供生产原料，金砂湾港务和联源物流为公司提供劳务服务，开门子肥业为公司提供租赁设施，公司向开门子陶化销售产品。

  公司与关联方之间的关联交易均为基于公平合理的原则，按照一般商业条款，参考现行市价双方协商确定，不存在损害本公司和其他股东利益的行为。

  本公司将根据日常生产经营的实际情况，按照公开、公平、公正、公允的原则，与关联方签订相关合同并进行交易。

  四、关联交易的目的和对上市公司的影响

  上述关联交易，主要是开门子陶化为公司提供生产原料，金砂湾港务为公司提供装卸服务、联源物流为公司提供运输服务、开门子肥业为公司提供租赁设施、公司向陶瓷化工销售产品等，上述关联交易均为经营性业务往来，公司存续相关业务是现阶段保持江西本部生产运行成本、炭黑生产和焦油处理装置良好生产运行状态之所需，有利于公司保证原料供应，降低生产成本，拓宽采购渠道，缩短采购半径，从而提高公司的经济效益和综合竞争力。

  上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司利益，未对公司当期财务状况、经营成果产生大的影响，未影响公司的独立性，该关联交易定价公允、合理，不存在损害上市公司利益的情形。

  五、独立董事意见

  1、公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次关联交易，公司董事会在审议相关议案时关联董事蔡景章、李保泉、余忠明、曹和平回避表决，出席会议的非关联董事对相关议案进行表决，会议履行了法定程序；

  2、本次关联交易协议的签订为生产经营所必须，且定价公允、合理，不存在损害公司中小投资者利益的情形；

  3、本项关联事项遵循了公允的原则，其审议和表决程序合规、合法。符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定。

  六、备查文件

  1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；

  2、独立董事关于2017年度预计日常关联交易的事前认可意见；

  3、独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

  二〇一七年四月七日