证券代码：002787 证券简称：华源控股
苏州华源控股股份有限公司
独立董事关于第二届董事会
第十七次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《苏州华源控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，我们作为苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审阅有关文件资料后，对公司2017年04月05日召开的第二届董事会第十七次会议审议的相关事项，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，发表意见如下：
一、 关于继续受让深圳市润天智数字设备股份有限公司部分股份的独立意见
经审慎审核，我们认为公司与润天智的本次合作，有利于发挥各方优势，实现共赢发展，提高公司盈利能力，进一步提升生产的数字化、智能化。
本次交易没有损害公司和中小股东的利益；本次交易价格定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响；本次交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
本次交易不需要提请公司股东大会审议；本次交易不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
我们一致同意本次交易事项。
独立董事签字：
张月红
于耀东
张薇
日期： 年 月 日
证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2017-016
苏州华源控股股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议（以下简称“监事会”）由监事会主席召集，于2017年03月31日以当面送达的方式向全体监事发出通知，并于2017年04月05日以现场会议的方式在公司三楼会议室举行。公司监事总数3人，出席本次会议的监事及受托监事共3人（其中受托监事0人）；出席本次会议监事超过公司监事总数半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。
二、监事会会议审议情况
1、 审议通过《关于继续受让深圳市润天智数字设备股份有限公司部分股份的议案》
为发挥各方优势，实现共赢发展，提高公司盈利能力，进一步提升生产的数字化、智能化水平，公司决定继续受让部分润天智股份，拟与润天智股东江洪、深圳久久益资产管理有限公司、上海六禾创业投资有限公司，就受让润天智部分股份事项签署《股权转让意向协议》，公司拟以自筹资金20,831,900.00元受让润天智2,408,000股。
本次受让润天智股份完成后，公司共计持有润天智11,208,000股，占润天智总股本的10.0248%。
同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占全体出席监事的100%，表决结果为通过。
本议案不需要提请公司股东大会审议；本次交易不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
独立董事关于本议案的独立意见、《第二届董事会第十七次会议决议》、《关于继续受让深圳市润天智数字设备股份有限公司部分股份的公告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
三、备查文件
1、第二届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
苏州华源控股股份有限公司监事会
2017年04月05日
证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2017-015
苏州华源控股股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于2017年03月31日以电话、邮件等方式向全体董事发出通知，并于2017年04月05日以现场与通讯结合的方式在公司三楼会议室举行。公司董事共6人，实际出席董事为6人（受托董事0人），其中以通讯表决方式出席会议的董事有3人，分别为：张月红、张薇、于耀东。出席董事人数超过公司董事总数的半数，本次会议符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过《关于继续受让深圳市润天智数字设备股份有限公司部分股份的议案》
为发挥各方优势，实现共赢发展，提高公司盈利能力，进一步提升生产的数字化、智能化水平，公司决定继续受让部分润天智股份，拟与润天智股东江洪、深圳久久益资产管理有限公司、上海六禾创业投资有限公司，就受让润天智部分股份事项签署《股权转让意向协议》，公司拟以自筹资金20,831,900.00元受让润天智2,408,000股。
本次受让润天智股份完成后，公司共计持有润天智11,208,000股，占润天智总股本的10.0248%。
同意： 6 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。
本议案不需要提请公司股东大会审议；本次交易不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
独立董事关于本议案的独立意见、《第二届监事会第十六次会议决议》、《关于继续受让深圳市润天智数字设备股份有限公司部分股份的公告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十七次会议决议；
2、公司第二届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
苏州华源控股股份有限公司董事会
2017年04月05日
证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2017-017
苏州华源控股股份有限公司
关于继续受让深圳市润天智数字设备
股份有限公司部分股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
（一）基本情况
苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年04月05日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于继续受让深圳市润天智数字设备股份有限公司部分股份的议案》，议案主要内容如下：公司与深圳市润天智数字设备股份有限公司（全国中小企业股份转让系统新三板上市企业，证券简称：润天智，证券代码：832246，以下简称“润天智”）股东江洪、深圳久久益资产管理有限公司、上海六禾创业投资有限公司，就受让润天智部分股份事项签署《股权转让意向协议》，公司拟以自筹资金20,831,900.00元受让润天智2,408,000股，占润天智总股本的2.1538%。
公司前期已以自筹资金67,005,252.00元受让润天智8,800,000股，具体请见公司2016年12月16日、2017年1月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
2016年12月29日，润天智在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）发布《关于修改公司章程及完成工商变更登记的公告》（公告编号：2016-081），润天智总股本由11,019.4918万股变更为11,180.2652万股。
本次受让润天智股份完成后，公司共计持有润天智11,208,000股，占润天智总股本的10.0248%。
（二）审议表决情况
公司2017年04月05日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于继续受让深圳市润天智数字设备股份有限公司部分股份的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本此交易不需要提请公司股东大会审议。
（三）协议签署情况
公司与江洪、深圳久久益资产管理有限公司、上海六禾创业投资有限公司，已于2017年04月05日签署《股权转让意向协议》，该协议即时生效。
（四）本次交易不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方基本情况
（一）江洪
姓名：江洪
身份证号码：44030119610527****
住所：广东省深圳市福田区福田彩虹新都
江洪为润天智控股股东、实际控制人，江洪不存在与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。
（二）深圳久久益资产管理有限公司
公司名称：深圳久久益资产管理有限公司
统一社会信用代码：914403995943011093
住所：深圳市福田区香林路富春东方大厦2401室
注册资本：1,000万元人民币
法定代表人：吴军
企业类型：有限责任公司（外商投资企业投资）
主营业务：企业资产重组策划与咨询；受托资产管理；受托管理股权投资基金；投资管理；投资咨询；投资顾问；股权投资；投资兴办实业（具体项目另行申报）。
股权结构：吴军为深圳久久益资产管理有限公司的控股股东和实际控制人。
深圳久久益资产管理有限公司不存在与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。
（三）上海六禾创业投资有限公司
公司名称：上海六禾创业投资有限公司
统一社会信用代码：91310230674644136N
住所：上海市崇明县竖新镇仙桥村六队649号106室（上海竖新经济开发区）
注册资本：1,588.2353万元人民币
法定代表人：夏晓辉
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
主营业务：创业投资，创业投资咨询，投资管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：徐略涛为上海六禾创业投资有限公司第一大股东。
上海六禾创业投资有限公司不存在与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。
三、投资标的润天智的基本情况
公司名称：深圳市润天智数字设备股份有限公司
股票公开转让场所：全国中小企业股份转让系统
证券简称：润天智
证券代码：832246
统一社会信用代码：91440300715277118C
住所：深圳市龙华新区观澜街道环观南路高新产业园区
法定代表人：江洪
注册资本：11,180.2652万元人民币
成立日期：2000年3月8日
主营业务：数字图像处理技术开发；彩色数码喷绘机及相关设备配件、耗材、电子产品的技术开发、生产与销售；软件的设计、开发与销售；机械及钣金的加工、批发与销售；云存储设备的生产与研发；3D 打印技术的开发及应用；数字化、智能化、网络化工业自动检测仪表与传感器的开发与应用；机械设备租赁（不含融资性租赁业务）；信息咨询（不含限制项目）；经营进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)。
股权结构：江洪为润天智的控股股东。同时江洪担任润天智的董事长和总经理，能对润天智的经营和决策实施控制，是润天智的实际控制人。
主要财务数据：
单位：元
■
本次公司受让的润天智已发行的股份目前不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关股份的重大争议、诉讼、仲裁事项，不存在涉及有关股份的查封、冻结等司法措施。
四、协议主要内容
公司与江洪、深圳久久益资产管理有限公司、上海六禾创业投资有限公司签署的《股权转让意向协议》的主要内容为：
（一）协议主体：
买方：苏州华源控股股份有限公司
卖方：江洪、深圳久久益资产管理有限公司、上海六禾创业投资有限公司
（二）成交金额
经协商，公司本次受让润天智股份共2,408,000股，占润天智已发行股份的2.1538%，总价款为人民币20,831,900.00元。
授权公司管理层与相关方协商确定最终的受让股份比例和对应的金额。
（三）支付方式
公司拟以自筹资金在交割时支付。
（四）协议生效
公司与江洪、深圳久久益资产管理有限公司、上海六禾创业投资有限公司，已于2017年04月05日签署《股权转让意向协议》，该协议即时生效。
（五）交易标的的交割
双方计划在《股权转让意向协议》签署后1个月内完成交易标的的交割。
五、交易定价政策和依据
本次交易，公司综合考虑了交易标的润天智所处市场地位、经营状况、盈利能力和财务状况等因素，按照公平合理的定价原则，经交易各方协商一致确定交易价格。
六、本次交易涉及的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。
本次交易不涉及公司高层人士变动。
七、交易目的、存在的风险和对公司的影响
（一）交易的目的和对公司的影响
通过本次合作，公司和润天智可发挥各方优势，实现共赢发展，提高公司盈利能力，进一步提升生产的数字化、智能化水平，对公司未来财务状况、业务布局、经营成果具有积极影响。
公司针对本次受让已经制定了合理的资金计划，不会因本次交易导致资金压力。该项战略投资产生的投资收益将对公司的整体业绩产生积极的影响。
（二）存在的风险
本次投资不构成公司任何承诺性质的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者理性投资，注意投资风险。
八、备查文件
1、公司第二届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
3、《股权转让意向协议》。
特此公告。
苏州华源控股股份有限公司董事会
2017年04月05日
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