证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2017-007
转债代码：113010 转债简称：江南转债
转股代码：191010 转股简称：江南转股
江苏江南水务股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议于2017年2月24日在公司三楼会议中心（江苏省江阴市滨江扬子江路66号）以现场表决方式召开。本次会议通知于2017年2月14日以电话和电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长龚国贤先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成决议如下：
（一）审议通过了《关于投资建设江阴市秦望山工业废弃物综合利用项目的议案》
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司对外投资公告》（公告编号：临2017-008）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于授权办理江阴市秦望山工业废弃物综合利用项目投资事宜的议案》
为了保证江阴市秦望山工业废弃物综合利用项目投资的顺利进行，公司董事会授权经营层办理项目投资事宜，包括但不限于以下事项：
向有关政府主管部门办理审批、登记、备案等手续；参与土地公开交易市场的投标，工程建设招投标等；签署与该项目有关的各项文件、合同及协议等相关法律文件；负责项目的投资、建设、运营、维护等各项具体工作。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏江南水务股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十五日
证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2017-008
转债代码：113010 转债简称：江南转债
转股代码：191010 转股简称：江南转股
江苏江南水务股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：江阴市秦望山工业废弃物综合利用项目（应急线）、江阴市秦望山工业废弃物综合利用项目（常规线）
● 投资金额和比例：江阴市秦望山工业废弃物综合利用项目（应急线）总投资金额为11,988.79万元；江阴市秦望山工业废弃物综合利用项目（常规线）总投资金额为43,001.03万元。
● 投资标的本身存在的风险：项目建设成本控制风险。
一、对外投资概述
江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于投资建设江阴市秦望山工业废弃物综合利用项目的议案》，同意子公司投资建设江阴市秦望山工业废弃物综合利用项目（应急线），和江阴市秦望山工业废弃物综合利用项目（常规线），项目总投资为54,989.82万元。
按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会批准。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、投资标的基本情况
（一）项目名称：江阴市秦望山工业废弃物综合利用项目（应急线）
1、建设单位：江阴市锦绣江南环境发展有限公司
2、建设地点：江阴市秦望山产业园环山河南侧
3、处理对象：江阴市域内的危险废物
4、建设规模：应急焚烧处理规模10000t/a
5、项目总投资：
本项目工程总投资为11,988.79万元。
其中：工程费用9,735.13万元；工程建设其它费用1,391.71万元；基本预备费556.34万元；建设期贷款利息205.61万元；铺底流动资金100.00万元。
6、资金筹措：
本工程建设资金暂按30%自有、70%国内商业银行贷款，贷款利率4.90%考虑，项目建设期为1年。
7、可行性分性
公司委托同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司对江阴市秦望山工业废弃物综合利用项目（应急线）进行了可行性研究分析。《江阴市秦望山工业废弃物综合利用项目（应急线）可行性研究报告》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
（二）项目名称：江阴市秦望山工业废弃物综合利用项目（常规线）
1、建设单位：江阴市锦绣江南环境发展有限公司
2、建设地点：江阴市秦望山产业园
3、处理对象：江阴市域内的医疗废物、危险废物及一般工业固废。
4、建设规模：进厂原生废物处理规模91000t/a，其中危废焚烧处理规模20000t/a，医废处理规模1000t/a；稳定化/固化规模40000t/a；危废安全填埋规模40000t/a（不计及固化增重）；一般工业固废预处理规模30000t/a。
5、项目投资概算：
一期工程总投资43,001.03万元。
其中：第一类工程费35,499.07万元；第二类工程费4,513.85万元；工程因素预备费2,000.65万元；铺底流动资金250.00万元；建设期贷款利息737.47万元。
6、资金筹措：
工程投资自有资金为30%，其余为商业银行贷款，贷款按利率4.90%计，建设期1年。
7、可行性分性
公司委托同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司对江阴市秦望山工业废弃物综合利用项目（常规线）进行了可行性研究分析。《江阴市秦望山工业废弃物综合利用项目（常规线）可行性研究报告》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
三、投资主体的基本情况
江阴市锦绣江南环境发展有限公司系公司全资子公司。
四、对外投资对上市公司的影响
本次投资符合公司的战略发展。本次投资有利于公司拓展环保新领域，开展新的固体废物处理业务，进一步提升公司综合竞争力，延长公司产业链，有利于公司的进一步发展，符合公司的长远发展目标。
本次投资项目的实施不会导致公司新增关联交易，也不会导致新增公司与控股股东之间的同业竞争。
五、对外投资的风险分析
项目建设成本控制风险：在项目建设过程中存在超出预算的风险。
应对措施：公司将强化项目预算管理，加大项目建设支出管控，划定项目各项成本支出限额，确保项目投入限定在预算范围内。
除项目本身存在的固有风险外，项目可能受当地政策、行政审批等因素而受到影响，能否最终实施本项目具有不确定性，公司董事会将积极关注项目的进展情况，及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
六、上网公告附件
1、江阴市秦望山工业废弃物综合利用项目（应急线）可行性研究报告
2、江阴市秦望山工业废弃物综合利用项目（常规线）可行性研究报告
特此公告。
江苏江南水务股份有限公司
董事会
二〇一七年二月二十五日
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