证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临2017-006
浙江广厦股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求；
（二）本次董事会的会议通知及材料于2017年2月10日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事；
（三）本次董事会于2017年2月15日上午10时在公司会议室以现场结合通讯方式召开；
（四）本次董事会应出席董事8人，实际出席董事8人，由张汉文董事长主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于增补张霞为公司非独立董事的议案》；
公司于近日接到汪涛先生的辞职报告，汪涛先生由于个人职业发展需要，申请辞去公司第八届董事会董事、副董事长、审计委员会委员、常务副总经理职务。
根据《公司章程》的规定，经董事会提名，推荐张霞女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期至第八届董事会届满。候选人简历详见附件。
独立董事李蓥、徐旭青、金景波对本议案发表了独立意见，认为上述董事候选人的提名程序、任职资格均符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，同意将本议案提交公司股东大会审议。
本议案需经公司股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议案》；
公司于近日接到汪涛先生的辞职报告，由于汪涛先生由于个人职业发展需要，申请辞去公司第八届董事会审计委员会委员职务。根据《公司章程》的规定，经董事长提名，推荐现任董事朱妙芳女士为公司第八届董事会审计委员会委员，任期至第八届董事会届满。候选人简历详见附件。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于增补李学尧先生为公司独立董事的议案》；
公司于近日接到徐旭青先生的辞职报告，徐旭青先生由于个人工作原因，申请辞去公司第八届董事会独立董事及在董事会各专门委员会的全部职务。根据《公司章程》的规定，经董事会提名，推荐李学尧先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期至第八届董事会届满。候选人简历详见附件。
该独立董事候选人的有关材料尚需报送监管部门审核，经审核无异议后方可作为公司独立董事候选人。
独立董事李蓥、徐旭青、金景波对本议案发表了独立意见，认为该独立董事候选人的提名程序、任职资格均符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，同意将本议案提交公司股东大会审议。
本议案需经公司股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《关于增补赵敏为公司独立董事的议案》；
公司于近日接到李蓥女士的辞职报告，李蓥女士由于个人工作原因，申请辞去公司第八届董事会独立董事及在董事会各专门委员会的全部职务。根据《公司章程》的规定，经董事会提名，推荐赵敏女士为公司第八届董事会独立董事候选人，任期至第八届董事会届满。候选人简历详见附件。
该独立董事候选人的有关材料尚需报送监管部门审核，经审核无异议后方可作为公司独立董事候选人。
独立董事李蓥、徐旭青、金景波对本议案发表了独立意见，认为上述独立董事候选人的提名程序、任职资格均符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，同意将本议案提交公司股东大会审议。
本议案需经公司股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日披露的《浙江广厦股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（临 2017-007）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会
二〇一七年二月十六日
附件：
候选人简历
非独立董事候选人：
张霞：女，1979年出生，香港理工大学国际房地产硕士，长江商学院EMBA，农工党员，经济师。2004年5月至2010年9月曾任浙江广厦股份有限公司副董事长、董事、董事会秘书、副总经理等职务；2011年10月至2014年4月任长城影视股份有限公司副总经理、董事会秘书；2014年5月至2014年10月任长城影视文化企业集团有限公司副总经理；2015年7月至2016年9月任广厦控股集团有限公司董事局主席助理；2016年9月至今任浙江广厦股份有限公司总经理。
审计委员会委员候选人：
朱妙芳：女，1975年出生，大学本科学历，中共党员，会计师。2007年6月至2012年5月任浙江广厦股份有限公司财务部副经理，2012年5月至2014年12月任浙江广厦股份有限公司财务负责人，2014年12月至今任浙江广厦股份有限公司财务负责人、第八届董事会董事。
独立董事候选人：
李学尧：男，1977年出生，法学博士。2005年至今历任上海交通大学讲师、副教授、教授；2006年至2009年为中国政法大学在职博士后；2014年至2016年曾任上海财经大学法学院院长、讲席教授；目前兼任上海金融与法律研究院研究员。
赵敏,女,1965年3月出生,中国国籍,毕业于上海财经大学会计学专业,硕士学位,教授、硕士生导师；1987年7月至今,在浙江财经大学会计学院从事教学、科研、培训工作；现任浙江财经大学会计学教授，兼任三变科技股份有限公司、杭州中亚机械股份有限公司独立董事。
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：2017-007
浙江广厦股份有限公司关于召开
2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年3月3日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年3月3日14点30分
召开地点：杭州市莫干山路231号锐明大厦15层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年3月3日至2017年3月3日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，具体详见2017年2月16日上海交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：上述所有议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
符合上述条件的股东需持本人身份证、股东账户卡；个人股东代理人需持本人身 份证、书面的股东授权委托书及委托人股东账户卡；法人股股东代表需持本人身 份证、法人营业执照复印件及法人授权委托书于2017年3月2 日（上午 9:00 到下午 3:00）到公司董事会办公室登记（异地股东可用信函或传真方式登记）
六、其他事项
公司地址：杭州市西湖区莫干山路231号锐明大厦15层
邮编：310005
联系电话：0571-87974176
传真：0571-85125355
联系人：胡萍哲
会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会
2017年2月16日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江广厦股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年3月3日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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